Analyste de Conformité Aml/kyc

il y a 2 jours

Luxembourg TMC Temps plein

LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC

**| Vos challenges?**:

- Effectuer des analyses approfondies des profils clients afin d'identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres activités illicites.
- Vérifier et valider l'exactitude des informations fournies par les clients lors de l'ouverture de comptes et tout au long de la relation commerciale.
- Effectuer des enquêtes approfondies sur les transactions suspectes et signaler les activités potentiellement illégales aux autorités compétentes.
- Appliquer et interpréter les politiques et procédures de conformité AML/KYC de l'entreprise en fonction des réglementations en vigueur.
- Collaborer avec les équipes opérationnelles pour résoudre les problèmes de conformité, fournir des conseils et des orientations en matière de réglementation et de procédures.
- Assurer une communication transparente avec les clients pour collecter les informations nécessaires et clarifier les exigences en matière de conformité.
- Participer à la formation et au développement continu des employés sur les questions de conformité AML/KYC.
- Maintenir des dossiers complets et à jour sur les activités de conformité, les décisions prises et les rapports soumis.
- Surveiller les évolutions réglementaires et les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et adapter les processus en conséquence.
- Contribuer aux audits internes et externes en fournissant des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'entreprise.

**| Qu’attendons-nous de vous?**:

- Diplôme universitaire en finance, droit, économie, ou dans un domaine connexe.
- Expérience préalable dans le domaine de la conformité AML/KYC au sein d'une institution financière ou d'une entreprise soumise à des réglementations similaires.
- Connaissance approfondie des lois et réglementations AML/KYC en vigueur.
- Capacité à analyser et interpréter des informations complexes, à identifier les risques et à prendre des décisions éclairées.
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
- Souci du détail et aptitude à travailler de manière précise dans un environnement exigeant.
- Compétences en résolution de problèmes et prise d'initiative.
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de conformité.
- Capacité à travailler efficacement en équipe et à collaborer avec différents départements.
- Intégrité, éthique professionnelle et engagement envers la conformité.

**| Que pouvez-vous attendre de TMC?**:
TMC est une société de conseil en science et ingénierie qui apporte une expertise technique à ses clients afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets et de leurs challenges. Société à dimension internationale, TMC opère donc en tant que centre d’expertise à la disposition de ses clients, ce qui nous permet de les aider à être plus compétitifs dans un monde technologique de plus en plus global et en constante évolution.

Chez TMC nous savons que ce sont les personnes qui sont moteurs de l’innovation. C’est la raison pour laquelle nous offrons les meilleures conditions possibles pour le développement de chacun de nos employés. Vous trouverez chez TMC un environnement de travail challengeant et stimulant dans lequel vous serez aux commandes de votre propre carrière.

En tant qu'employeneur, vous faites partie de notre famille TMC où l'engagement et prendre plaisir à travailler sont des éléments essentiels de notre culture.

**| Pourquoi choisir l’Employeneurship?**:
Notre modèle de l’Employeneurship est unique, c’est une véritable innovation dans le secteur du conseil en haute technologie. C’est LA relation de travail du 21ème siècle pour les professionnels techniques hautement qualifiés. Il est construit autour de 5 piliers principaux:

- Vous aurez un contrat de travail à durée indéterminée vous offrant stabilité et sécurité,
- Vous apprendrez à connaître votre valeur sur le marché et aurez une part des bénéfices générés par votre travail grâce à la participation individuelle aux bénéfices,
- Nous vous accompagnerons grâce à un coaching personnalisé et un plan de formation conçus pour vous aider à développer vos compétences entrepreneuriales,
- Notre structure en cellules de compétence technique vous fournira un réseau d’experts fort, significatif et pertinent,
- Le Lab’ entrepreneurial vous offrira un terrain de jeu pour explorer de nouvelles idées et peut-être participer au lancement de start-ups
- TMC est un employeur garantissant l'égalité des chances et valo

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Advisory Key Temps plein

    **_Your Responsibilities_** - Analyze the documentation to ensure coherence with risk profile, review of potential sanctions & CTF alerts and escalate to fund’s MLRO requiring written explanations - Perform in-depth review of distributor’s AML/KYC policies and operational framework - Provide clarification to investors or distributors and Funds, handling...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg TMC Temps plein

    Luxembourg Digital & IT Luxembourg Hybrid TMC Luxembourg est à la recherche d'un Business Analyst - KYC (F/H) pour l'un de ses clients. - About The Member Company - We are a global high-tech consultancy company with a team of entrepreneurial engineers, scientists, and digital experts from around the world. Together we form a fast-growing and proud...

  • Aml Kyc Oversight Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg FIS Global Temps plein

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% - Are you curious, motivated, and forward-thinking? At FIS you’ll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 3 heures

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml / Kyc Experienced Analyst (M/F)

    il y a 1 semaine

    Luxembourg GO RH Luxembourg, société de recrutement Temps plein

    Established in the Grand Duchy of Luxembourg for more than 20 years, our client is a dynamic and ambitious financial services company looking for its new talent. Specialized in Private Asset Services, our client is experiencing strong growth. In this positive context, our client has mandated GO RH to recruit an **AML / KYC Experienced Analyst...

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    il y a 7 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Notre bureau de Luxembourg, qui fait partie d'une entreprise mondiale, offre une gamme variée d'expertise et de solutions juridiques sur mesure à nos clients internationaux. Nous recherchons actuellement un coordinateur AML/KYC Compliance pour rejoindre notre département Compliance. **Description** En tant que coordinateur de la conformité AML/KYC, vous...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team! We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. In this role, your team of five will have an impact on the overall mission of every department of the structure...

  • Aml/kyc Registration Analyst, Associate 1

    il y a 1 jour

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Multicultural And Human Sized Fiduciary We are pleased to offer you a great opportunity as a Senior AML KYC Analyst with our ambitious partner, will you take it? Our client is an **ambitious human-sized fiduciary** based in Luxembourg, willing to grow its activities (accounting, financial, tax advisory services) and its portfolio...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s’appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l’entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Aml / Kyc Analyst

    il y a 1 jour

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Aml/ Cft Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **AML/ CFT Analyst**: - Luxembourg - Up to 50 000 - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39691 The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor records, and ensuring compliance with regulatory requirements. The analyst must identify...

  • Registration Analyst

    il y a 3 heures

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...

  • Registration Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration AML/KYC Analyst (German Speaker), Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 jour

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml-kyc and Compliance Analyst

    il y a 3 heures

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. We are currently looking for: **AML-KYC and Compliance...