Analyste de Conformité Aml/kyc

Il y a 6 mois

Luxembourg TMC Temps plein

LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC

**| Vos challenges?**:

- Effectuer des analyses approfondies des profils clients afin d'identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres activités illicites.
- Vérifier et valider l'exactitude des informations fournies par les clients lors de l'ouverture de comptes et tout au long de la relation commerciale.
- Effectuer des enquêtes approfondies sur les transactions suspectes et signaler les activités potentiellement illégales aux autorités compétentes.
- Appliquer et interpréter les politiques et procédures de conformité AML/KYC de l'entreprise en fonction des réglementations en vigueur.
- Collaborer avec les équipes opérationnelles pour résoudre les problèmes de conformité, fournir des conseils et des orientations en matière de réglementation et de procédures.
- Assurer une communication transparente avec les clients pour collecter les informations nécessaires et clarifier les exigences en matière de conformité.
- Participer à la formation et au développement continu des employés sur les questions de conformité AML/KYC.
- Maintenir des dossiers complets et à jour sur les activités de conformité, les décisions prises et les rapports soumis.
- Surveiller les évolutions réglementaires et les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et adapter les processus en conséquence.
- Contribuer aux audits internes et externes en fournissant des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'entreprise.

**| Qu’attendons-nous de vous?**:

- Diplôme universitaire en finance, droit, économie, ou dans un domaine connexe.
- Expérience préalable dans le domaine de la conformité AML/KYC au sein d'une institution financière ou d'une entreprise soumise à des réglementations similaires.
- Connaissance approfondie des lois et réglementations AML/KYC en vigueur.
- Capacité à analyser et interpréter des informations complexes, à identifier les risques et à prendre des décisions éclairées.
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
- Souci du détail et aptitude à travailler de manière précise dans un environnement exigeant.
- Compétences en résolution de problèmes et prise d'initiative.
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de conformité.
- Capacité à travailler efficacement en équipe et à collaborer avec différents départements.
- Intégrité, éthique professionnelle et engagement envers la conformité.

**| Que pouvez-vous attendre de TMC?**:
TMC est une société de conseil en science et ingénierie qui apporte une expertise technique à ses clients afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets et de leurs challenges. Société à dimension internationale, TMC opère donc en tant que centre d’expertise à la disposition de ses clients, ce qui nous permet de les aider à être plus compétitifs dans un monde technologique de plus en plus global et en constante évolution.

Chez TMC nous savons que ce sont les personnes qui sont moteurs de l’innovation. C’est la raison pour laquelle nous offrons les meilleures conditions possibles pour le développement de chacun de nos employés. Vous trouverez chez TMC un environnement de travail challengeant et stimulant dans lequel vous serez aux commandes de votre propre carrière.

En tant qu'employeneur, vous faites partie de notre famille TMC où l'engagement et prendre plaisir à travailler sont des éléments essentiels de notre culture.

**| Pourquoi choisir l’Employeneurship?**:
Notre modèle de l’Employeneurship est unique, c’est une véritable innovation dans le secteur du conseil en haute technologie. C’est LA relation de travail du 21ème siècle pour les professionnels techniques hautement qualifiés. Il est construit autour de 5 piliers principaux:

- Vous aurez un contrat de travail à durée indéterminée vous offrant stabilité et sécurité,
- Vous apprendrez à connaître votre valeur sur le marché et aurez une part des bénéfices générés par votre travail grâce à la participation individuelle aux bénéfices,
- Nous vous accompagnerons grâce à un coaching personnalisé et un plan de formation conçus pour vous aider à développer vos compétences entrepreneuriales,
- Notre structure en cellules de compétence technique vous fournira un réseau d’experts fort, significatif et pertinent,
- Le Lab’ entrepreneurial vous offrira un terrain de jeu pour explorer de nouvelles idées et peut-être participer au lancement de start-ups
- TMC est un employeur garantissant l'égalité des chances et valo

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

  • Responsable de la conformité AML/KYC

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle : En tant que responsable AML/KYC, vous serez chargé d'examiner les documents AML/KYC des clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et d'identifier les principaux problèmes et les informations manquantes. Vous assurerez également la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Aml/kyc Analyst Consultant

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Italian and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Registration Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 1 day ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Registration Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...

  • Registration Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    **Company**: On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** **Mission**: **Responsibilities** - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment...

  • Senior Aml-cft Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office** **Vos missions** Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que...

  • Kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    **KYC OFFICER / KYC ANALYST (h/f)**: Lieu de travail : Luxembourg-Ville Type de contrat : Contrat à durée indéterminée Occupation : Temps plein Début d’embauche : Immédiat **VOS MISSIONS** Vous assistez l’associé responsable de la « Compliance », en charge des questions de conformité afin de préparer les documents AML relatifs aux clients...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in German and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Responsable Aml/kyc

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Sogexia Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...