Aml Officer Senior

il y a 2 semaines


EschsurAlzette, Luxembourg Staff Temps plein

Nous recherchons actuellement pour notre client, une compagnie d’assurance basée à Luxembourg, un(e):
**AML Officer senior (M/F)**

**Mission**:

- Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ;
- Respecter le principe de confidentialité et de l’obligation du secret professionnel (déclaration de soupçons, RGPD) ;
- Effectuer les filtrages ;
- Traiter les alertes LCB/FT : collecte des informations à travers les outils de filtrages, analyse des alertes ;
- Prendre en charge le traitement des opérations en money out ;
- Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers sous les outils de gestion et sous le réseau AML ;
- Remonter les cas particuliers ou sensibles aux collaborateurs de 2nd niveau et/ou AMLO.

***

**Votre profil**:

- Bac + 3/4/5 en droit privé ou finance
- Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la lutte anti-blanchiment
- Expérience en AML an assurance de préférence
- Maîtrise de la réglementation LCB/FT
- Esprit analytique
- Bon rédactionnel
- Pragmatique
- Culture du risque et culture « client »
- Capacité à favoriser le travail d’équipe
- Disponible de suite pour une mission de 6 mois

**Date**:
Publié le : 08/02/2024

**Type de contrat**:
Intérim

**Type de travail**:
Temps plein

**Disponibilité**:
Immédiate

**Métier**:
Assurance

**Diplome**:
Bachelor / Licence

**Expérience**:
Confirmé (5 ans et +)

**Zone géographique**:
Luxembourg



  • Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...


  • Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

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  • Kyc Officer

    il y a 4 semaines


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Staff Temps plein

    Nous recherchons actuellement pour notre client, une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée basée à Luxembourg, un(e): **KYC Officer (M/F)** **Votre rôle**: - Elabore et met à jour les dossiers KYC des clients en procédant à l’analyse de la documentation (documentation client, documentation légale,...

  • Junior Corporate Officer

    il y a 1 semaine


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Abiomis Temps plein

    Permanent Esch-sur-Alzette, Luxembourg 3 400€/mois BDG376 Si vous êtes Corporate Officer avec une première expérience au Luxembourg, et que vous êtes à la recherche d’une fiduciaire stable offrant des formations de qualité, nous vous invitons à lire cette annonce. Nous sommes ravis de vous présenter notre partenaire, une fiduciaire créé il y a...

  • Senior HR Officer

    Il y a 25 minutes


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Cimalux S.A. Temps plein

    Notre entreprise CIMALUX est le plus grand producteur de ciment de la région Saar-Lor-Lux. Avec ses 160 employés, Cimalux réalise un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros. Nous faisons partie du groupe italien Buzzi, une entreprise leader sur le marché mondial des matériaux de construction. Pour notre site à Esch nous recherchons un(e):...


  • Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Onboarding/kyc Officer

    il y a 4 semaines


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Onboarding/kyc Officer

    il y a 4 semaines


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Staff Temps plein

    Nous recherchons actuellement pour notre client, une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée basée au sud du Luxembourg, un(e): **Onboarding/KYC Officer** (M/F)** **Votre rôle**: Rattaché à la Direction des Opérations au sein du Middle Office Corporate Banking, vous travaillez en étroite collaboration avec les...

  • (Senior) Financial Analyst

    il y a 4 semaines


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Skillfinder S.a.rl. Temps plein

    Skillfinder S.a.rl. Esch-sur-Alzette, LuxembourgPosted 3 hours ago Contract negotiable - 6 and 12 month contract - Esch-sur-Alzette, Luxembourg - Hybrid working model **What is the opportunity?** In this contract role, the Senior Financial Analyst will be an integral member of the Revenue Assurance and Pricing & Profitability team, whose mission is to...


  • Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Gestionnaire de Comptes

    il y a 1 mois


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Staff Temps plein

    Nous recherchons actuellement pour notre client, une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée, un(e): **Gestionnaire de Comptes (M/F)** **Votre rôle**: Fidélisation des clients existants par un service quotidien de première qualité : Génération d’une rentabilité en croissance en fonction du segment...

  • Category Manager Senior

    il y a 6 jours


    Esch-sur-Alzette, Luxembourg Widoo Temps plein

    **Donnez du sens à votre talent, et rejoignez le groupement d’achats collaboratif Widoo.** Widoo SA, **groupement d’achats collaboratif,** filiale de GCP Group rassemble plus de 250 sociétés membres au Luxembourg et en Belgique (14 000 salariés et 400 Millions de dépenses influençables.). Widoo est spécialisé dans les achats dits **« indirects...


  • Esch-sur-Alzette, Luxembourg Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Temps plein

    Description Permanent contract | Belvaux ***: **Are you passionate about research? So are we! Come and join us**: The Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) is a Research and Technology Organization (RTO) active in the fields of digital technologies, environment, materials, and space. By transforming scientific knowledge into technologies,...


  • Esch-sur-Alzette, Luxembourg Enovos Temps plein

    IT Data Management InternshipDescriptionAs a Data Management Intern at Enovos IT, you will have the opportunity to gain hands-on experience in exploring and documenting data flows within our Business Processes. This position offers a unique blend of technical and business insights, providing exposure to real-world data management challenges in the energy...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Enovos Temps plein

    IT Data Management InternshipDescriptionAs a Data Management Intern at Enovos IT, you will have the opportunity to gain hands-on experience in exploring and documenting data flows within our Business Processes. This position offers a unique blend of technical and business insights, providing exposure to real-world data management challenges in the energy...