Analyste Aml Kyc

il y a 2 semaines

Luxembourg Kelly Services Temps plein

Job description

**Analyste AML KYC - Interim - H/F**

**Tâches**:

- Participer activement à la gestion de l'approche risque et au suivi de la clientèle, notamment en veillant à une bonne formalisation

par le Front de la connaissance KYC dans les dossiers (clarté des memos KYC, documentation probante complète, correcte
corroboration des données)
- Analyser de manière critique et constructive les données KYC des dossiers clients, tant pour les entrées en relation que pour les

revues KYC, afin de garantir leur qualité selon les standards du Groupe SG
- Participation active au processus de validation des ouvertures de compte conformément aux procédures, ce qui implique une

formalisation des travaux d'analyse des dossiers KYC, l'identification et la présentation des risques, la prise de décision et la défense
de l'avis de la Compliance, le suivi des dossiers complexes, la communication notamment au management des problématiques
rencontrées, la proposition de solution pragmatiques face aux difficultés rencontrées, la sollicitation de la filière CPLE dédiée le cas
échéant.

**Profil**:

- Avoir une parfaite connaissance et maîtrise de la réglementation LBC/FT luxembourgeoise et Groupe SG
- Avoir une bonne compréhension de l'activité de la LM à laquelle la personne est dédiée
- Solide expérience bancaire (idéalement multimétiers)
- Maîtrise des outils relatifs aux éléments de connaissance des clients (KYC, opérations)
- Français et Anglais au niveau avancé

**Autres informations**:

- Disponibilité immédiate pour une mission de 4 mois
- Salaire de 3700 € brut/mois et convention bancaire.

En ce qui concerne ce rôle, Kelly Services agit en tant qu'agence officielle de travail temporaire. Lorsque vous décidez de postuler ce poste, vos informations personnelles seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité de Kelly.

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Transfer Agency Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Transfer Agency AML/KYC - Analyst** **PE Fund Admin House** **Luxembourg** Fantastic opportunity to join a Private Equity Fund Admin House as a Transfer Agency AML/KYC - Analyst. The role sits within the Registration and Transfer agent Department, which currently consists of five employees reporting to the Head of Department. As an AML-KYC Analyst, you...

  • Screening Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 11 heures

    Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps plein

    Description Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...