Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
**AML/KYC ANALYST**
**Vos missions**:
- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;
- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux politiques et procédures AML/KYC de lentreprise ;
- Surveiller régulièrement les activités des clients et des transactions pour détecter les schémas inhabituels ou suspects ;
- Préparer et soumettre des rapports réglementaires aux autorités compétentes conformément aux exigences légales et réglementaires ;
- Collaborer étroitement avec les autres départements de lentreprise pour garantir une conformité totale avec les normes AML/KYC et les meilleures pratiques de lindustrie ;
- Contribuer au développement et à lamélioration continue des politiques, des procédures et des processus liés à la conformité AML/KYC.
**Votre profil**:
- Diplôme universitaire en finance, en droit, en économie ou dans un domaine connexe ;
- Expérience préalable dans un rôle similaire, de préférence dans le secteur financier ;
- Connaissance approfondie des réglementations AML/KYC ;
- Capacité démontrée à analyser et à interpréter des informations complexes ;
- Bonnes compétences en communication ;
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;
- Souci du détail et capacité à respecter les délais stricts.
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg BlackRidge Group Temps plein**Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...
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Aml / Kyc Senior Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein**Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...
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Transfer Agency Aml/kyc Analyst
il y a 21 heures
Luxembourg Funds Talent Temps plein**Transfer Agency AML/KYC - Analyst** **PE Fund Admin House** **Luxembourg** Fantastic opportunity to join a Private Equity Fund Admin House as a Transfer Agency AML/KYC - Analyst. The role sits within the Registration and Transfer agent Department, which currently consists of five employees reporting to the Head of Department. As an AML-KYC Analyst, you...
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Screening Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg AUBAY S.A. Temps pleinPour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 7 jours
Luxembourg Skillfinder International Temps plein**Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...
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Aml Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinAML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...
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Aml Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinAML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...
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Analyste Consultant Aml/kyc
il y a 1 semaine
Luxembourg Axis Temps pleinAnalyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg Select Temps pleinAttached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg Select Luxembourg Temps plein**Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...
