Senior AML/KYC Analyst
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Vos responsabilités :
Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).
Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :
- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D'assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D'effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée - Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils...)
Vos compétences :
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout)
- Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,...)
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Capacité d'analyse
- Rigueur administrative et sens de l'organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d'initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.
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Senior AML/KYC Officers
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F)Responsibilities : Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. Ensure data input and updates are recorded correctly Initiate and complete periodic and ad hoc Due...
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Senior AML/KYC Officers
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor our client located in Kayl,...
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AML-KYC and Compliance Analyst
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...
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Business Analyst – KYC AML FATCA
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 1 semaine
Luxembourg, Luxembourg ING Temps pleinBusiness Analyst – KYC AML FATCA ING Luxembourg is looking for a Customer Journey Expert, who will be working in KYC Tribe, as part of Delivery Department, specifically active in the field of KYC, AML, FATCA-CRS.Job descriptionThis role requires experience in operating in a complex environment and significant knowledge of the Banking regulatory landscape....
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AML Compliance Analyst
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps pleinBASIC QUALIFICATIONS Fluency in French and English Bachelor's degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. 1-2 years previous AML/Compliance experience. Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. Good working knowledge of Microsoft office programs.DESCRIPTIONAML Compliance Analyst...
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KYC Analyst F/M
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Luxembourg, Luxembourg Fyte Temps pleinAs a KYC Analyst F/M, the successful candidate will play a crucial role in safeguarding the company's integrity and reputation by meticulously verifying the identities of clients and assessing their risk profiles.Responsibilities include conducting comprehensive due diligence checks, monitoring ongoing client relationships, and ensuring compliance with...
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Senior AML Analyst
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Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinPour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de...
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Senior Officer in AML/KYC
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Deloitte Luxembourg Temps pleinYour futur team We are looking for individual to join our dynamic team in our National Quality Risk Security (NQRS) department in Luxembourg. The NQRS department, especially the AML team, provides internal support to the whole Firm in terms of Anti-Money Laundering / Combatting Terrorist Financing ("AML/CTF") controls including, the relevant checks to...
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Senior AML Analyst
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 1 semaine
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...
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Agent back office Aml-KYC
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinPour notre client situé à Luxembourg-Gasperich, nous recherchons actuellement plusieurs profils de : Agent back Office Aml-Kyc H/F) Tâches principales: Effectuer la remédiation des comptes clients et mises à jour KYC; Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ; Appliquer les procédures internes...
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AML-KYC and Compliance Consultant
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...
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Consultant en AML/KYC pour projet de migration
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Luxembourg, Luxembourg AXIS Group Temps pleinVous êtes un(e) consultant(e) AML/KYC compétent(e) et passionné(e) par la conformité réglementaire ? Notre client, une organisation dynamique qui a besoin d'expertise pour un projet de migration, est à la recherche d'une personne comme vous En tant que premier point de contact pour les demandes KYC, vous jouerez un rôle essentiel en veillant à ce que...
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Stage - AML/KYC Officer (M/F)
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Senior AML/CTF Manager
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Luxembourg, Luxembourg Selby Jennings Temps pleinOne of the largest third-party management company in the world and a leading digitally-driven platform for the Global Asset Management industry is seeking an MLRO/RC. Our renowned client is well trusted by leading asset managers, pension funds and wealth managers, and insurance companies globally, to manage governance, compliance, regulatory, and substance...
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Agent back office Aml-KYC
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client situé à...
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Senior Compliance Officer
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinNous cherchons le nouveau Senior Compliance Officer spécialisé en banque privée, qui rejoindre une équipe de 4 personnes.Informations sur l'entrepriseNotre client est un acteur historique de la banque privée en Europe. Stable, avec une approche sur mesure, notre client sert une clientèle prestigieuse et exigeante.MissionsEn tant que Senior Compliance...
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AML Senior Compliance Advisor
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Senior Corporate
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Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps pleinSenior Corporate & Compliance Officer – Zéro Turnover Nous sommes très heureux d'accompagner cette fiduciaire inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables, qui bénéficie d'une bonne réputation sur le marché luxembourgeois, dans sa recherche d'un Corporate & Compliance Officer.Cette fiduciaire luxembourgeoise composée de 15 collaborateurs offre de...
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AML Senior Compliance Advisor
Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...
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aifm - aml senior officer
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Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Luxembourg S.à.r.l. Temps pleinAIFM - AML SENIOR OFFICERFor our office in Luxembourg, we are currently looking for AML Senior Officer for our Management Company.We offer a young, dynamic, and international corporate atmosphere as well as the benefit of customized training adapted to your needs throughout your career.We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world...
