Compliance Officer

il y a 1 semaine

Luxembourg Société Générale Temps plein

**Vos missions au quotidien**:
**Mission principale**: Le/La Compliance Officer participe au développement de la culture compliance au sein de la banque et s'assure du respect de la réglementation et des procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la ligne métier de SG Luxembourg pour laquelle il/elle agit au quotidien.

**Tâches et responsabilités**:
**Contrôle de la conformité AML/KYC de la ligne métier (LM) dédiée**
- Participe activement à la gestion de l'approche risque et au suivi de la clientèle, notamment en veillant à une bonne formalisation par le Front de la connaissance KYC dans les dossiers (clarté des memos KYC, documentation probante complète, correcte corroboration des données)
- Participe activement au processus de validation des entrées en relation et des revues périodiques conformément aux procédures, ce qui implique une formalisation des travaux d'analyse des dossiers KYC, l'identification et la présentation des risques, la prise de décision et la défense de l'avis de la Conformité, le suivi des dossiers complexes, la communication notamment au management des problématiques rencontrées, la proposition de solutions pragmatiques face aux difficultés rencontrées, la sollicitation de la filière Conformité dédiée le cas échéant
- Veille à la mise en œuvre par les équipes commerciales et opérationnelles des obligations de vigilance réglementaires en matière de suivi de la clientèle et de leurs transactions
- Met en place et assure des contrôles de seconde ligne sur le monitoring des transactions mené par les équipes commerciales et opérationnelles
- Assure le filtrage continu des bases de la clientèle SGSS contre les différentes listes sanctions/PEP conformément aux procédures
- Traite et suit les alertes transactionnelles relatives aux Sanctions et Embargos (interne et externe)
- Participe en interne aux diverses instances décisionnelles où la présence de la conformité est nécessaire, et représente le département en externe face aux clients lorsque c'est nécessaire
- Traite les demandes de lettres AML / certifications KYC
- Participe à l’analyse et/ou à la rédaction des dossiers de déclaration de soupçon LBC/FT
- Contribue en qualité d'expert aux projets liés à la Sécurité Financière au niveau de la LM et contribue aux projets Groupe
- Revoit les rapports des auditeurs et traite les préconisations dans les délais le cas échéant

**Respect des réglementations et développement de la culture Compliance**
- Veille au respect de la culture Compliance, en particulier concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Respecte les réglementations, règles et procédures, tant internes qu’externes, applicables et suit les formations obligatoires dans les délais
- Accompagne la Ligne Métier concernée dans la formation et la sensibilisation du personnel sur les thématiques de Sécurité Financière (Financial Crime)
- Traite les demandes d’avis internes portant sur des thématiques de la Sécurité Financière
- Participe le cas échéant à la mise à jour des processus et procédures internes relatives aux thématiques de Sécurité Financière

**Et si c’était vous ?**:
**Compétences opérationnelles**
- Parfaite connaissance et maîtrise de la réglementation LBC/FT luxembourgeoise et Groupe SG
- Bonne compréhension des activités financières et bancaires
- Connaissance des nouvelles technologies
- Forte sensibilité aux risques
- Français et Anglais au niveau avancé

***

**Compétences comportementales**
- Organisation et gestion des priorités
- Rigueur
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité à résoudre des problèmes
- Orientation processus et amélioration continue
- Pédagogie
- Résistance au stress****:

- Poste non soumis à MIF II

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

**Pourquoi nous choisir ?**:
Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services). Notre situation géographique incomparable au cœur du Centre-Ville et à proximité de la gare de Luxembourg Ville permet à nos collaborateurs de bénéficier des avantages d’une capitale.

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. » Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en a

  • Junior Vat Compliance Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a member of the “Ordre des Experts-Comptables” and has developed a very diversified client portfolio during the last...

  • Corporate Tax Compliance Officer

    Il y a 4 mois

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. As a member of the “Ordre des Experts-Comptables”, we have developed a very diversified client portfolio over the years, ranging from real estate and private equity funds...

  • Corporate Tax Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. As a member of the “Ordre des Experts-Comptables”, we have developed a very diversified client portfolio over the years, ranging from real estate and private equity funds...

  • Junior Tax/vat Compliance Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a member of the “Ordre des Experts-Comptables” and has developed a very diversified client portfolio during the last...

