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Kyc Analyst
il y a 1 semaine
**KYC Analyst (M/F)**:
**Description**:
As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Eastern Europe, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking products and services, including a variety of investment management and advisory mandates, tailored to our clients's specific requirements, objectives and risk profiles. Among UBP professional partners, over 300 independent asset managers have chosen us as their custodian bank, valuing our personalised, flexible services and our transparent fee structure.
**Mission**:
The KYC Analyst must ensure the 1st line of defence in terms of KYC/AML/CTF. Preparing client's pre-onboarding document and handling transactionals alerts.
**Challenges**:
**Main responsibilities**:
**Responsabilities**:
- Independent analysis and review of KYC files prior to onboarding.
- Independent analysis in relation with the ongoing due diligences for clients.
- Review of Transactional Alerts and escalation to Compliance Department.
- Identify risks in the workflow processes and suggest its mitigation.
- Identify improvements in the workflows through the bank and propose solutions.
- Collaborate closely with Wealth Management front office, Client Documentation and Compliance.
**Competencies**:
- Strong knowledge of KYC and AML regulations.
- Strong knowledge of the different structures utilized as investment vehicles (e.g. personal holding company, partnership, trust, fund ).
- Solid knowledge of tax regulations (CRS, QI-FATCA).
- Good knowledge of transaction monitoring.
- Good knowledge on MS Office Pack and with IT software’s in general.
**Education**:
- Education: Bachelor Degree
- Certification: High Degree in Law, Economics, Finance
- Technical skills: Solid knowledge of AML/KYC/CFT regulations.
- IT Tools: Advanced user in general IT tools.
**Experience**:
- Years of experience: 3-7 : intermediate
- Experience required: At least 3 years experience in similar AML/KYC/CFT position.
- Experience in private banking: Mandatory
**Language**:
- English: Fluent
- French: Fluent
**Personal skills**:
- Swiss resident: N/A
- Open mind
- Team orientation
- Provide regular feedback
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AML/KYC Analyst
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...
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AML/KYC Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...
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AML/KYC Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg Blackridge Group Temps plein**AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...
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Aml / Kyc Senior Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein**Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg BlackRidge Group Temps plein**Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...
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Analyste Kyc
il y a 4 semaines
Luxembourg Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...
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Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg MIMCO Capital Temps pleinDans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps pleinDans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...
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Analyste Kyc/kyt
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg NonStop Consulting Temps plein**AML/KYC ANALYSTE****CDD 6 mois renouvelable****Luxembourg**:***:Ce poste d'Analyste AML/KYC se situe au sein d'une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d'une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions).Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est l'occasion de...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein**Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...
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Analyste Kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d'accéder à un emploi.**Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.**- Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque- Être un référent et...
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AML/KYC Analyst
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...
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AML/KYC Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...
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AML/KYC Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...
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Kyc Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg Bitstamp Temps pleinBitstamp is looking for a **KYC Analyst** reporting to the AML Compliance Manager to work within the Luxembourg based Compliance team. If you're looking for a job to challenge yourself, learn and grow professionally, Bitstamp is the right place for you! Joining Bitstamp means being a leader of change and innovation. In this role, you will be responsible for...
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Aml & Kyc Senior Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg JCW Resourcing Temps pleinPosted: 21/11/2023 - Salary: 65000 - Location: Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg - Job Type: Permanent/Fixed Term - My client, an asset management firm, is currently looking for a senior AML & KYC analyst to join their team in Luxembourg. - Your responsibilities: - Analyse the funds’ transactions structuring and determine appropriate KYC requirements -...
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Aml Kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinAML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...
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Aml Kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinAML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...