KYC Office Team Leader

Trouvé dans: beBee S LU - il y a 4 semaines

Luxembourg Canton Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Vos responsabilités :

  • Veiller à l'application des règlementations et procédures en vigueur. Participer activement à la mise à jour et l'évolution des procédures.
  • Représenter le KYC auprès des stakeholders (les Front Offices, Business Control et la Compliance (2nde ligne de défense)).
  • Manager une équipe d'analystes KYC en charge des contrôles KYC de la 1ère ligne de défense.
  • Assurer l'ownership end-to-end des processus KYC. Participer activement à leur amélioration, identifier les problèmes opérationels, définir et l'implémenter des solutions de manière autonome et transversale au sein du KYC Office et de la BIL.
  • Expert / personne de référence sur l'onboarding et le monitoring des clients liés aux aspects AML/KYC, toutes lignes métiers confondues.
  • Avoir une bonne compréhension globale des activités du KYC Office et en particulier de son scope d'activités.
  • Leader dans la mise en place de formation et de sessions partage de connaissance au niveau de la 1ère ligne de défense.
  • Superviser / organiser les tâches opérationnelles et s'assurer de la performance des activités de l'équipe. Prendre des mesures correctives en cas de non-respect des engagements.
  • Assurer un suivi des collaborateurs avec un objectif de performance en termes de qualité et productivité, ainsi que leur développement.
  • Participer activement dans les évolutions du service en fonction des changements règlementaires et des besoins des clients internes et externes.
  • Favoriser l'amélioration continue des processus de connaissance du client en collaborant avec les autres départements du KYC Office, les Front Offices, Business Control et la Compliance (2nde ligne de défense) pour évaluer la performance globale et définir les opportunités d'amélioration.
  • Prendre une participation active dans les projets incombant ou liés au service en contribuant à la réalisation des bénéfices attendus. Participer à l'optimisation des outils utilisés au quotidien.
  • Assurer un rôle de formateur auprès des ressources en fonction des besoins de formation identifiés.
  • Etre les garants de la qualité du traitement des dossiers par les analystes.
  • Participer à la préparation de rapports pour les organes internes et les autorités.

Vos compétences :

  • Connaissances en Wealth management, Retail banking, Corporate and Institutional banking
  • Connaissances des Règlementations bancaires (AML/CFT, Tax, Compliance, etc.)
  • Master en Economie, Droit, Fiscalité, Conformité ou expérience équivalente
  • Langues indispensables : français et anglais (écrit et parlé) + autres langues est un atout (Luxembourgeois, Allemand, Russe, Chinois, etc.)
  • Connaissance appliquée de la réglementation AML/CFT et des réglementations en vigueur (CRS, MIFID2, QI/FATCA, GDPR…)
  • Connaissances approfondies de l'ensemble des facteurs de risque spécifiques aux différentes typologies de clients et
    des typologies de structures complexes (type « Personnes Morales »).
  • Bonne connaissance des outils bureautiques de la suite Microsoft Office (Excel, Powerpoint, Word, Outlook).
  • Connaissance des outils de screening tel que Worldcheck est un atout.
  • Minimum 5 ans d'expérience dans le domaine KYC
  • Bon contact clientèle et communication aisée (écrit et oral). Confidentialité et discrétion.
  • Rigueur et précision, ouverture au changement, dynamisme, sens de l'initiative, autonomie et flexibilité. Capacité d'analyse (risk mindset) et de prise de décision
  • Etre orienté solutions et avoir un bon esprit d'équipe
  • Capacité d'autonomie et de pro-activité
  • Expérience en gestion d'équipe est un plus


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 4 jours

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Manage the AML KYC team by managing its activity allocation and planning of upcoming fund’s closings as well as providing effective guidance on AML specific matters - Oversee day-to-day operation, define objectives and monitor team performance, while ensuring the working tools are kept operational and up-to-date -...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml/kyc Officer: Internal Progression

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Our customer is a reliable, kind, and successful business that is **located close to the Belgian border**. The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    **Job type**: - Permanent**Emp type**: - Full-time**Industry**: - Real Estate / Private Equity**Expertise**: - Banking & Fund Administration**Location**: - Luxembourg, Luxembourg**Job published**: - 28-04-2023**Job ID**: - 33211AML**/**KYC** Officer** If you're looking for a challenging and dynamic role in the alternative investments industry, the...

