Compliance Analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg Sogexia Temps plein

**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

**Le poste de Compliance Analyst**:
Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYT est en charge des différents contrôles au transactionnel pour détecter et bloquer toute opération suspecte d’être liée à du blanchiment, du financement du terrorisme ou à une personne ou une entité inscrite sur liste de sanctions & embargo.

**Vous aurez les responsabilités suivantes**:
En tant que membre de l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscites sur listes de sanctions & embargo, vos missions seront les suivantes:
1. Analyser et traiter les alertes générées quoditiennement par les outils de « screening » et de « monitoring » des transactions.

2. Identifier les situations nécessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expérimentés de l’équipe AML/CTF avec un premier avis.

3. Rédiger des déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignement Financier.

4. Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / déblocage de comptes, validation d’entrées / sorties de fonds, identification des bénéficiaires économiques ).

5. Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication.

**Le profil que nous recherchons**:
**Profil**
- De formation Bac+3/Bac+5 (Economie, juridique, conformité etc..).
- Disposant déjà d’une première expérience dans le domaine KYC/Conformité/Audit.
- Forte sensibilité et appétence aux risques.

**Compétences**
- Polyvalence, organisation, méthode et sens des priorités.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité à résoudre des problèmes.
- Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral et une bonne connaissance de l’anglais (niveau B2).

**Processus**
- Premier entretien avec la responsable de l’équipe.
- Deuxième entetien avec le Compliance Officer.

**Informations pratiques**
***:

- Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant hors des clichés de la “startup nation”, dans une entreprise rentable et solide financièrement.
- Lieux de travail : Luxembourg (facilité d'accès à la gare de Luxembourg)
- Un package compétitif.
- Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire.
- Tickets restaurant.

  • Compliance Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Fisher Investments Europe Temps plein

    Overview: Fisher Investments Luxembourg (Fisher Investments Luxembourg or "FIL") is a wealth manager offering portfolio management tailored to clients' long-term goals. Client assets are held at recognised European custodians and sub-managed by Fisher Investments Luxembourg parent company, Fisher Investments in the United States. **The Opportunity**: FIL is...

  • Compliance Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Salary - 0 Industry - Financial Services City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **COMPLIANCE ANALYST**: **_ Responsibilities:_** - Ensuring meticulous compliance with AIFM regulations and other applicable laws and regulations in Luxembourg. - Pave the way...

  • Compliance Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Liberty Specialty Markets Temps plein

    General information **City**:Luxembourg **Country**:Luxembourg **Creation Date**:09-Dec-2024 **Employment Type**:Permanent **Employment Type**:Full time **Ref #**:1234571284 - Description & Requirements - Role Title: Compliance Analyst (Graduate/Entry level) - Department: LSM Compliance - Division: Group Compliance & Ethics - Location: Luxembourg -...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    Fluency in German and English is essential - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk...

  • Aml Compliance Analyst, Italian Language

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    Fluency in Italian and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Turkish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in German and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    Fluency in German and English is essential - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. AML Compliance Analyst - Risk...

  • Investment Compliance Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg LRI Invest S.A. Temps plein

    FundRock-LRI are looking to recruit an Investment Compliance Analyst in Luxembourg, and the role comes with an attractive salary and benefits package. In your first few weeks in this Investment Compliance Analyst role, you can expect to: - Implement, monitor and maintain investment restrictions in line with legal, regulatory or contractual, including ESG...

  • Aml Compliance Analyst with Dutch Language

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Dutch and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...