Analyste Kyc

il y a 2 semaines

Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

C- Posted by
- Camelia Bourtal- Recruteur Qui sommes-nous ? Finegan Luxembourg appartient au groupe Finegan, un cabinet de conseil français indépendant créé en 2009. En se concentrant sur l’innovation et la proximité avec nos clients, nous nous sommes fixé l’objectif de les accompagner dans leurs transformations sur le long terme. Nous accordons une grande importance au collectif et nous travaillons avec nos consultants au quotidien pour les aider à grandir, tout en respectant nos engagements sociétaux.

**En quoi consiste la mission ?**

Il s’agit de réviser les comptes des clients personnes morales.

Les différentes tâches sont les suivantes:

- Collecte de la documentation auprès des clients
- Analyse des documents reçus
- Analyse transactionnelle
- Screening PEP / Adverse Media ;
- Évaluation et calcul du risque client
- Synthèse et processus de validation

**Profil**:

- Vous êtes issu d’une formation supérieure BAC+4/5 (Grande Ecole de commerce / Université)
- Vous avez une expérience en banque, de préférence au Luxembourg
- Vous avez déjà fait de l’analyse KYC
- Vous êtes doté d’un sens du relationnel et êtes axé sur le client
- Vous êtes à l’aise avec le pack office

**Compétences**:

- Maîtrise parfaite du français ; anglais courant (oral et écrit)
- Rigueur, écoute active, capacité à synthétiser et rédiger
- Capacité à respecter des délais

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Screening Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Kyc Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    **KYC OFFICER / KYC ANALYST (h/f)**: **VOS MISSIONS** Vous assistez le département « Compliance », en charge des questions de conformité afin de lui/leur permettre de se consacrer aux demandes de nos clients en toute sérénité. Au quotidien, vos principales responsabilités sont: - Soutenir l'Étude dans la mise en œuvre des nouvelles règles et...

  • Kyc - Analyst

    il y a 1 jour

    Luxembourg Findel Airport Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...

  • Business Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg TMC Temps plein

    Luxembourg Digital & IT Luxembourg Hybrid TMC Luxembourg est à la recherche d'un Business Analyst - KYC (F/H) pour l'un de ses clients. - About The Member Company - We are a global high-tech consultancy company with a team of entrepreneurial engineers, scientists, and digital experts from around the world. Together we form a fast-growing and proud...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...