KYC Officer Senior

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Ce qui vous attend Analyse KYC approfondie & Due Diligence renforcée
• Gérer et valider les dossiers KYC complexes ou à risque élevé.
• Réaliser des Due Diligence et documenter les analyses.
• Examiner l’origine des fonds et le profil de risque global.
• Vérifier la conformité fiscale (FATCA, CRS). Évaluation du risque, screening & escalades
• Attribuer et challenger le scoring de risque.
• Analyser les résultats de screening (sanctions, PEP, adverse media).
• Identifier et documenter les red flags.
• Préparer des recommandations pour les escalades vers la fonction AML/Compliance. Pilotage de la qualité KYC & revues périodiques
• Garantir la qualité et la complétude des dossiers.
• Superviser les analyses des profils juniors.
• Contribuer aux revues périodiques selon l’approche par les risques.
• Être force de proposition sur les plans de contrôle et indicateurs qualité KYC. Rôle de référent & amélioration continue
• Servir de point de référence KYC pour les équipes internes.
• Participer activement à la rédaction, à la mise à jour et à l’optimisation des procédures, guidelines et outils KYC.
• Contribuer aux projets de transformation (digitalisation, automatisation).
• Assurer formation, coaching et diffusion des bonnes pratiques. Ce que nous attendons
• Diplôme Bac+4/5 en finance, droit, économie, gestion ou compliance, avec au moins 5 ans d’expérience en KYC/AML/Compliance dans l’assurance, la banque ou la finance.
• Certification AML/Compliance appréciée (ACAMS, IFBL, ALCO…).
• Excellente maîtrise des réglementations AML/CFT, FATCA/CRS et des exigences fiscales liées à l’assurance-vie.
• Solide pratique de l’approche par les risques, du scoring KYC et des structures juridiques complexes (personnes morales, trusts, fondations, UBO, PEP).
• Capacité à analyser, documenter et traiter des situations sensibles ou atypiques.
• Très bonne maîtrise des outils de screening et d’investigation (World-Check, Dow Jones, adverse media).
• Excellentes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction, avec rigueur et sens du détail.
• Capacité à formuler des recommandations argumentées et à prendre du recul sur les situations complexes.
• Leadership fonctionnel, posture de référent et goût pour la transmission.
• Autonomie, fiabilité, sens des responsabilités et communication claire.
• Intégrité, discrétion et respect strict de la confidentialité.
• Capacité à prendre et assumer une décision.
• Français et anglais courants ; toute autre langue supplémentaire est un atout.

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