Analyste de Conformité Aml/kyc

il y a 3 semaines

Luxembourg TMC Temps plein

LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC

**| Vos challenges?**:

- Effectuer des analyses approfondies des profils clients afin d'identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres activités illicites.
- Vérifier et valider l'exactitude des informations fournies par les clients lors de l'ouverture de comptes et tout au long de la relation commerciale.
- Effectuer des enquêtes approfondies sur les transactions suspectes et signaler les activités potentiellement illégales aux autorités compétentes.
- Appliquer et interpréter les politiques et procédures de conformité AML/KYC de l'entreprise en fonction des réglementations en vigueur.
- Collaborer avec les équipes opérationnelles pour résoudre les problèmes de conformité, fournir des conseils et des orientations en matière de réglementation et de procédures.
- Assurer une communication transparente avec les clients pour collecter les informations nécessaires et clarifier les exigences en matière de conformité.
- Participer à la formation et au développement continu des employés sur les questions de conformité AML/KYC.
- Maintenir des dossiers complets et à jour sur les activités de conformité, les décisions prises et les rapports soumis.
- Surveiller les évolutions réglementaires et les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et adapter les processus en conséquence.
- Contribuer aux audits internes et externes en fournissant des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'entreprise.

**| Qu’attendons-nous de vous?**:

- Diplôme universitaire en finance, droit, économie, ou dans un domaine connexe.
- Expérience préalable dans le domaine de la conformité AML/KYC au sein d'une institution financière ou d'une entreprise soumise à des réglementations similaires.
- Connaissance approfondie des lois et réglementations AML/KYC en vigueur.
- Capacité à analyser et interpréter des informations complexes, à identifier les risques et à prendre des décisions éclairées.
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
- Souci du détail et aptitude à travailler de manière précise dans un environnement exigeant.
- Compétences en résolution de problèmes et prise d'initiative.
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de conformité.
- Capacité à travailler efficacement en équipe et à collaborer avec différents départements.
- Intégrité, éthique professionnelle et engagement envers la conformité.

**| Que pouvez-vous attendre de TMC?**:
TMC est une société de conseil en science et ingénierie qui apporte une expertise technique à ses clients afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets et de leurs challenges. Société à dimension internationale, TMC opère donc en tant que centre d’expertise à la disposition de ses clients, ce qui nous permet de les aider à être plus compétitifs dans un monde technologique de plus en plus global et en constante évolution.

Chez TMC nous savons que ce sont les personnes qui sont moteurs de l’innovation. C’est la raison pour laquelle nous offrons les meilleures conditions possibles pour le développement de chacun de nos employés. Vous trouverez chez TMC un environnement de travail challengeant et stimulant dans lequel vous serez aux commandes de votre propre carrière.

En tant qu'employeneur, vous faites partie de notre famille TMC où l'engagement et prendre plaisir à travailler sont des éléments essentiels de notre culture.

**| Pourquoi choisir l’Employeneurship?**:
Notre modèle de l’Employeneurship est unique, c’est une véritable innovation dans le secteur du conseil en haute technologie. C’est LA relation de travail du 21ème siècle pour les professionnels techniques hautement qualifiés. Il est construit autour de 5 piliers principaux:

- Vous aurez un contrat de travail à durée indéterminée vous offrant stabilité et sécurité,
- Vous apprendrez à connaître votre valeur sur le marché et aurez une part des bénéfices générés par votre travail grâce à la participation individuelle aux bénéfices,
- Nous vous accompagnerons grâce à un coaching personnalisé et un plan de formation conçus pour vous aider à développer vos compétences entrepreneuriales,
- Notre structure en cellules de compétence technique vous fournira un réseau d’experts fort, significatif et pertinent,
- Le Lab’ entrepreneurial vous offrira un terrain de jeu pour explorer de nouvelles idées et peut-être participer au lancement de start-ups
- TMC est un employeur garantissant l'égalité des chances et valo

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d'esprit entrepreneurial. Notre modèle d'entreprise « l'employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l'équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC**| Vos challenges?**:- Effectuer des analyses approfondies des profils clients...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...**Description**- Analyser la documentation pour vérifier...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • Aml & Kyc Senior Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg JCW Resourcing Temps plein

    Posted: 21/11/2023 - Salary: 65000 - Location: Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg - Job Type: Permanent/Fixed Term - My client, an asset management firm, is currently looking for a senior AML & KYC analyst to join their team in Luxembourg. - Your responsibilities: - Analyse the funds’ transactions structuring and determine appropriate KYC requirements -...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    **Contract Type**: Permanent **Location**: Luxembourg **Salary**: Market related **Start Date**: 27-11-2023 **Reference**: JO0000004962 **Contact Name**: Maria Diacenco **Job published**: 27 November 2023 **AML/KYC ANALYST** We are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d'accéder à un emploi.**Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.**- Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque- Être un référent et...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    AML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022212) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...