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Consultant Operational Memorandum Aml/kyc
il y a 4 semaines
Europ-IT group provides IT services and engineering to corporate clients, small to medium sized business and other various companies throughout Europe.
Contexte
Dans le cadre d'un projet de rédaction d'un Opé Memo de la prestation de AML/KYC, nous recherchons un consultant ayant des compétences en rédaction de documents contractuels afin d'épauler les départements Compliance et KYC dans la rédaction d'un operational memorandum à destination d'un client de la banque.
Le consultant travaillera au sein de l'équipe Compliance et sera supervisé par le CCO.
Mission
Prendre connaissance de l'operational memorandum déjà rédigé, ainsi que du SLA TA existant;
Participer à la réunion de travail entre les deux parties
Rédiger le document sur la base des éléments actés lors de la réunion;
Participer à la réunion de restitution une ou deux semaines après;
Effectuer les dernières modifications sur le document.
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Consultant Operational Memorandum Aml/kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Europ IT Services Temps pleinEurop-IT group provides IT services and engineering to corporate clients, small to medium sized business and other various companies throughout Europe.ContexteDans le cadre d'un projet de rédaction d'un Opé Memo de la prestation de AML/KYC, nous recherchons un consultant ayant des compétences en rédaction de documents contractuels afin d'épauler les...
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Aml Kyc Consultant
il y a 3 semaines
Luxembourg Lux-Advisory Temps plein**Lux-Advisory **is a company specialized in project management and business analysis. Our consultants take part in European or International projects. To support the increase of our activity, we are currently looking for an** AML KYC Senior Administrator** **Consultant.** **Mission - Tasks**: - Perform accurate and prompt KYC/AML checks so as to ensure...
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Aml-kyc and Compliance Consultant
il y a 3 semaines
Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. We are currently looking for: **AML-KYC and Compliance...
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Junior Aml/kyc Consultant
il y a 3 semaines
Luxembourg REPLY Temps plein**Junior AML/KYC Consultant** **Tasks** - Support the first line of defence and/or the second line of defence in enhancing AML/KYC processes - Improve customer experience at the On-Boarding stage and during the lifecycle, e.g., calendarized/event triggered KYC reviews - Enhance process efficiency by making the compliance processes more reliable and...
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Aml/kyc Analyst Consultant
il y a 3 semaines
Luxembourg Axis Temps pleinAnalyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...
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AML-KYC and Compliance Consultant
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 mois
Luxembourg Axis Temps pleinRecevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de... **Description** - Recevoir les demandes KYC ; -...
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Aml-kyc and Compliance Consultant
il y a 3 semaines
Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. **We are currently looking for**: **AML-KYC and...
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Aml/kyc Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Axis Temps pleinRecevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de...**Description**- Recevoir les demandes KYC ;-...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 mois
Luxembourg Axis Temps pleinReceive KYC requests ;Assess information to be provided and compile & provide information to third party ;Record information sent to third party ;Identify and vigilantly monitor fund entities within the ROE ;Compile and furnish the necessary information to our service provider for new entities to... **Description** - Receive KYC requests ; - Assess...
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Kyc/aml Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinde l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor our client, an...
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AML-KYC and Compliance Consultant
il y a 1 mois
Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...
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Consultant Senior Aml Kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinVous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d'accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d'un **Consultant Senior AML KYC.****EKXEL IT Services**, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes technologies...
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Kyc/aml Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg SOFITEX Temps pleinDescription de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...
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AML / KYC Officer - Banking
il y a 1 semaine
Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps pleinWe are currently seeking a dedicated AML/KYC Officer to join our client's dynamic team. As an AML/KYC Officer, you will play a pivotal role in ensuring compliance with regulatory standards and company policies throughout the investor on-boarding and ongoing due diligence processes.Responsibilities:Conduct thorough investor on-boarding and ongoing due...
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Senior Aml/kyc Specialist
il y a 4 semaines
Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein-Finegan Luxembourg Luxembourg Posted 4 hours ago In-Office Permanent selon profil - A - POSTED BY - Audrey Kirche - RecruteurFollow - Finegan Luxembourg is part of the Finegan Group, an independent French consulting firm created in 2009. By focusing on innovation and proximity to our clients, we have set ourselves the goal of supporting them in their...
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Aml / Kyc Senior Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein**Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...
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Aml / Kyc Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg MCD Team Temps pleinMCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...
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Consultant en AML/KYC pour projet de migration
il y a 1 mois
Luxembourg AXIS Group Temps pleinVous êtes un(e) consultant(e) AML/KYC compétent(e) et passionné(e) par la conformité réglementaire ? Notre client, une organisation dynamique qui a besoin d'expertise pour un projet de migration, est à la recherche d'une personne comme vous ! En tant que premier point de contact pour les demandes KYC, vous jouerez un rôle essentiel en veillant à ce...
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Senior Aml/kyc Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinJoining a distinguished global asset services provider based in Luxembourg, renowned for over four decades for its tailored solutions and client-centric approach, the company is currently seeking a seasoned Senior AML/KYC and Registration Officer to join its expanding Investor Services team.For those ready to make a tangible impact in a thriving global...