Emplois actuels liés à Aml Officer - Luxembourg - POST Group

  • Aml Kyc Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg MTM Partners Temps plein

    MTM Partners recherche un **AML/KYC Officer** **trilingue français / néérlandais / anglais**pour travailler auprès de l'un de ses clients, une compagnie d'assurances de renom située au Luxembourg. - **Vos responsabilités**_ En tant que **AML/KYC Officer trilingue**, vous serez chargé de: - Assurer la collecte, la vérification et la mise à jour de...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. - Review KYC files for ongoing monitoring - Analysis of the KYC files with the screening and updating...

  • Junior Aml Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg Arendt Temps plein

    Arendt Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector (“PSF”). Arendt Services offers a wide range of services, such as domiciliation,...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg Bank of China Luxembourg Temps plein

    **Company Description** As a Luxembourg-based bank since 1979, together with the global presence of Bank of China Group, Bank of China Luxembourg has been successfully operating and continually developing its business over the years, and has contributed to the local and worldwide economic and social development. With more than 45 years of expertise and...

  • Conducting Officer Compliance and Aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Conducting Officer - Compliance & AML (CSSF approved)** **AIFM** **Location: Luxembourg** **Permanent, full time (40 hrs, Monday to Friday) This is a great opportunity to join a fast-growing AIFM and contribute actively to its development and evolution. The Conducting Officer - Compliance & AML will report to the Board of Managers and the Head of...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs. Notre équipe Compliance-AML participe à la mise en œuvre de la...

  • AML Desk Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg beBeeAMLRISICO Temps plein 80.000 € - 120.000 €

    **Bekende rol: AML OfficierWe zijn op zoek naar een ervaren AML-expert die kan bijdragen aan het ontwerpen, beheren en toezien op efficiënte en effectieve AML-processen en -controles in overeenstemming met het AML-beleid en de AML-regelgeving.Verantwoordelijkheden:Documentatie onderhouden over AML-processen en -procedures volgens nieuwe vereisten, systemen...

Aml Officer

il y a 3 semaines

Luxembourg POST Group Temps plein

**AML Officer**:
**Date**:6 mars 2025

**Lieu**: Luxembourg, Luxembourg

**Entreprise**:POST Luxembourg

Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d’argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d’entreprises et d’associations.

Depuis 1911, POST Finance est la banque de tous et nous voulons le rester. Nous assumons notre rôle spécial d’inclusion sociale dans le paysage financier et nous en sommes fiers. Nous sommes engagés à donner un accès à tous à des services de paiement sûrs et simples à utiliser. Notre engagement est également d’offrir nos services en respectant les principes de responsabilité sociale et environnementale à travers une tarification simple et transparente, et une politique d’investissement plus durable, éthique et sociale.

Dans le cadre de notre nouvelle stratégie dont l’objectif est de transformer notre infrastructure sur base des nouvelles technologies disponibles, de créer un nouvel élan commercial et d’améliorer l’expérience client, nous recherchons de nouveaux talents agiles, dynamiques et avec un esprit disruptif.

Dans ce contexte, nous recherchons actuellement pour le département Compliance un(e) **AML Officer (M/F/n)**à temps plein.

**Vos missions**:

- Analyser les dossiers clients sous l’angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
- Effectuer des contrôles continus et rigoureux des dossiers clients et leur screening (sanctions, PEP et Adverse media) réguliers dans le cadre du plan de contrôles
- Analyser les structures de sociétés, simples et complexes et analyser leurs flux transactionnels internes, soit dans le cadre des contrôles annuels de la seconde ligne de défense, soit dans le cadre de demandes d’ouverture de compte
- Confirmer les analyses des transactions financières détectées comme activités inhabituelles, suspectes et incohérentes et remontées par le service en charge du monitoring des transactions
- Compléter les rapports d’activité et/ou transactions suspectes remontés par la première ligne de défense et les transmettre endéans les 48H à la CRF
- Comprendre et appréhender les textes légaux et réglementaires en matière LBC/FT
- Analyser les changements de niveau de risque associé aux clients existants
- Documenter les analyses de dossiers, de fraudes, de suspicion et les actions prises dans leur résolution

**Votre profil**:

- Être titulaire d’un Master (BAC+5) à orientation Economique, Financière, Droit, Gestion d’entreprise ou avoir acquis au cours de votre carrière une expérience équivalente au diplôme
- Disposer de 3 à 5 ans d’expérience acquises en LBC/FT - FCC dans le secteur financier
- Disposer de solides connaissances de l’ensemble des normes règlementaires dites « AML » applicables aux PSF Spécialisés ainsi que du domaine des paiements interbancaires
- Des compétences en gestion et administration des affaires ainsi que des connaissances en fiscalité des affaires sont requises
- La maîtrise des logiciels Dow Jones, Finacle et Easynets est considérée comme un atout
- Être rigoureux (se), organisé(e) avec un esprit rationnel
- Être reconnu(e) pour ses excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles
- S’exprimer couramment en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit

**Intéressé(e) ?**

Rejoignez-nous en cliquant sur **"Postuler"**.

Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandées au cours du processus de recrutement.

**POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi**

Niveau intermédiaire #CDI #LI-HYBRID