AML & REGULATORY LAWYER / LEGAL COUNSEL

Trego Legal, étude d'avocats à l'esprit entrepreneurial, intervient notamment dans les domaines du droit des sociétés, du droit commercial, du contentieux civil et commercial, de l'immobilier et des nouvelles technologies.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) AML & Regulatory Lawyer / Legal Counsel souhaitant exercer une fonction hybride, combinant la responsabilité opérationnelle du dispositif AML/KYC du cabinet et une activité de conseil auprès de nos clients dans les domaines Regulatory & Compliance.

Le poste s'adresse en particulier à un(e) juriste, avocat(e) ou professionnel(le) de la compliance disposant d'une expérience concrète en matière d'AML/KYC et souhaitant élargir progressivement son activité à d'autres matières réglementaires, notamment la protection des données, l'intelligence artificielle et la réglementation numérique.

Vos missions

Votre activité s'articulera autour de trois dimensions complémentaires.

1. AML / KYC – Dispositif interne du cabinet

Vous aurez un rôle central dans la mise en œuvre, le suivi et l'amélioration du dispositif AML/KYC de Trego Legal et serez l'un des principaux points de référence du cabinet dans ce domaine.

Vous interviendrez notamment sur :

· L'onboarding et la revue périodique des clients et des dossiers ;

· L'identification et la vérification de l'identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs ;

· L'analyse et la documentation du risque AML/CTF lié aux clients, dossiers et opérations ;

· Les recherches et contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées, sanctions internationales et adverse media ;

· L'analyse de l'origine des fonds et, lorsque nécessaire, de l'origine du patrimoine ;

· La réalisation et la documentation des enhanced due diligences dans les situations présentant un niveau de risque accru ;

· Le suivi et la mise à jour de la documentation KYC ;

· La mise à jour et l'amélioration des politiques, procédures et contrôles internes du cabinet ;

· La préparation des dossiers et échanges avec les autorités, organismes professionnels ou de contrôle compétents ;

· La sensibilisation et la formation des avocats et collaborateurs du cabinet aux obligations AML/KYC.

Vous travaillerez notamment avec les outils CASCADE, HARVEY et SECIB et contribuerez à l'amélioration, à la digitalisation et, lorsque cela est pertinent, à l'automatisation des processus AML/KYC du cabinet.

2. Regulatory & Compliance – Dossiers clients

Parallèlement à vos fonctions AML/KYC internes, vous interviendrez directement sur les dossiers de nos clients dans différentes matières réglementaires.

Selon votre expérience et vos domaines d'intérêt, vous pourrez notamment intervenir en matière de :

· Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

· Sanctions internationales ;

· Protection des données personnelles et RGPD ;

· Intelligence artificielle, notamment dans le cadre de l'AI Act et des problématiques de gouvernance et d'utilisation de l'IA ;

· DORA et réglementation relative à la résilience numérique ;

· Réglementation des technologies, des données et des services numériques ;

· Gouvernance, procédures internes et programmes de compliance.

Dans ce cadre, vous participerez notamment :

· À l'analyse des réglementations luxembourgeoises et européennes applicables ;

· À la rédaction d'avis juridiques, mémorandums et recommandations ;

· À la préparation et à la revue de politiques, procédures et documentation de compliance ;

· À la rédaction et à la négociation de clauses contractuelles liées aux problématiques réglementaires ;

· À la réalisation d'analyses de conformité et de projets de mise en conformité ;

· Aux réunions et échanges avec les clients.

Une expertise préalable dans l'ensemble de ces domaines n'est pas requise. Nous recherchons avant tout une personne disposant de solides bases juridiques et d'une expérience réelle en AML/KYC, souhaitant développer progressivement une pratique Regulatory & Compliance plus large.

3. Développement de la pratique Regulatory & Compliance

Votre activité sera principalement consacrée à l'intervention juridique directe sur les dossiers des clients de Trego Legal. Vous accompagnerez notamment une clientèle luxembourgeoise composée d'entreprises, d'acteurs financiers, de fonds, de sociétés de gestion, de PSF et d'autres professionnels réglementés, dans le cadre des domaines de pratique du cabinet, notamment le droit des sociétés, le droit commercial, le contentieux civil et commercial, l'immobilier et les nouvelles tech