Aml/kyc Compliance Coordinator

Il y a 6 mois

Luxembourg Axis Temps plein

Notre bureau de Luxembourg, qui fait partie d'une entreprise mondiale, offre une gamme variée d'expertise et de solutions juridiques sur mesure à nos clients internationaux. Nous recherchons actuellement un coordinateur AML/KYC Compliance pour rejoindre notre département Compliance.
**Description**

En tant que coordinateur de la conformité AML/KYC, vous effectuerez des recherches analytiques détaillées sur les clients et les parties, en fournissant des services efficaces de diligence raisonnable aux associés du cabinet pour les enregistrements de clients nouveaux et existants et pour les affaires. Grâce à votre expertise en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des sanctions, vous effectuerez des examens fondés sur les risques et prendrez des décisions pour faciliter l'intégration des clients et le traitement des dossiers dans les délais impartis, tout en veillant au respect des exigences éthiques, juridiques et réglementaires. Vous serez également chargé(e) de procéder à des examens périodiques des profils des clients existants.
**Profile**

Vos principales tâches seront les suivantes:

- Entreprendre des activités quotidiennes de conformité alignées sur les obligations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/KYC).
- Offrir un soutien complet à l'entreprise et à ses partenaires en ce qui concerne la fonction AML/KYC.
- Collecter des documents KYC pour diverses transactions et contreparties pertinentes liées aux activités de l'entreprise, et répondre efficacement aux questions et aux demandes.
- Évaluer avec diligence les risques pour la réputation associés aux informations et documents obtenus et vérifier leur exhaustivité et leur fiabilité.
- documenter minutieusement la recherche et l'analyse des données KYC dans les systèmes d'information, en les rendant aptes à être examinées par les parties prenantes internes et externes, afin de maintenir des informations à jour dans le contexte des mesures et des contrôles KYC.
- Prendre des décisions bien informées concernant l'existence et la validité de problèmes potentiels en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions ou de réputation et assurer le suivi des activités ultérieures afin d'aider l'équipe à mettre en place et à tenir à jour des rapports et à respecter les délais.
- Effectuer des contrôles de qualité des dossiers KYC et vérifier de manière indépendante la diligence des clients ; examiner les résultats des activités de contrôle et de surveillance en cours afin de déterminer la nécessité d'une action supplémentaire ou d'une escalade, et documenter les résultats et les décisions prises, y compris l'identification des faiblesses dans la mise en œuvre des contrôles et la recommandation d'actions correctives.
- Effectuer des contrôles de diligence raisonnable sur les clients nouveaux et existants et surveiller les transactions des clients sur la base d'une approche fondée sur le risque.
- Veiller à ce que la documentation relative aux clients soit opportune, précise et complète et documenter correctement les événements.
- Préparer les dossiers KYC pour le comité d'acceptation des clients et soutenir les tests internes et les exigences d'audit sur les questions de conformité.
- Fournir un soutien administratif aux directeurs de département et contribuer à l'élaboration de matériel de formation, de présentations et de cours sur la sensibilisation à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

**Offer**

Exigences:

- 2 à 5 ans d'expérience dans un poste de conformité, AML/KYC.
- Familiarité avec les exigences réglementaires, en particulier les cadres, politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
- Forte compréhension des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des risques de criminalité financière liés aux services juridiques.
- Bonne expérience pertinente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Expérience des processus et systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client et de diligence raisonnable, et connaissance des spécificités des cabinets d'avocats (accès à un large éventail de clients).
- Excellentes compétences en matière d'analyse, de résolution de problèmes, de gestion du temps, de hiérarchisation des priorités et de recherche.
- Maîtrise d'Excel et d'autres logiciels professionnels pertinents.
- Capacité à travailler de manière indépendante et à collaborer avec d'autres services.
- Flexibilité, adaptabilité, fiabilité et engagement.
- Sens de l'initiative et approche de la résolution des problèmes.
- Capacité à proposer des améliorations de processus et à s'adapter facilement aux changements de procédures.
- Des

  • German Speaking Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    BDA Global Services is looking for an AML/KYC Officer (M/F) on a permanent contract. **Description**: As an AML/KYC officer, you will be part of the Regulatory services team and you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Assistance with the creation and evaluation of internal AML/KYC client...