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Joining a distinguished global asset services provider based in Luxembourg, renowned for over four decades for its tailored solutions and client-centric approach, the company is currently seeking a seasoned Senior AML/KYC and Registration Officer to join its expanding Investor Services team. **For those ready to make a tangible impact in a thriving global...

  • KYC Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes: S'assure que...

  • Assistant Team Leader

    Trouvé dans: beBee S LU - il y a 3 semaines

    Luxembourg Delhaize Temps plein

    Pour son développement, Delhaize Luxembourg SA est à la recherche d’un(e) :ASSISTANT(E) TEAM LEADERVous souhaitez faire partie de l’aventure Delhaize Luxembourg et effectuer un travail varié, utile à la société et enthousiasmant ? Vous souhaitez assister le Team Leader dans la gestion d’une équipe motivée, dévouée et dotée d’un bon esprit...

  • KYC Officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour l'un de nos clients situés...

  • Kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    **KYC OFFICER / KYC ANALYST (h/f)**: **VOS MISSIONS** Vous assistez le département « Compliance », en charge des questions de conformité afin de lui/leur permettre de se consacrer aux demandes de nos clients en toute sérénité. Au quotidien, vos principales responsabilités sont: - Soutenir l'Étude dans la mise en œuvre des nouvelles règles et...

  • aml/kyc officer

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 3 jours

    Bouy-Luxembourg, Grand Est Amundi Asset Management Temps plein

    About Fund Channel We are a regulated B2B fund distribution platform created in 2005, jointly owned by founder AMUNDI and CACEIS, based in Luxembourg. We have been ranked as the best European platform two years in a row, in 2022 and Source: Platforum)Our mission is to provide a unique combination of business models, and innovative services to facilitate fund...

  • Aml & Kyc Officer - German Speaker (Mandatory)

    il y a 6 jours

    Luxembourg Human Innovation Partners Temps plein

    Human Innovation Partners is seeking a diligent and detail-oriented AML & KYC Officer to join an Asset Management structure mainly focused on Private Banking and Institutional Portfolio Management. As an AML & KYC Officer, you will play a crucial role in ensuring compliance with AML and KYC regulations. Your main responsibilities will include conducting...

  • Stage - AML/KYC Officer (M/F)

    Trouvé dans: beBee S LU - il y a 3 semaines

    Luxembourg (Canton), Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Senior AML/KYC Officers

    Trouvé dans: beBee jobs LU - il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor our client located in Kayl,...

  • Shareholder Services

    il y a 5 jours

    Luxembourg TMF Group Luxembourg Temps plein

    **Shareholder Services - AML KYC Officer (M/F)**: **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 9,100 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients and family offices,...

  • Senior Aml/kyc Officers

    il y a 3 jours

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Senior AML/KYC Officer

    Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 semaines

    Luxembourg IQ EQ Luxembourg S.A. Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. Job Description Review KYC files for ongoing monitoring Analysis of the KYC files with the screening and...

  • IT Team Leader

    Trouvé dans: beBee S LU - il y a 4 semaines

    Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    Our client, a big industrial firm located in the east part of Luxembourg, is looking for a Team Leader IT.Your missions : Develop, lead, and inspire a local IT team to achieve excellence. Manage and enhance local IT support for the plant and its users through an ITIL-based service desk, ensuring adherence to SLAs. Plan and oversee the IT budget and...

  • Credit Portfolio Monitoring Team Leader

    Trouvé dans: beBee S LU - il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg (Canton) Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Contribute to organize and manage a safe and efficient working environment with the Ongoing Due diligence team (“ODD”) and maintain the working tools operational and up-to-date - Be the first point of escalation for the ODD team in regards of AML KYC questions - Regularly interact with the clients and investors for...