Aml/kyc Analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein
**Description**

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

**Responsabilités**

Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement:

- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D'assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D'effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.

**Vos activités principales**:

- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
- Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )

**Compétences requises**
- Votre formation :_
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
- Votre expérience souhaitée :_
- Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Vos connaissances linguistiques :_
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois, )
- Vos connaissances spécifiques et/ou à développer :_
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Vos qualités personnelles :_
- Capacité d'analyse
- Rigueur administrative et sens de l'organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d'initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe

**Nous offrons**

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:27 November 2023AML/KYC ANALYSTWe are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who will be reporting to the Chief Compliance Officer.THE JOB: Support the...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022225)BNP Paribas has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...**Description**- Analyser la documentation pour vérifier...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022324)_BNP Paribas Securities Services__, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high valueadded services extending from custody to securities lending,...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Transman-Consulting Temps plein

    Publié le 31 août 2023Référenceycw3efzsbpLocalisationLuxembourgDomaine d'activitéJuridiqueType de contratPermanent contractDescription de l'entreprise:On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile:Senior AML/KYC Analyst (M/F)Description de l'offre:Responsibilities...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg GoToFreedom Temps plein

    We are representing a large Asset Management Company headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes.They are looking for Senior AML/KYC Analyst that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and new transactions.Your role:You will act as the main point of contact for AML and KYC topics...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment.Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field.Our client fosters a culture of connecting and sharing...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    Organisation and department descriptionOur client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year.Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance strategies.You are...

  • Aml Kyc Oversight Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg FIS Global Temps plein

    Position Type:Full timeType Of Hire:Experienced (relevant combo of work and education)Education Desired:Bachelor's DegreeTravel Percentage:0% Are you curious, motivated, and forwardthinking? At FIS you'll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our talented people empower us, and...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d'esprit entrepreneurial. Notre modèle d'entreprise « l'employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l'équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC**| Vos challenges?**:- Effectuer des analyses approfondies des profils clients...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...