Aml/kyc Analysts Consultants ao 2024003 cb amlkyc
il y a 3 semaines
**Description**
- Analyseren van documentatie om de samenhang met het risicoprofiel te verifiëren, beoordelen van mogelijke sancties en CTF-waarschuwingen en indien nodig escaleren naar de MLRO van het fonds, waarbij schriftelijke uitleg vereist is;
- Gedetailleerde beoordelingen uitvoeren van het AML/KYC-beleid en de operationele kaders van distributeurs;
- Duidelijke uitleg geven aan beleggers, distributeurs en fondsen, vragen beantwoorden en conference calls leiden met meerdere deelnemers ;
- Dagelijks valideren van rekeningen van aandeelhouders en dealers in het basissysteem (BP-module/SARA) en regelmatige kwaliteitscontroles uitvoeren van AML/KYC- en belastinggegevens;
- Zorgen voor tijdige vrijgave van uitstaande contanten die worden vastgehouden vanwege geblokkeerde rekeningen voor KYC-doeleinden ;
- Waarschuwingen beheren die worden geactiveerd door screening op namen of binnenkomende geldstromen die niet overeenkomen;
- Bestanden voorbereiden voor controle en nalevingscontroles ;
- Identificatiedocumenten bijhouden en centraliseren volgens de wettelijke vereisten.
**Profile**
- Minimaal 2-3 jaar ervaring als Register Analist en een goed begrip van AML/KYC-regelgeving;
- Flexibiliteit, beschikbaarheid, uitstekende organisatorische vaardigheden en het vermogen om effectief te presteren onder druk;
- Beheerst vloeiend Engels en Frans, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan gesprekken met klanten leiden;
- Primaire focus op klanttevredenheid, teamwork en samenwerking, met een scherp oog voor het handhaven van kwaliteit en orde, met een sterk voorbeeld in leiderschap ;
- Vaardig in verschillende fiscale kaders, waaronder FATCA, CRS, DAC 6, en fiscale overtredingen, gekoppeld aan een grondige kennis van regelgevende normen zoals CSSF 12-02, GDR 2010, en LAW 2004 ;
- Gedragskenmerken zoals klantgerichtheid, teamwerk, zorg voor orde en kwaliteit en het goede voorbeeld geven;
- Vaardig met technische tools zoals Microsoft Office en screening tools.
**Offer**
Contract bepaalde tijd (3 maanden).
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Analyste Consultant Aml/kyc
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Axis Temps pleinAnalyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...**Description**- Analyser la documentation pour vérifier...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps pleinDans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein**Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...
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AML/KYC Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...
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AML/KYC Analyst
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...
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AML/KYC Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...
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AML/KYC Analyst
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps pleinContract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:27 November 2023AML/KYC ANALYSTWe are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who will be reporting to the Chief Compliance Officer.THE JOB: Support the...
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Senior Aml Kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps pleinSENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022225)BNP Paribas has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps pleinSENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022324)_BNP Paribas Securities Services__, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high valueadded services extending from custody to securities lending,...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Transman-Consulting Temps pleinPublié le 31 août 2023Référenceycw3efzsbpLocalisationLuxembourgDomaine d'activitéJuridiqueType de contratPermanent contractDescription de l'entreprise:On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile:Senior AML/KYC Analyst (M/F)Description de l'offre:Responsibilities...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg GoToFreedom Temps pleinWe are representing a large Asset Management Company headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes.They are looking for Senior AML/KYC Analyst that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and new transactions.Your role:You will act as the main point of contact for AML and KYC topics...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Source Up Temps pleinYou will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment.Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field.Our client fosters a culture of connecting and sharing...
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Consultant Operational Memorandum Aml/kyc
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Europ IT Services Temps pleinEurop-IT group provides IT services and engineering to corporate clients, small to medium sized business and other various companies throughout Europe.ContexteDans le cadre d'un projet de rédaction d'un Opé Memo de la prestation de AML/KYC, nous recherchons un consultant ayant des compétences en rédaction de documents contractuels afin d'épauler les...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Select Luxembourg Temps pleinOrganisation and department descriptionOur client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year.Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance strategies.You are...
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Aml Kyc Oversight Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg FIS Global Temps pleinPosition Type:Full timeType Of Hire:Experienced (relevant combo of work and education)Education Desired:Bachelor's DegreeTravel Percentage:0% Are you curious, motivated, and forwardthinking? At FIS you'll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our talented people empower us, and...
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Consultant Senior Aml Kyc
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinVous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d'accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d'un **Consultant Senior AML KYC.****EKXEL IT Services**, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes technologies...
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Analyste de Conformité Aml/kyc
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg TMC Temps pleinLuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d'esprit entrepreneurial. Notre modèle d'entreprise « l'employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l'équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC**| Vos challenges?**:- Effectuer des analyses approfondies des profils clients...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein**Description**Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...