Emplois actuels liés à Aml Officer - Luxembourg - Groupe Olky

  • Aml Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg Arendt Temps plein

    AManco S.A. is the alternative investment fund manager with Arendt. It is wholly owned by Arendt Services and is regulated and supervised by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier). AManco S.A. has the capacity to manage a wide range of investment strategies and asset classes (private equity, venture...

  • Aml Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    AManco S.A. is the alternative investment fund manager with Arendt. It is wholly owned by Arendt Services and is regulated and supervised by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier). AManco S.A. has the capacity to manage a wide range of investment strategies and asset classes (private equity, venture...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EFG International Temps plein

    Your main responsibilities As a Senior Compliance Officer in the Financial Crime/AML (FCC/AML) unit you will report to the Head of FCC/AML and, indirectly, to the Bank Chief Compliance officer, and assist in performing all relevant regulatory and EFG Group mandated controls on the Bank’s clients and/or investors. You will in particular: - Perform...

  • Senior Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector (“PSF”). Arendt Services offers a wide range of services, such as domiciliation,...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    About usOur client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile:AML/KYC Officer (m/f)MissionResponsibilitiesPerform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documentsLiaise with clients and external parties in the framework...

  • Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg POST Group Temps plein

    **AML Officer**: **Date**:15 oct. 2024 **Lieu**: Luxembourg, Luxembourg **Entreprise**:POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes...

  • Compliance and Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Praemia Reim France Temps plein

    **Compliance and AML Officer** **Le poste et son environnement** - Praemia REIM Luxembourg is a fully licensed Alternative Investment Fund Manager (AIFM) specializing in managing real estate Alternative Investment Funds (AIFs). As part of the Praemia REIM pan-European platform, Praemia REIM Luxembourg is focused on creating and managing real estate...

  • Senior Aml/cft Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT Compliance in...

  • AML-CFT Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg RSM Tax & Accounting Luxembourg Temps plein

    RSM Luxembourg is a member of the RSM International network represented in 120+ countries, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms.With a team of around 140 employees, RSM in Luxembourg is a strong medium-sized organization with a sound human touch and solid valuesRSM Financial Services Luxembourg is a regulated CSSF PSF providing...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Bank of China Luxembourg Temps plein

    **Company Description** As a Luxembourg-incorporated bank since 1979, together with the global presence of Bank of China Group, Bank of China Luxembourg has been successfully operating and continually developing its business over the years, and has contributed to the local and worldwide economic and social development. With 45 years of expertise and...

Aml Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg Groupe Olky Temps plein

**Description du poste** Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC. Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation. Nous recrutons un **AML Officer (H/F)** pour assurer un suivi quotidien de l’activité d’une des entités du Groupe Olky. **Responsabilités** Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement: - La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ; - La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ; - La transmission des informations au niveau de la Direction ; - La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ; - Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire ; - Assurer le suivi quotidien des tickets support de nos clients (réclamations, contestations, demandes d’informations,). - Diplômé de l'enseignement supérieur en droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires ; - Maîtrise de l’anglais écrit comme oral ; - Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication ; - Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ; - Force de proposition ; - Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité ; - Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook) ; - Connaissance de la réglementation AML ; - Vous êtes une personne curieuse, qui aime le challenge et vous avez une appétence pour les secteurs à risque. **Avantages offerts**: - Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale - Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques. - Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante **La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.** **Nous vous invitons à le lire en cliquant sur ce lien**: Type de contrat : CDI, temps plein. Lieu : Luxembourg. Type d'emploi : Temps plein