Consultant(E) en Aml/kyc

il y a 2 semaines

Luxembourg MOSI Consulting Temps plein

Fondé en 2018 au Grand-Duché du Luxembourg, MOSI Consulting est un cabinet de conseil en management, spécialisé en finance.

MOSI Consulting, accompagne les institutions financières _(Banques, Assurances, Assets Managers)_ dans leurs projets organisationnels et de transformation.

Nous nous appuyons sur nos valeurs _(Passion, Bienveillance, Excellence)_, pour répondre efficacement aux demandes de nos clients et leur apporter de la sérénité.

**VOTRE MISSION**:

- Assister nos clients dans des projets de remédiations KYC.
- Suivi du dashboard de contrôle d’activité des alertes.
- Évaluer le niveau de risque du client et analyser les risques (KYC, AML/FT, Réputation, PEP, Embargo, Réglementaire).
- Enquêter et analyser les informations indésirables sur les fichiers KYC pour évaluer la qualité avant la validation des fichiers.
- Alerter le service conformité en cas d’opération douteuse et mettre à jour l’outil interne de référentiels clients.
- Être un interlocuteur fiable entre les équipes en interne et les autorités de contrôles locales.
- Contribuer au développement de notre offre en compliance en réalisant des interviews et des études thématiques.

**PROFIL RECHERCHÉ**:

- Expérience de 3 à 7 ans en Banque, Assurances ou Audit sur un poste similaire.
- Titulaire d’un Diplôme d’études supérieur en Droit / Finance / Gestion.
- Connaissance de la réglementation financières : 4ème & 5ème Directive, LCB/FT, FATCA, CRS.
- Esprit d’équipe, sens de l’organisation, qualités de suivi et fiabilité.
- Langues: Français / Anglais (obligatoire), une troisième langue sera un plus (Allemand/Italien/Espagnol)

**CE QUE NOUS OFFRONS**:
Chez MOSI Consulting, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des possibilités d’évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s’appuie sur les valeurs de notre société.
- Package attractif.
- Des formations régulières.
- Networking et interviews avec des médias reconnus.
- Environnement de travail flexible et familial.

Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée

Salaire : €50 000,00 à €60 000,00 par an

Expérience:

- AML/KYC: 4 ans (Exigé)

Langue:

- Français (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis de travail (Exigé)

  • Junior Aml/kyc Consultant

    il y a 1 jour

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior AML/KYC Consultant** **Tasks** - Support the first line of defence and/or the second line of defence in enhancing AML/KYC processes - Improve customer experience at the On-Boarding stage and during the lifecycle, e.g., calendarized/event triggered KYC reviews - Enhance process efficiency by making the compliance processes more reliable and...

  • Consultant Operational Memorandum Aml/kyc

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Europ IT Services Temps plein

    Europ-IT group provides IT services and engineering to corporate clients, small to medium sized business and other various companies throughout Europe. Contexte Dans le cadre d'un projet de rédaction d'un Opé Memo de la prestation de AML/KYC, nous recherchons un consultant ayant des compétences en rédaction de documents contractuels afin d'épauler les...

  • aml / kyc

    il y a 3 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Cat-Amania Temps plein

    Nous recherchons des consultants en compliance pour des postes en CDI. Vous intégrerez l'équipe AML/KYC en charge de la gestion des comptes des clients dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures Know Your Client (KYC) et Anti Money Laundering(AML) .Vous participerez aux missions suivantesAnalyse des dossiers...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s’appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l’entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Aml/kyc Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Do you want to work in a **healthy environment**, where you can develop yourself both professionally and personally? This offer is made for you. Our client, which is growing rapidly, is currently looking for an **AML/KYC Consultant**. They have been operating in Luxembourg for 10 years now. They work with many clients such as PFS, banks,...

  • Aml/kyc Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Do you want to work in a **healthy environment**, where you can develop yourself both professionally and personally? This offer is made for you. Our client, which is growing rapidly, is currently looking for an **AML/KYC Consultant**. They have been operating in Luxembourg for 10 years now. They work with many clients such as PFS, banks, AIFM, commercial...

  • Aml-kyc and Compliance Consultant

    il y a 1 jour

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. **We are currently looking for**: **AML-KYC and...

  • Assistant(E) Comptable

    il y a 1 jour

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Mon client est à la recherche d'un(e) **Assistant(e) Comptable et AML/KYC** pour rejoindre une structure conviviale et dynamique. Profitez d'une ambiance chaleureuse et d'un environnement de travail stimulant, avec une grande diversité des tâches au sein d'une **fiduciaire italienne**. **Responsabilités principales**: - Rédaction des procès-verbaux...

  • Junior /graduate Compliance Aml/kyc Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior/Graduate Compliance AML/KYC Consultant** **Tasks** - As a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domains - Contribute to the review, implementation and enhancement of the AML/KYC processes - Support client's teams in...

  • AML KYC Spécialiste

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg beBee Careers Temps plein

    Responsable AML/KYCVotre rôle consiste à analyser la documentation AML/KYC pour les clients. Vous devez identifier les principaux problèmes et les informations manquantes.MissionNous recherchons un spécialiste AML/KYC chargé de rassembler, d'analyser et de maintenir la documentation AML/KYC.Description détailléeExaminer la documentation AML/KYC des...