Analyste Consultant Aml/kyc

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein
Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...
**Description**
- Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;
- Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des cadres opérationnels des distributeurs ;
- Fournir des explications claires aux investisseurs, aux distributeurs et aux fonds, en répondant aux questions et en menant des conférences téléphoniques avec plusieurs participants ;
- Valider quotidiennement les comptes des actionnaires et des courtiers dans le système central (module BP/SARA) et effectuer des contrôles de qualité réguliers des données AML/KYC et des données fiscales ;
- Assurer le déblocage en temps voulu des liquidités en attente détenues en raison de comptes bloqués à des fins de KYC ;
- Gérer les alertes déclenchées par le filtrage des noms ou la non-concordance des flux de trésorerie entrants ;
- Préparer les dossiers pour les audits et les contrôles de conformité ;
- Maintenir et centraliser les documents d'identification conformément aux exigences réglementaires.

**Profile**
- Vous avez au moins 2 à 3 ans d'expérience en tant qu'analyste de registre et possédez une solide compréhension des réglementations AML/KYC ;
- Faire preuve de flexibilité, de disponibilité, d'un excellent sens de l'organisation et d'une capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Parler couramment l'anglais et le français, être doté de solides compétences en matière de communication et être capable de diriger les appels des clients ;
- L'accent est mis sur la satisfaction du client, le travail d'équipe et la coopération, avec un œil attentif au maintien de la qualité et de l'ordre, en donnant l'exemple en matière de leadership ;
- Maîtrise des différents cadres fiscaux, notamment FATCA, CRS, DAC 6 et Tax Offence, ainsi qu'une connaissance approfondie des normes réglementaires telles que CSSF 12-02, GDR 2010 et LAW 2004 ;
- Possède des traits de comportement tels que l'orientation client, le travail en équipe, le souci de l'ordre et de la qualité, et la capacité à montrer l'exemple ;
- Maîtrise des outils techniques, notamment Microsoft Office et les outils de filtrage.

**Offer**

Contrat à durée déterminée (3 mois).

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:27 November 2023AML/KYC ANALYSTWe are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who will be reporting to the Chief Compliance Officer.THE JOB: Support the...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022225)BNP Paribas has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022324)_BNP Paribas Securities Services__, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high valueadded services extending from custody to securities lending,...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Transman-Consulting Temps plein

    Publié le 31 août 2023Référenceycw3efzsbpLocalisationLuxembourgDomaine d'activitéJuridiqueType de contratPermanent contractDescription de l'entreprise:On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile:Senior AML/KYC Analyst (M/F)Description de l'offre:Responsibilities...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg GoToFreedom Temps plein

    We are representing a large Asset Management Company headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes.They are looking for Senior AML/KYC Analyst that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and new transactions.Your role:You will act as the main point of contact for AML and KYC topics...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment.Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field.Our client fosters a culture of connecting and sharing...

  • Consultant Operational Memorandum Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Europ IT Services Temps plein

    Europ-IT group provides IT services and engineering to corporate clients, small to medium sized business and other various companies throughout Europe.ContexteDans le cadre d'un projet de rédaction d'un Opé Memo de la prestation de AML/KYC, nous recherchons un consultant ayant des compétences en rédaction de documents contractuels afin d'épauler les...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    Organisation and department descriptionOur client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year.Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance strategies.You are...

  • Consultant Senior Aml Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d'accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d'un **Consultant Senior AML KYC.****EKXEL IT Services**, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes technologies...

  • Aml Kyc Oversight Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg FIS Global Temps plein

    Position Type:Full timeType Of Hire:Experienced (relevant combo of work and education)Education Desired:Bachelor's DegreeTravel Percentage:0% Are you curious, motivated, and forwardthinking? At FIS you'll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our talented people empower us, and...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d'esprit entrepreneurial. Notre modèle d'entreprise « l'employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l'équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC**| Vos challenges?**:- Effectuer des analyses approfondies des profils clients...