Compliance Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg olky payment service provider Temps plein

Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.

Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recherchons un **Compliance Officer (H/F)**pour contribuer au succès de notre équipe.

**Responsabilités**:
Sous la responsabilité du Chief Compliance Officer (CCO):

- Assurer le contrôle final du KYC des clients notamment lors des revues périodiques des comptes clients ;
- Participer à l’analyse des risques clients et préparer, le cas échéant, déclarations de soupçons jugées nécessaires ;
- Participer au plan de contrôle annuel de la Compliance ;
- Conseiller et relayer les bonnes pratiques aux membres du Groupe pour les aider à se conformer à toutes les lois, aux règlements et aux textes applicables en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme ;
- Effectuer la remontée d’information sur les éventuelles anomalies rencontrées en matière de LCB/FT ;
- Être force de proposition sur les évolutions des process et procédures ;
- Effectuer toute mission d’analyse spécifique ponctuelle relative à la clientèle du Groupe et plus largement telle que confiée par le CCO ;
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires ;
- Bonne connaissance de la réglementation applicable en matière de LBC/FT et, dans l’idéal, de la réglementation en matière de protection des données
- Maîtrise du français et d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol ;
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication ;
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ;
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité ;
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).

**Nos avantages**:

- Une ambiance de travail saine au sein d'équipes bienveillantes ;
- Des possibilités d'évolutions rapides et l'accès à un grand nombre de formations ;
- Des évènements toute l'année.

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

Type d'emploi : Temps plein.

Type de contrat : CDI.

Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée

Langue:

- français (Requis)
- anglais (Requis)

  • Tax Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    In order to further develop our activities and strengthen our team, we are currently looking for a “**Tax Compliance Officer**”. **Job description**: - Preparation/Review of corporate tax returns and withholding tax returns - Dealing with correspondence received from the tax authorities - Review and commenting of tax assessments - Liaising with...

  • Vat Compliance Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. As a member of the “Ordre des Experts-Comptables”, we have developed a very diversified client portfolio over the years, ranging from real estate and private equity funds...

  • Corporate Tax Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. As a member of the “Ordre des Experts-Comptables”, we have developed a very diversified client portfolio over the years, ranging from real estate and private equity funds...

  • Compliance Officer

    il y a 13 heures

    Luxembourg JAO Temps plein

    jao.eu Description The Compliance Officer is part of the Legal/Regulatory/Compliance team of the Company. The department reports to the CEO and is organized by a Senior Member of the team. The Senior Member is responsible for the day-to-day activities of the Legal/Regulatory/Compliance team of JAO. The Compliance Officer is ensuring consistency of...

  • Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Our client is searching for an experienced Compliance professional to join our Compliance team as an Officer. The Compliance Officer will assist the company to operate following applicable regulations. The Officer will be part of a small and extremely collaborative team which prides itself in... **Description** Our client is searching for an experienced...

  • Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Our client is searching for an experienced Compliance professional to join our Compliance team as an Officer. The Compliance Officer will assist the company to operate following applicable regulations. The Officer will be part of a small and extremely collaborative team which prides itself in... **Description** Our client is searching for an experienced...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Compliance Officer** **CSC Luxembourg** **Full time, Hybrid **The position** As Compliance Officer you will be responsible for a wide range of activities. Your responsibilities will include but will not be limited to: - Assist the AIFM in complying with the obligations under the AIFM regulations, guidelines, circulars and laws - Identify and assess the...

  • Legal & Compliance Manager

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Redstone Legal, Risk and Compliance Search Temps plein

    Job Reference**:RS1417** Job Reference**:RS1417** Job Title**:Legal & Compliance Manager** Location**:Europe** Area**:Other** Role**:Finance, Legal, Other, Risk Management** Redstone Legal, Risk & Compliance Search focus on offering 360° search solutions across the globe for our prestigious client base. With our competitive coverage of Banks, Private...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg NautaDutilh Temps plein

    Are you looking to join a dynamic team as a Compliance Officer? We have an open position - The NautaDutilh Compliance Office provides compliance and integrity - related services to the firm's legal and support professionals as well as its clients. The aim of the services of the Compliance Office is to enhance awareness, countervailing power and protection of...

  • Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Are you a Compliance Officer in an AIFM in Luxembourg, and looking to increase your learning curve by moving into a small office where you will gain broad exposure and report directly to the Conducting Officer? If you thrive in a hands-on, dynamic environment, and have initial knowledge gained in a compliance role over the last 2-3...