Consultant(E) en Aml/kyc

il y a 5 jours

Luxembourg MOSI Consulting Temps plein

Fondé en 2018 au Grand-Duché du Luxembourg, MOSI Consulting est un cabinet de conseil en management, spécialisé en finance.

MOSI Consulting, accompagne les institutions financières _(Banques, Assurances, Assets Managers)_ dans leurs projets organisationnels et de transformation.

Nous nous appuyons sur nos valeurs _(Passion, Bienveillance, Excellence)_, pour répondre efficacement aux demandes de nos clients et leur apporter de la sérénité.

**VOTRE MISSION**:

- Assister nos clients dans des projets de remédiations KYC.
- Suivi du dashboard de contrôle d’activité des alertes.
- Évaluer le niveau de risque du client et analyser les risques (KYC, AML/FT, Réputation, PEP, Embargo, Réglementaire).
- Enquêter et analyser les informations indésirables sur les fichiers KYC pour évaluer la qualité avant la validation des fichiers.
- Alerter le service conformité en cas d’opération douteuse et mettre à jour l’outil interne de référentiels clients.
- Être un interlocuteur fiable entre les équipes en interne et les autorités de contrôles locales.
- Contribuer au développement de notre offre en compliance en réalisant des interviews et des études thématiques.

**PROFIL RECHERCHÉ**:

- Expérience de 3 à 7 ans en Banque, Assurances ou Audit sur un poste similaire.
- Titulaire d’un Diplôme d’études supérieur en Droit / Finance / Gestion.
- Connaissance de la réglementation financières : 4ème & 5ème Directive, LCB/FT, FATCA, CRS.
- Esprit d’équipe, sens de l’organisation, qualités de suivi et fiabilité.
- Langues: Français / Anglais (obligatoire), une troisième langue sera un plus (Allemand/Italien/Espagnol)

**CE QUE NOUS OFFRONS**:
Chez MOSI Consulting, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des possibilités d’évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s’appuie sur les valeurs de notre société.
- Package attractif.
- Des formations régulières.
- Networking et interviews avec des médias reconnus.
- Environnement de travail flexible et familial.

Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée

Salaire : €50 000,00 à €60 000,00 par an

Expérience:

- AML/KYC: 4 ans (Exigé)

Langue:

- Français (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis de travail (Exigé)

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg FINEGAN Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Finegan Luxembourg fait partie du groupe Finegan, un cabinet de conseil français indépendant créé en 2009. Depuis sa création, Finegan accompagne ses clients dans leurs transformations grâce à une approche basée sur l'innovation, la proximité et le respect de nos engagements sociétaux. Nous croyons en la force du Collectif...

  • Consultant Senior Aml Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un **Consultant Senior AML KYC.** **EKXEL IT Services**, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes...

  • Deutschsprachig Consultant Senior Aml Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un **Consultant Senior AML KYC.** **EKXEL IT Services**, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes...

  • Aml/kyc Consultant

    il y a 5 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Do you want to work in a **healthy environment**, where you can develop yourself both professionally and personally? This offer is made for you. Our client, which is growing rapidly, is currently looking for an **AML/KYC Consultant**. They have been operating in Luxembourg for 10 years now. They work with many clients such as PFS, banks,...

  • Aml/kyc Consultant

    il y a 5 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Do you want to work in a **healthy environment**, where you can develop yourself both professionally and personally? This offer is made for you. Our client, which is growing rapidly, is currently looking for an **AML/KYC Consultant**. They have been operating in Luxembourg for 10 years now. They work with many clients such as PFS, banks, AIFM, commercial...

  • Transfer Agency Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Transfer Agency AML/KYC Officer** **Location: Luxembourg** About the role Looking for TA - AML Officer to join their growing AML/KYC Transfer Agency team. This is a fantastic opportunity with a globally recognised private equity house. You will be involved in new business and in maintaining with accordance to AML/KYC regulations. You will be part of a...

  • Transfer Agency Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Transfer Agency AML/KYC - Analyst** **PE Fund Admin House** **Luxembourg** Fantastic opportunity to join a Private Equity Fund Admin House as a Transfer Agency AML/KYC - Analyst. The role sits within the Registration and Transfer agent Department, which currently consists of five employees reporting to the Head of Department. As an AML-KYC Analyst, you...

  • Junior /graduate Compliance Aml/kyc Consultant

    il y a 2 jours

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior/Graduate Compliance AML/KYC Consultant** **Tasks** - As a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domains - Contribute to the review, implementation and enhancement of the AML/KYC processes - Support client's teams in...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Expert AML/KYC

    il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg beBee Careers Temps plein

    Contrôleur AML/KYCMissionNotre mission est de fournir des services de qualité à nos clients en matière de contrôle AML/KYC. Nous sommes à la recherche d'un responsable AML/KYC pour rejoindre notre équipe et contribuer à ce projet.Tâches et responsabilitésExamen de la documentation AML/KYCIdentification des problèmes et des informations...