Aml/kyc Compliance Coordinator

il y a 4 semaines

Luxembourg Axis Temps plein

Notre bureau de Luxembourg, qui fait partie d'une entreprise mondiale, offre une gamme variée d'expertise et de solutions juridiques sur mesure à nos clients internationaux. Nous recherchons actuellement un coordinateur AML/KYC Compliance pour rejoindre notre département Compliance.
**Description**

En tant que coordinateur de la conformité AML/KYC, vous effectuerez des recherches analytiques détaillées sur les clients et les parties, en fournissant des services efficaces de diligence raisonnable aux associés du cabinet pour les enregistrements de clients nouveaux et existants et pour les affaires. Grâce à votre expertise en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des sanctions, vous effectuerez des examens fondés sur les risques et prendrez des décisions pour faciliter l'intégration des clients et le traitement des dossiers dans les délais impartis, tout en veillant au respect des exigences éthiques, juridiques et réglementaires. Vous serez également chargé(e) de procéder à des examens périodiques des profils des clients existants.
**Profile**

Vos principales tâches seront les suivantes:

- Entreprendre des activités quotidiennes de conformité alignées sur les obligations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/KYC).
- Offrir un soutien complet à l'entreprise et à ses partenaires en ce qui concerne la fonction AML/KYC.
- Collecter des documents KYC pour diverses transactions et contreparties pertinentes liées aux activités de l'entreprise, et répondre efficacement aux questions et aux demandes.
- Évaluer avec diligence les risques pour la réputation associés aux informations et documents obtenus et vérifier leur exhaustivité et leur fiabilité.
- documenter minutieusement la recherche et l'analyse des données KYC dans les systèmes d'information, en les rendant aptes à être examinées par les parties prenantes internes et externes, afin de maintenir des informations à jour dans le contexte des mesures et des contrôles KYC.
- Prendre des décisions bien informées concernant l'existence et la validité de problèmes potentiels en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions ou de réputation et assurer le suivi des activités ultérieures afin d'aider l'équipe à mettre en place et à tenir à jour des rapports et à respecter les délais.
- Effectuer des contrôles de qualité des dossiers KYC et vérifier de manière indépendante la diligence des clients ; examiner les résultats des activités de contrôle et de surveillance en cours afin de déterminer la nécessité d'une action supplémentaire ou d'une escalade, et documenter les résultats et les décisions prises, y compris l'identification des faiblesses dans la mise en œuvre des contrôles et la recommandation d'actions correctives.
- Effectuer des contrôles de diligence raisonnable sur les clients nouveaux et existants et surveiller les transactions des clients sur la base d'une approche fondée sur le risque.
- Veiller à ce que la documentation relative aux clients soit opportune, précise et complète et documenter correctement les événements.
- Préparer les dossiers KYC pour le comité d'acceptation des clients et soutenir les tests internes et les exigences d'audit sur les questions de conformité.
- Fournir un soutien administratif aux directeurs de département et contribuer à l'élaboration de matériel de formation, de présentations et de cours sur la sensibilisation à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

**Offer**

Exigences:

- 2 à 5 ans d'expérience dans un poste de conformité, AML/KYC.
- Familiarité avec les exigences réglementaires, en particulier les cadres, politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
- Forte compréhension des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des risques de criminalité financière liés aux services juridiques.
- Bonne expérience pertinente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Expérience des processus et systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client et de diligence raisonnable, et connaissance des spécificités des cabinets d'avocats (accès à un large éventail de clients).
- Excellentes compétences en matière d'analyse, de résolution de problèmes, de gestion du temps, de hiérarchisation des priorités et de recherche.
- Maîtrise d'Excel et d'autres logiciels professionnels pertinents.
- Capacité à travailler de manière indépendante et à collaborer avec d'autres services.
- Flexibilité, adaptabilité, fiabilité et engagement.
- Sens de l'initiative et approche de la résolution des problèmes.
- Capacité à proposer des améliorations de processus et à s'adapter facilement aux changements de procédures.
- Des

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Baker McKenzie Temps plein

    (1 year fixed-term contract with possible extension) Baker McKenzie's Luxembourg office is part of a global law firm, which offers a wide range of expertise and legal solutions customized to our international clients' needs. We advise clients on market-leading transactions in key industries, including banking, insurance, asset management, pharmaceuticals,...

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Notre bureau de Luxembourg, qui fait partie d'une entreprise mondiale, offre une gamme variée d'expertise et de solutions juridiques sur mesure à nos clients internationaux. Nous recherchons actuellement un coordinateur AML/KYC Compliance pour rejoindre notre département Compliance.**Description**En tant que coordinateur de la conformité AML/KYC, vous...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    Job type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquityExpertise: Banking & Fund AdministrationLocation: Luxembourg, LuxembourgJob published:Job ID: 33211AML/KYC OfficerIf you're looking for a challenging and dynamic role in the alternative investments industry, the AML/KYC Coordinator position with our client might just be the perfect...

  • German Speaking Aml/kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    BDA Global Services is looking for an AML/KYC Officer (M/F) on a permanent contract. **Description**: As an AML/KYC officer, you will be part of the Regulatory services team and you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Assistance with the creation and evaluation of internal AML/KYC client...

  • Italian Speaking Aml/kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    **BDA GLOBAL SERVICES** is looking for an Italian speaking AML/KYC Officer in permanent contract in Luxembourg. As an AML/KYC, you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Reviewing subscription agreements and KYC documents for new investors - Maintenance of KYC information in the...

  • Aml/kyc Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction:Our partner has a primary focus on investment funds and managers in both traditional and alternative sectors. They offer autonomous governance solutions to the financial industry, including compliance assistance. This PSF, situated in Luxembourg's heart, has accumulated over a decade of experience. Presently, they are in pursuit of a Head of...

  • Coordinator Compliance Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Cargolux Temps plein

    TASK RESPONSIBILITIES: Administration and management of outgoing KYC processes (ownership, sanctions export controls) including discussions with externals (customers) and internal stakeholders. Design and improvement of KYC process. Investigation and followup on export controls / KYC incidents. Administration and management of incoming KYC, KYS and KYT...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Fund Compliance Kyc/ Aml Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global provider of management services, fund services, and capital market offerings and assurance.THE RESPONSIBILITIES: Ensures business is conducted in compliance with relevant laws, rules and regulations; Identifies and analyses business risks from the 1st Line of Defense perspective; The post holder will be responsible for...

  • Aml/kyc Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Our partner has a primary focus on investment funds and managers in both traditional and alternative sectors. They offer autonomous governance solutions to the financial industry, including compliance assistance. This PSF, situated in Luxembourg's heart, has accumulated over a decade of experience. Presently, they are in pursuit of a Head...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description:Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their teamAs part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are correctly...

  • AML-KYC and Compliance Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • Aml-kyc and Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • AML-KYC and Compliance Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • Senior Compliance Aml/kyc Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Senior Compliance AML/KYC Consultant** **Tasks** - Ensure compliance with Luxembourgish, European or global regulations and improve process efficiency - Support the first line and/or second line of defence in improving processes including AML/KYC - Be able to implement recent regulatory directives within the organization in order to be compliant with new...

  • Aml-kyc and Compliance Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. We are currently looking for: **AML-KYC and Compliance...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor our client, an...

  • Aml-kyc and Compliance Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. We are currently looking for: **AML-KYC and Compliance...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office.THE RESPONSIBILITIES: AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements Perform AML / KYC due diligence on new clients and the...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...