Analyste Consultant Aml/kyc

Il y a 6 mois

Luxembourg Axis Temps plein

Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...
**Description**
- Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;
- Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des cadres opérationnels des distributeurs ;
- Fournir des explications claires aux investisseurs, aux distributeurs et aux fonds, en répondant aux questions et en menant des conférences téléphoniques avec plusieurs participants ;
- Valider quotidiennement les comptes des actionnaires et des courtiers dans le système central (module BP/SARA) et effectuer des contrôles de qualité réguliers des données AML/KYC et des données fiscales ;
- Assurer le déblocage en temps voulu des liquidités en attente détenues en raison de comptes bloqués à des fins de KYC ;
- Gérer les alertes déclenchées par le filtrage des noms ou la non-concordance des flux de trésorerie entrants ;
- Préparer les dossiers pour les audits et les contrôles de conformité ;
- Maintenir et centraliser les documents d'identification conformément aux exigences réglementaires.

**Profile**
- Vous avez au moins 2 à 3 ans d'expérience en tant qu'analyste de registre et possédez une solide compréhension des réglementations AML/KYC ;
- Faire preuve de flexibilité, de disponibilité, d'un excellent sens de l'organisation et d'une capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Parler couramment l'anglais et le français, être doté de solides compétences en matière de communication et être capable de diriger les appels des clients ;
- L'accent est mis sur la satisfaction du client, le travail d'équipe et la coopération, avec un œil attentif au maintien de la qualité et de l'ordre, en donnant l'exemple en matière de leadership ;
- Maîtrise des différents cadres fiscaux, notamment FATCA, CRS, DAC 6 et Tax Offence, ainsi qu'une connaissance approfondie des normes réglementaires telles que CSSF 12-02, GDR 2010 et LAW 2004 ;
- Possède des traits de comportement tels que l'orientation client, le travail en équipe, le souci de l'ordre et de la qualité, et la capacité à montrer l'exemple ;
- Maîtrise des outils techniques, notamment Microsoft Office et les outils de filtrage.

**Offer**

Contrat à durée déterminée (3 mois).

  • Aml/kyc Analyst Consultant

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

  • Business Analyst aml

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Talan Temps plein

    **Description de l'entreprise** Depuis plus de **20 ans**, le **Groupe Talan** conseille les entreprises et les administrations et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation au **Luxembourg **et à l'étranger. Avec une présence sur les cinq continents et plus de **5 000** collaborateurs, nous sommes impliqués dans des...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Italian and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Registration Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 1 day ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Registration Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...

  • Registration Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    **Company**: On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** **Mission**: **Responsibilities** - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    Il y a 6 mois

    Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC **| Vos challenges?**: - Effectuer des analyses approfondies des profils...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in German and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Registration Aml/kyc Analyst, Associate

    Il y a 6 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration AML/KYC Analyst, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...

  • AML/KYC Registration Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg City IFDS International Financial Data Services Temps plein

    IFDS International Financial Data Services is seeking a highly organized and detail-oriented AML/KYC Registration Analyst, Senior Associate to join our Registration team. The successful candidate will be responsible for the distribution of work within the team for verification of shareholders new accounts AML/KYC assessment and certain static data...

  • Registration Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...