AML KYC Officer

il y a 1 jour

Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

AML KYC Officer (H/F)

Pour l'un de nos clients bancaires, nous recherchons actuellement un AML KYC Officer (H/F) dans le cadre d'un contrat temporaire de 6 mois.

Vos tâches :

Dans le cadre de la conformité réglementaire et du suivi de la qualité des données, vous serez chargé(e) de :

  • Collecter et examiner la documentation client (personnes physiques et morales) selon les procédures internes et les exigences réglementaires (ex : AML/KYC, FATCA, AEOI),
  • Vérifier et garantir la conformité, la qualité et l'exactitude des données saisies et des documents au sein des outils dédiés,
  • Collaborer avec les équipes internes pour assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients,
  • Analyser et traiter les alertes générées lors de changements sur les comptes,
  • Participer à l'analyse des informations négatives en coordination avec les équipes opérationnelles et la conformité.

Votre profil :

  • Diplôme en droit, économie, finances ou similaire,
  • Une première expérience KYC est requise pour le poste,
  • Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral ainsi que l'anglais niveau intermédiaire,
  • Capacité d'analyse.

  • AML KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • AML/ KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps plein

    Client Description: Pour l'un de ses clients situé au Kirchberg, Manpower recrute un(e)AML/ KYC Officer (H/F/X)Job Description: Vos responsabilités :Au sein du département International Private Banking, vous soutenez les Banquiers Privés dans la gestion administrative KYC de clients à risque élevé (High Risk).Vos missions principales :Révision et...

  • AML KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein

    Operational skills Advanced level of EnglishIntermediate level of FrenchAny other language would be an assetAt least 5-7 years' experience of managing KYC/AML aspects Local anti-money laundering laws, rules and regulations, in particular circulars and laws issued by the CSSF as relates to AML/CFTProven knowledge of regulatory requirements and an ability to...

  • KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

    KYC Officer - Mission de 12 mois - LuxembourgNous recrutons pour un de nos clients, une banque de premier plan basée au Luxembourg, dans la recherche d'un(e) KYC Officer pour une mission temporaire de 12 mois. Ce poste s'inscrit dans le cadre du renforcement des processus liés aux réglementations AML-KYC pour les clients Personnes Morales.Vos missions :En...

  • Senior AML/KYC ANALYST

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg TALEO CONSULTING Temps plein

    Mission.Collect, analyze, verify, and maintain AML/KYC documentation for clients and investors.Conduct risk assessments and review sanctions and CTF alerts in accordance with established procedures.Oversee investor onboarding and ongoing due diligence in line with company procedures, TA-AML/KYC guidelines, or client-specific KYC policies for investors in...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description We're a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide.  We employ a global workforce of 5,800+ people across 25 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$750 billion. We work with 13 of...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionWe're a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 5,800+ people across 25 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$750 billion. We work with 13 of the...

  • KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Randstad Temps plein

    Are you looking to work within an European institution ?Don't look any furtherFor one of the EU Institution, we are currently looking for :KYC Officer (M/F/D)Reporting line:As a KYC Officer, you will assist the KYC team in the identification, verification and management of counterparty files.Responsibilities:Collect and verify KYC documents for new and...

  • AML/KYC Supervisor

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg JTC Temps plein

    1'>AML/KYC Supervisor (M/F)​YOURPROFILEtext-indent:-18.0pt;mso-outline-level:1'>​      Atleast 5 years experience in a similar position in the AML/KYC environment inLuxembourg; an experience in a Transfer Agency is an advantage;      Ableto fluently communicate in English, written and verbally; French and/or Germanwould be an asset;...