Analyste Consultant Aml/kyc

il y a 3 semaines

Luxembourg Axis Temps plein

Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...
**Description**
- Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;
- Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des cadres opérationnels des distributeurs ;
- Fournir des explications claires aux investisseurs, aux distributeurs et aux fonds, en répondant aux questions et en menant des conférences téléphoniques avec plusieurs participants ;
- Valider quotidiennement les comptes des actionnaires et des courtiers dans le système central (module BP/SARA) et effectuer des contrôles de qualité réguliers des données AML/KYC et des données fiscales ;
- Assurer le déblocage en temps voulu des liquidités en attente détenues en raison de comptes bloqués à des fins de KYC ;
- Gérer les alertes déclenchées par le filtrage des noms ou la non-concordance des flux de trésorerie entrants ;
- Préparer les dossiers pour les audits et les contrôles de conformité ;
- Maintenir et centraliser les documents d'identification conformément aux exigences réglementaires.

**Profile**
- Vous avez au moins 2 à 3 ans d'expérience en tant qu'analyste de registre et possédez une solide compréhension des réglementations AML/KYC ;
- Faire preuve de flexibilité, de disponibilité, d'un excellent sens de l'organisation et d'une capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Parler couramment l'anglais et le français, être doté de solides compétences en matière de communication et être capable de diriger les appels des clients ;
- L'accent est mis sur la satisfaction du client, le travail d'équipe et la coopération, avec un œil attentif au maintien de la qualité et de l'ordre, en donnant l'exemple en matière de leadership ;
- Maîtrise des différents cadres fiscaux, notamment FATCA, CRS, DAC 6 et Tax Offence, ainsi qu'une connaissance approfondie des normes réglementaires telles que CSSF 12-02, GDR 2010 et LAW 2004 ;
- Possède des traits de comportement tels que l'orientation client, le travail en équipe, le souci de l'ordre et de la qualité, et la capacité à montrer l'exemple ;
- Maîtrise des outils techniques, notamment Microsoft Office et les outils de filtrage.

**Offer**

Contrat à durée déterminée (3 mois).

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...**Description**- Analyser la documentation pour vérifier...

  • Aml/kyc Analyst Consultant

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...

  • Aml Kyc Consultant

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory **is a company specialized in project management and business analysis. Our consultants take part in European or International projects. To support the increase of our activity, we are currently looking for an** AML KYC Senior Administrator** **Consultant.** **Mission - Tasks**: - Perform accurate and prompt KYC/AML checks so as to ensure...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • Aml & Kyc Senior Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg JCW Resourcing Temps plein

    Posted: 21/11/2023 - Salary: 65000 - Location: Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg - Job Type: Permanent/Fixed Term - My client, an asset management firm, is currently looking for a senior AML & KYC analyst to join their team in Luxembourg. - Your responsibilities: - Analyse the funds’ transactions structuring and determine appropriate KYC requirements -...

  • Aml / Kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Business Analyst aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Talan Temps plein

    **Description de l'entreprise** Depuis plus de **20 ans**, le **Groupe Talan** conseille les entreprises et les administrations et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation au **Luxembourg **et à l'étranger. Avec une présence sur les cinq continents et plus de **5 000** collaborateurs, nous sommes impliqués dans des...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    **Contract Type**: Permanent **Location**: Luxembourg **Salary**: Market related **Start Date**: 27-11-2023 **Reference**: JO0000004962 **Contact Name**: Maria Diacenco **Job published**: 27 November 2023 **AML/KYC ANALYST** We are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who...

  • Junior Aml/kyc Consultant

    il y a 3 semaines

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior AML/KYC Consultant** **Tasks** - Support the first line of defence and/or the second line of defence in enhancing AML/KYC processes - Improve customer experience at the On-Boarding stage and during the lifecycle, e.g., calendarized/event triggered KYC reviews - Enhance process efficiency by making the compliance processes more reliable and...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...