Emplois actuels liés à Stage - Financial Crime Prevention (M/F) - Luxembourg - Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

  • Head of Financial Crime Prevention to Seb Luxembourg

    il y a 6 jours

    Luxembourg SEB Temps plein

    **About SEB** SEB is a leading international financial services group with both private individuals, organisations corporate and institutional customers. We are recognised for our expertise and customer-centric approach, which we achieve by listening to our customers, committing to quality and trust, and encouraging an entrepreneurial mindset in everything...

  • Stage - Financial Crime Prevention (M/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Senior Compliance Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Mangopay Temps plein

    At Mangopay, our mission is to power the payment infrastructure and payment operations of the world's biggest and most exciting marketplaces & platforms. We provide marketplaces and platforms with powerful modular payment and regulatory solutions. Since 2013, we have enabled the success of some of the biggest names in e-commerce, retail, and cutting-edge...

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Tokio Marine HCC Temps plein

    Position: Financial Crime Compliance Officer Location : Luxembourg Report to : Head of Legal and Compliance - We_ _will_ not _accept_ _any_ _CVs_ via _agencies_._ Tokio Marine HCC - Tokio_ Marine HCC _is_ a _leading_ _specialty_ _insurance_ group _with_ offices in the United States, the United _Kingdom_, Europe, Ireland, and _other_ _exciting_ locations....

  • Account Manager for Crime Prevention Solutions

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CleverSoft Temps plein

    Account Manager for Crime Prevention Solutions **Job highlights**: - Luxembourg, Munich, Francfort, Sofia, Amsterdam or The Hague - , - Department: - Sales - Full time Founded in 2004 thecleversoft group is a leading cloud based RegTech provider for financialservices. The company is headquartered in Munich with offices in Amsterdam,Frankfurt, Nuremberg,...

  • Financial Crime Compliance

    il y a 3 jours

    Luxembourg BlackRock Investments Temps plein

    **Financial Crime Compliance**: **Location**: **Luxembourg, Luxembourg** Team: **Compliance** Job Requisition #**:R250242** Date posted**:Jan. 27, 2025

  • Stage - Financial Crime Prevention (M/F)

    il y a 7 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Financial Crime Compliance Advisory Manager

    il y a 6 jours

    Luxembourg HSBC Temps plein

    L- Posted by - Lu Recruitment- Recruteur**_The opportunity_**_: _**_Financial Crime Compliance Advisory Manager (permanent contract)_** At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. Here...

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Ebury Temps plein

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Compliance Analyst - Compliance** **Luxembourg** **The Role** As a FCC Officer, you...

  • Financial Crime Compliance Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    2 years’ AML or Compliance investigations experience - experience in transaction monitoring is desirable - Demonstrated ability to handle complex escalations and provide coaching and training as needed - Experience in devising process documentation and translating complex processes into easy to follow instructions - Excellent written and spoken English -...

Stage - Financial Crime Prevention (M/F)

il y a 3 semaines

Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

**Description**

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

**Responsibilities**

**Missions**:

- Utiliser les systèmes d'information de la banque afin d'identifier les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
- Recherche et analyse de transactions suspectes.
- Suivi des transactions présentant un risque.
- Enquêtes et constitution de dossiers.
- Veille réglementaire.

**Must-have requirements**

**Profil de compétences**:

- Connaissances / Niveau de formation :_
- Etudes supérieures, à orientation juridique ou économique.
- Connaissances spécifiques :_
- Une bonne connaissance du métier bancaire (produits et services).
- Des connaissances des logiciels de la banque constituent un avantage.
- Connaissances linguistiques :_
- Français, Anglais indispensables.
- La connaissance du luxembourgeois, du néerlandais ou de tout autre langue constitue un avantage.
- Qualités personnelles :_
- Intégrité et discrétion
- Esprit d’analyse et sens de l’organisation
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Bonne communication orale et écrite
- Capacité à travailler en toute indépendance dans un esprit de conformité
- Disponibilité et flexibilité
- Esprit critique

Le stage doit être conventionné par un établissement scolaire.

**We offer**

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.