Aml/kyc Officer

il y a 3 jours

Luxembourg Axis Temps plein

Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de...
**Description**
- Recevoir les demandes KYC ;
- Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;
- Enregistrer les informations envoyées au tiers ;
- Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;
- Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de services pour l'enregistrement de nouvelles entités ;
- Assurer les mises à jour en temps voulu pour l'enregistrement annuel des entités ;
- Identifier et surveiller les entités de fonds dans le registre UBO ;
- Évaluer et suivre les modifications apportées aux UBO, y compris la rédaction des DBO ;
- Collaborer avec les prestataires de services et l'équipe juridique luxembourgeoise pour faciliter l'enregistrement des UBO dans toutes les juridictions de l'UE ;
- Rédiger et maintenir à jour les DBO pour chaque entité ;
- Faciliter la circulation pour signature et distribuer les DBO finalisés ;
- Faire circuler pour signature et envoyer les organigrammes définitifs ;
- Rédiger / mettre à jour les lettres AML pour chaque entité ;
- Vérifier et discuter toute demande de modification de la part d'un tiers ;
- Faire signer les lettres AML ;
- Recueillir les signatures sur papier au Luxembourg pour les documents de la CSSF/AED ;
- Vérifier les mémorandums d'investissement préliminaires et finaux pour toutes les contreparties de KYC ;
- Vérifier toutes les annonces et tous les courriels de l'équipe pour toutes les contreparties de KYC ;
- Suivre le prestataire de services CDD afin que le travail soit fait dans les temps/suivi ;
- Examiner les questions du prestataire de services CDD et prendre position ;
- Examiner le rapport CDD final/mémo et faire remonter toute question/préoccupation importante en matière de KYC/AML ;
- Télécharger et exécuter le World Check ;
- Mettre à jour notre matrice interne de suivi des contreparties au fur et à mesure que le KYC est demandé/mise à jour/complété ;
- Travailler sur des projets ad hoc en relation avec le suivi des contreparties ;
- Effacer les courriels quotidiens de World Check / Faire remonter les problèmes éventuels au responsable principal et/ou à l'agent AML ;
- Vérifier et supprimer de World Check les informations sur les investisseurs et les contreparties qui sont anciennes ou non pertinentes.

**Profile**
- 3 ou 4 ans d'expérience dans un poste similaire ;
- Haut niveau d'auto-organisation, capacité à s'adapter au style de travail selon les besoins ;
- Bonne connaissance de l'environnement juridique luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Maîtrise de l'anglais ; d'autres langues, dont le français, seraient un atout ;
- Bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes ;
- Capacité à travailler sous pression et à gérer les délais ;
- Capacité à développer des relations solides avec les parties prenantes et à assumer la responsabilité de ces relations.

**Offer**

Notre client propose un contrat à durée indéterminée.

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    About usOur client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile:AML/KYC Officer (m/f)MissionResponsibilitiesPerform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documentsLiaise with clients and external parties in the framework...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • AML/KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

    AML/KYC Officer (H/F)Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine bancaire, nous recherchons actuellement un AML/KYC Officer (H/F) dans le cadre d'une mission de 3 mois.Vos tâches :Collecter et mettre à jour les documents et informations clients,Analyser les dossiers des clients,Assurer la liaison afin d'obtenir les documents et informations...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Skillhubs Temps plein

    **About the Role** We are looking for a **Compliance Officer** to support our **AML Client Due Diligence team** in meeting regulatory obligations related to anti-money laundering and client onboarding. This role focuses on ensuring the integrity of our client database by facilitating AML profile reviews, processing updates, and contributing to the evolution...

  • Junior Aml/kyc Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    Under the supervision of the Director, the KYC Officer will closely collaborate with the KYC/AML team situated in Luxembourg, as well as other members of the Investment and Asset Management team in UK. Working alongside the person responsible for KYC on the company and Funds, the tasks of the Junior AML/KYC Officer will be to: Evaluate internal and external...

  • Aml/kyc-officer - Etabliertes Unternehmen

    il y a 5 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein **renommierter AIFM**, sucht einen **AML/KYC-Officer**, der einem **dynamischen** und eng **verbundenen** Team nahe der deutschen Grenze beitritt. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem kooperativen, unterstützenden und familiären Arbeitsumfeld zu gedeihen, in dem Ihre Expertise im Mittelpunkt unseres Compliance-Rahmens steht. Wenn Sie...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Engelwood Group Temps plein

    **Engelwood Asset Management S.A. -**AML/KYC OFFICER - Junior**: **Engelwood Asset Management S.A. is active in fund structuring, asset management and asset services. The company was founded in July 2001 and was renamed Engelwood Asset Management S.A. in July 2019.** **Engelwood Asset Management S.A. is a CSSF regulated third party AIFM (European...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein

    Operational skills Advanced level of EnglishIntermediate level of FrenchAny other language would be an assetAt least 5-7 years' experience of managing KYC/AML aspects Local anti-money laundering laws, rules and regulations, in particular circulars and laws issued by the CSSF as relates to AML/CFTProven knowledge of regulatory requirements and an ability to...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Receive KYC requests ;Assess information to be provided and compile & provide information to third party ;Record information sent to third party ;Identify and vigilantly monitor fund entities within the ROE ;Compile and furnish the necessary information to our service provider for new entities to... **Description** - Receive KYC requests ; - Assess...