Stage - AML/KYC Officer (M/F)

Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Au sein de l'équipe KYC Office, vous participerez à la revue AML/KYC d'une sélection de clients selon des données documentaires et signalétiques. Vous travaillerez à la bonne compréhension et enrichissement des dossiers à travers des revues de dossiers de premier niveau.

Vos responsabilités :

  • Collaboration et support avec les départements commerciaux et/ou clients de la banque
  • Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC
  • Contrôler la qualité de la signalétique de données client et la mettre à jour
  • Analyser les structures des clients et être capable d'identifier la documentation relative à ces structures
  • Participer à l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers
  • Assurer un monitoring périodique du respect et de la bonne application des exigences tant internes (procédures et règlement) qu'externes (circulaire CSSF, AML, FATCA, CRS, ...)
  • Rédiger des modes opératoires et/ou procédures spécifiques au service

Vos compétences :

  • Bac+3 en Finance, Economie, Droit...
  • Connaissances linguistiques : Français et Anglais, toute autre langue constitue un avantage
  • Bonne connaissance pratique d'Outlook, Word et Excel ainsi qu'un niveau général de confort avec l'apprentissage et l'utilisation de nouveaux outils logiciels
  • Rigoureux, méticuleux
  • Aisance relationnelle
  • Sens de l'organisation et du détail
  • Proactif et orienté solutions
  • Capacité à collaborer avec d'autres Départements dans la Banque
  • Capacité à traiter les données de l'entreprise et des clients en toute confidentialité


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.

  • Senior AML/KYC Officers

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F)Responsibilities : Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. Ensure data input and updates are recorded correctly Initiate and complete periodic and ad hoc Due...

  • Senior AML/KYC Officers

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor our client located in Kayl,...

  • Agent back office Aml-KYC

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client situé à Luxembourg-Gasperich, nous recherchons actuellement plusieurs profils de : Agent back Office Aml-Kyc H/F) Tâches principales: Effectuer la remédiation des comptes clients et mises à jour KYC; Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ; Appliquer les procédures internes...

  • Agent back office Aml-KYC

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client situé à...

  • Senior AML/KYC Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg AXIS Group Temps plein

    Le poste de Senior AML/KYC Officer consiste à garantir le respect des procédures internes de LCB/FT, analyser les alertes, gérer les avis des partenaires internes, mettre à jour les dossiers et remonter les situations sensibles à l'AMLO. Le candidat idéal devra avoir un diplôme de niveau Bac+5 dans l'économie, la finance ou le droit avec au moins 5...

  • AML-KYC and Compliance Analyst

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • Senior Officer in AML/KYC

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Deloitte Luxembourg Temps plein

    Your futur team We are looking for individual to join our dynamic team in our National Quality Risk Security (NQRS) department in Luxembourg. The NQRS department, especially the AML team, provides internal support to the whole Firm in terms of Anti-Money Laundering / Combatting Terrorist Financing ("AML/CTF") controls including, the relevant checks to...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...

  • Stagiaire KYC Outreach – Wholesale Banking

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg ING Luxembourg Temps plein

    Le Département Wholesale Banking d'ING Luxembourg, recherché pour le Client Services, un(e) : Stagiaire KYC Outreach – Wholesale BankingStage conventionné à pourvoir à partir Juillet pour 1 an. Description de la fonctionAider à l'application des procédures Know Your Customer (KYC) en accord avec les exigences compliances et ING Group ;Support à la...

  • Consultant en AML/KYC pour projet de migration

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg AXIS Group Temps plein

    Vous êtes un(e) consultant(e) AML/KYC compétent(e) et passionné(e) par la conformité réglementaire ? Notre client, une organisation dynamique qui a besoin d'expertise pour un projet de migration, est à la recherche d'une personne comme vous En tant que premier point de contact pour les demandes KYC, vous jouerez un rôle essentiel en veillant à ce que...

  • KYC Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes: S'assure que...

  • Senior AML/KYC Analyst

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • KYC Analyst F/M

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Fyte Temps plein

    As a KYC Analyst F/M, the successful candidate will play a crucial role in safeguarding the company's integrity and reputation by meticulously verifying the identities of clients and assessing their risk profiles.Responsibilities include conducting comprehensive due diligence checks, monitoring ongoing client relationships, and ensuring compliance with...

  • KYC Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour l'un de nos clients situés...

  • Business Analyst – KYC AML FATCA

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg ING Temps plein

    Business Analyst – KYC AML FATCA ING Luxembourg is looking for a Customer Journey Expert, who will be working in KYC Tribe, as part of Delivery Department, specifically active in the field of KYC, AML, FATCA-CRS.Job descriptionThis role requires experience in operating in a complex environment and significant knowledge of the Banking regulatory landscape....

  • Investor KYC

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Temps plein

    ABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative,...

  • Gestionnaire AML

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    La Fiduciaire Jean-Marc Faber est membre de l'Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg et a une expérience de plus de 25 ans.Nous sommes fiers de nous différencier en développant les compétences de nos collaborateurs afin de pouvoir offrir à notre clientèle le plus haut niveau d'expertise. Nous recrutons pour notre bureau de Luxembourg un(e) :...

  • AIFM - AML Senior Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Temps plein

    ABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and...

  • aifm - aml senior officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Temps plein

    ABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and...

  • Compliance Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    (Senior) Compliance Officer - Zero Turnover, Bon Equilibre Dans le cadre du développement de leurs activités, une fiduciaire historique du Luxembourg est à la recherche de son futur (Senior) Compliance Officer.En rejoignant les rangs de cette fiduciaire, vous vous assurez une très bonne intégration aux équipes qui auront à cœur de vous impliquer aux...