  • Junior Tax/vat Compliance Officer

    il y a 22 heures

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

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  • Corporate Tax Compliance Manager

    Il y a 8 mois

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a member of the “Ordre des Experts-Comptables” and has developed a very diversified client portfolio during the last...

  • Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg JAO Temps plein

    jao.eu Description The Compliance Officer is part of the Legal/Regulatory/Compliance team of the Company. The department reports to the CEO and is organized by a Senior Member of the team. The Senior Member is responsible for the day-to-day activities of the Legal/Regulatory/Compliance team of JAO. The Compliance Officer is ensuring consistency of...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Our client is searching for an experienced Compliance professional to join our Compliance team as an Officer. The Compliance Officer will assist the company to operate following applicable regulations. The Officer will be part of a small and extremely collaborative team which prides itself in... **Description** Our client is searching for an experienced...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Our client is searching for an experienced Compliance professional to join our Compliance team as an Officer. The Compliance Officer will assist the company to operate following applicable regulations. The Officer will be part of a small and extremely collaborative team which prides itself in... **Description** Our client is searching for an experienced...

  • Compliance Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Compliance Officer** **CSC Luxembourg** **Full time, Hybrid **The position** As Compliance Officer you will be responsible for a wide range of activities. Your responsibilities will include but will not be limited to: - Assist the AIFM in complying with the obligations under the AIFM regulations, guidelines, circulars and laws - Identify and assess the...

  • Compliance Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg NautaDutilh Temps plein

    Are you looking to join a dynamic team as a Compliance Officer? We have an open position - The NautaDutilh Compliance Office provides compliance and integrity - related services to the firm's legal and support professionals as well as its clients. The aim of the services of the Compliance Office is to enhance awareness, countervailing power and protection of...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Are you a Compliance Officer in an AIFM in Luxembourg, and looking to increase your learning curve by moving into a small office where you will gain broad exposure and report directly to the Conducting Officer? If you thrive in a hands-on, dynamic environment, and have initial knowledge gained in a compliance role over the last 2-3...

  • Compliance Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Compliance Officer** **Luxembourg** **Hybrid** **Monday to Friday 8:30 am to 5:30 pm As a Compliance Officer you will be involved in Intertrust’s organisation with the aim of preventing, by all reasonable means, the occurrence of compliance risks (risks relating to legal or regulatory sanctions, financial loss or damage to the reputation of...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Zurich Insurance Temps plein

    Zurich is one of the world’s leading insurance groups, and one of the few to operate on a global basis. Our mission is to help our customers understand and protect themselves from risk. With about 53,000 employees serving customers in more than 170 countries, we aspire to become the best global insurer as measured by our shareholders, customers and...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg JCW Resourcing Temps plein

    Lux, - Posted - 4 months ago- Duration - Permanent/Fixed Term- Salary - €50,000 - €70,000- Sector - Compliance & Financial Crime**Legal/AML Compliance Officer** As compliance officer you will be part of a fast-growing regulated cryptocurrency exchange based in Luxembourg. Working as part of the compliance team you will play a key role in the businesses...

  • Compliance Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Arhis People Solutions Temps plein

    Arhis People Solutions est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en ressources humaines. Avec une approche personnalisée et un engagement envers l'intégrité, nous offrons des services complets, du recrutement à la gestion des talents. POSTE COMPLIANCE OFFICER A propos de notre client Notre client recherche son futur Compliance Officer...

  • Compliance Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable...

  • Compliance Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg EFG International Temps plein

    Your main responsibilities As a Compliance Officer in the Financial Crime unit you will report to the Head of FCC/Sanctions and, indirectly, to the Chief Compliance Officer. You will in particular: - Review and assess new client on-boardings for all of the bank businesses (private banking, investment funds, investors in investment funds) - Review and...

  • Compliance Officer

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Bruin Temps plein

    B- Posted by - Bianca Romao-Willis- RecruiterOur client is a trusted boutique real estate firm. Due to continued growth, they are now seeking a **Compliance Officer** to join their asset management team in Luxembourg on a permanent basis. Working with top institutional investors alongside with a strong presence across Europe, the **Compliance Officer **will...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg TRM International Temps plein

    **TRM-International **are offering an opportunity for a Compliance Officer to join a payments institution which aims to disrupt the banking industry with their advanced FinTech payments solution. **As a Compliance Professional, you will be responsible for**: - Provide the AM/MLRO with regular reports on compliance function oversight and management. -...