  • AML/KYC Compliance Specialist

    il y a 4 semaines

    Luxembourg City IFDS International Financial Data Services Temps plein

    We are seeking a highly skilled Senior Associate to join our Registration team at IFDS International Financial Data Services. As an AML/KYC Compliance Specialist, you will play a vital role in ensuring the distribution of work within the team is efficient and effective.About the RoleThe successful candidate will be responsible for verifying shareholder new...

  • AML/KYC Compliance Expert

    il y a 1 mois

    Luxembourg City Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A. Temps plein

    Mitsubishi UFJ Investor Services and Banking (Luxembourg) S.A. (MIBL) is a Luxembourg-based bank that offers a wide range of financial services to institutional investors, including depositary, custody, fund administration, and other banking-related services.We are currently seeking an experienced AML/KYC professional to join our Client Integration...

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml/kyc Compliance Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Our partner has a primary focus on investment funds and managers in both traditional and alternative sectors. They offer autonomous governance solutions to the financial industry, including compliance assistance. This PSF, situated in Luxembourg's heart, has accumulated over a decade of experience. Presently, they are in pursuit of a Head...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 3 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 3 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Italian and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Compliance Expert with AML/KYC Focus

    il y a 5 jours

    Luxembourg City MOVENTUM S.C.A. Temps plein

    We are seeking a highly skilled Compliance Expert to join our Legal & Compliance team at MOVENTUM S.C.A. in Luxembourg. As a key member of the team, you will play a crucial role in ensuring that our operations adhere to applicable laws and regulations set by regulatory bodies.Job DescriptionThe successful candidate will be responsible for conducting thorough...

  • Aml-kyc and Compliance Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. We are currently looking for: **AML-KYC and Compliance...

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in German and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Trainee - Kyc Aml Transversal Controls Support

    Il y a 2 mois

    Luxembourg BNP Paribas Asset Management Temps plein

    **BNP Paribas Asset Management** is the asset management company of the BNP Paribas group. With assets under management totalling over EUR 500 billion and a staff of more than 4,000 present in over 40 countries, **BNP Paribas Asset Management** offers a comprehensive range of financial management services to institutional clients and distributors around the...

  • Aml-kyc and Compliance Consultant

    Il y a 6 mois

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. **We are currently looking for**: **AML-KYC and...

  • Senior Administrator

    Il y a 6 mois

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **ROLE OVERVIEW** The role reports to the Risk and Compliance Managers of JTC Lux AIFM within a team of people supporting the needs of the Financial Fund Risk Management. **PURPOSE OF JOB** The Senior AML/KYC Officer will play a critical role in ensuring the AIFM's compliance with AML/KYC regulations. The position requires a blend of expertise in AML/KYC...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein etabliertes Investment-Management-Unternehmen, das 1988 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verwaltet mehr als 60 Milliarden Euro an Vermögenswerten. Seit 2015 haben sie ihre Aktivitäten in Luxemburg ausgeweitet. Sie wachsen schnell und suchen mehrere Schlüsselpositionen, um den weiteren Erfolg in der Region zu...

  • Aml/kyc-officer - Etabliertes Unternehmen

    il y a 1 jour

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein **renommierter AIFM**, sucht einen **AML/KYC-Officer**, der einem **dynamischen** und eng **verbundenen** Team nahe der deutschen Grenze beitritt. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem kooperativen, unterstützenden und familiären Arbeitsumfeld zu gedeihen, in dem Ihre Expertise im Mittelpunkt unseres Compliance-Rahmens steht. Wenn Sie...

  • Senior Aml/kyc Onboarding Specialist

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    For over four decades, our client has stood as a distinguished and global leader in specialized asset services. Based in Luxembourg has been crafting bespoke solutions for asset managers worldwide. With a notable entrepreneurial approach, a commitment to service innovation, and an unparalleled focus on clients, this independent entity has extended its...

  • Senior AML Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg City Paddock Fund Solutions Luxembourg Temps plein

    Job Description:Paddock Fund Solutions Luxembourg is a Luxembourg-based independent fund management company. We are currently seeking a skilled Senior AML Compliance Officer to reinforce our Compliance Team.Key Responsibilities:Support the Compliance Team in their day-to-day activities and provide ongoing support to all group companies on Compliance,...

  • Senior Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. - Review KYC files for ongoing monitoring - Analysis of the KYC files with the screening and updating...