Junior AML KYC Consultant
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- Location Luxembourg
- Sector: Finance & Banking
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Job type
Contract
- Salary/Rate: €350-450 (depending on experience)
- Contact: Leah Cridlan
- Contact email: lcridlan@skillfindergroup.com
- Job ref: 20210USER\_72
- Consultant: Leah Cridlan ### Junior AML KYC Consultant Date de début : Dès que possible Durée de la mission : À confirmer – entre 3 et 6 mois ### Objectif de la mission
- Analyser les dossiers clients
- Traiter les retours et demandes des clients, personnes physiques comme personnes morales
- Apporter un support aux Relationship Managers en charge des clients concernés
- Prendre en charge d’autres activités liées au KYC Office, notamment le suivi du cycle de vie des dossiers ### Principales activités
- Analyser les dossiers KYC conformément aux normes et réglementations applicables, dans le cadre de l’entrée en relation ou des revues périodiques
- Traiter les dossiers de personnes morales (entreprises, clients institutionnels, sociétés de gestion, clientèle fortunée, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management)
- Identifier les bénéficiaires effectifs au sein de différentes structures juridiques : holdings, trusts, GP/LP, etc.
- Traiter et vérifier les informations fiscales, notamment FATCA et CRS
- Analyser le comportement transactionnel des clients au regard de leur profil KYC
- Évaluer la cohérence globale des dossiers afin d’identifier les risques potentiels et les éléments manquants
- Collaborer avec les Relationship Managers et/ou les clients afin de mettre à jour les dossiers et d’obtenir les documents et informations nécessaires
- Échanger avec les départements Risk, Compliance et Tax pour le traitement des dossiers spécifiques ou complexes ### Compétences
- Excellentes capacités d’analyse
- Rigueur et sens de l’organisation
- Bonnes qualités relationnelles
- Proactivité et esprit d’initiative
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d’équipe ### Connaissances
- Bonne maîtrise des réglementations AML/CFT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et structures juridiques
- Bonne compréhension des activités des clients ### Expérience
- Minimum deux ans d’expérience confirmée en analyse KYC de personnes physiques et de personnes morales ### Qualifications
- Maîtrise courante du français et de l’anglais
- La connaissance d’une autre langue, notamment l’allemand ou le luxembourgeois, constitue un atout
- Diplôme de niveau Bac+3 en banque, finance et/ou droit
- Une spécialisation en droit des sociétés constitue un atout
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Junior AML/KYC Officer
Il y a 23 heures
Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps pleinCompany Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. Job Description Conduct AML/KYC reviews and prepare investor files for various entity types, including...
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Consultant Senior AML KYC
Il y a 7 heures
Luxembourg, Canton de Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinÀ propos de EKXEL IT Services & Financial EngineeringVous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un Consultant Senior AML KYC. EKXEL IT Services, leader européen en...
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Deutschsprachig Consultant Senior AML KYC
Il y a 7 heures
Luxembourg, Canton de Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinÀ propos de EKXEL IT Services & Financial EngineeringVous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un Consultant Senior AML KYC. EKXEL IT Services, leader européen en...
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Junior AML/KYC – Remediation
Il y a 3 jours
Luxembourg ADVISORY KEY Temps plein### **Your Day-to-Day:** - Support AML/KYC remediation and client review activities - Review and analyse client / investor documentation in line with internal procedures and regulatory requirements - Perform KYC checks and ensure the completeness and consistency of client files - Handle a high volume of lower-risk cases while maintaining accuracy and...
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Junior Aml/kyc Officer
Il y a 2 jours
Luxembourg BDO Luxembourg Temps pleinBDO Luxembourg is looking for a **Junior AML/KYC Officer**! **- Who are we?**: BDO is present in over 169 countries and we offer an extensive range of services in the areas of Audit, Tax, Advisory, Accounting, Business Services and Outsourcing. At BDO Luxembourg, our mission is to provide our clients with the expertise of our global network tailored to the...
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Senior AML/KYC – Remediation – PE
Il y a 3 jours
Luxembourg ADVISORY KEY Temps plein### **Your Day-to-Day:** - Lead and perform complex AML/KYC remediation and client review activities - Conduct detailed reviews of high-risk client and investor profiles - Analyse complex ownership structures, source of wealth / source of funds information and supporting documentation - Identify AML/KYC red flags, inconsistencies and potential compliance...
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AML Manager
Il y a 7 heures
Luxembourg, Luxembourg U.S. Bank Temps pleinAt U.S. Bank, we’re on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that’s what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared...
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Junior AML Analyst
Il y a 6 jours
Luxembourg, Luxembourg EY Temps pleinAt EY, we’re all in to shape your future with confidence. We’ll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go. Join EY and help to build a better working world. We’re looking for our new colleague who will be part of our AML Team Junior in AML Team The...
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Aml/kyc Officer
Il y a 2 jours
Luxembourg Abiomis Temps plein**AML/KYC Officer - PSF à Taille Humaine, Flexibilité** Nous sommes ravis d’accompagner notre client dans la recherche d’un AML/KYC Officer afin de renforcer son équipe. L’environnement que nous vous présentons aujourd’hui est à taille humaine et favorise une excellente communication, permettant ainsi une harmonisation du travail de...
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Aml/kyc, Senior Officer
Il y a 6 jours
Luxembourg IQ-EQ Temps plein**Company Description** We’re a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 6,500+ people across 24 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$857 billion. We work with 13...
