Kyc Aml Officer

il y a 5 heures

Luxembourg BNP Paribas Temps plein

KYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647)

**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._
- Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales._
- Filiale détenue à 100% par BGL BNP Paribas, _**_Global General Partner S.A. _**_(GGP)_**_ est une société de gestion de fonds d’investissements alternatifs (AIF) autorisée par la CSSF et conforme à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFMD)._
- Dans le cadre de son activité globale, le Métier Wealth Management a centralisé au Luxembourg son pôle de structuration et gestion de fonds nourriciers de Private Equity et Real Estate (PERE) au sein de GGP._
- L’objectif est de donner accès aux clients WM à une sélection des meilleurs fonds de PERE recommandés par les experts PERE du Métier via des fonds nourriciers gérés et administrés par GGP. Cette offre est différenciante et stratégique pour BNP Paribas Wealth Management._
- Afin de renforcer l’équipe, _**_Global General Partner _**recherche un:
**KYC AML Officer - h/f - CDD 1 an**

**Votre mission**

Les professionnels AML KYC (Anti Money Laundering /Know Your Client) ont pour mission de réaliser des analyses et des contrôles relatifs à l'identité et à la réputation des contreparties (due diligence). Que ce soit à l'entrée en relation, en cours ou à la fin de la relation clientèle, ils analysent l'acceptabilité des contreparties respectives, selon les normes et procédures du Groupe.

**Responsabilités et objectifs**
- **Réalisation des analyses KYC des dossiers investisseurs**

En charge des analyses de connaissance client selon
- les normes BNP Paribas en vigueur ;
- les réglementations locales (ex. CSSF).

vous devrez, notamment lors de la revue périodique des investisseurs (recertification) mettre à jour leurs dossiers sur la base des critères de risques en:

- Conduisant les analyses ;
- Effectuant les relances nécessaires pour obtenir les pièces et informations à la date d’échéance accordée ; et
- Pilotant le statut des dossiers, au travers de comités divers.

Il s’agit de réaliser de manière autonome un diagnostic des informations KYC et de la documentation présente dans les dossiers et d’évaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- **Réalisation des filtrages, traitement des alertes et suivi des alertes en cours**
- **Participation et présentation lors des différents comités internes**
- Présentation des dossiers analysés, lors des Client Acceptance Committee/Business Acceptance Committee ;
- Participation à l’élaboration du support de dossiers lors des boards des fonds ; et
- Participation à l’élaboration du support et à la présentation du Comité trimestriel KYC de l’équipe AML/KYC.
- **Communication/Interaction avec les sites distributeurs, les autres départements de GGP voire directement avec les clients externes**
- Point de contact des sites distributeurs de BNP Paribas ou des sites distributeurs externes au Groupe, vous assurez les liaisons avec ces derniers dans le cadre de la collecte documentaire requise par la recertification ;
- Si nécessaire, vous êtes également un point de contact des clients externes au Groupe BNP Paribas et vous assurez les liaisons avec ces derniers pour les travaux de recertification ;
- En charge de la transmission des informations relatives aux dossiers des investisseurs à l’équipe Customer Service pour mise à jour de la plateforme informatique ; et
- En charge notamment du suivi des dossiers présentant des anomalies, et du suivi des plans d’action y relatif.
- **Procédures**
- Rédaction et mise à jour des procédures internes applicable à l’équipe.
**Votre profil**

**Formation et expérience**

Vous disposez d’une formation supérieure, ou d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans permettant une bonne adaptabilité et compréhension des principaux concepts, pratiques et procédures propres à l’activité.

Avoir une connaissance générale de l’activité du client et des processus KYC/AML bancaires ou de l’asset management. Une expérience en relation avec l’industrie des fonds d’investissements est un atout.

Avoir de bonnes compétences d’analyses et de jugement pour reconnaitre les informations clés, identifier les problématiques, établir des liens. Disposer d’un esprit de synthèse pour présenter les caractéristiques principales d’un dossier face au comité d’acceptation des clients.

Capacité à gérer un ensemble très diversifié de parties prenantes ayant des priorités différentes dans une moyenne/grande organisation.

Capac

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein etabliertes Investment-Management-Unternehmen, das 1988 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verwaltet mehr als 60 Milliarden Euro an Vermögenswerten. Seit 2015 haben sie ihre Aktivitäten in Luxemburg ausgeweitet. Sie wachsen schnell und suchen mehrere Schlüsselpositionen, um den weiteren Erfolg in der Region zu...

  • Aml/kyc Senior Officer Ta

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    AML/KYC Senior Officer TA Luxembourg About the role Actively looking for Senior AML/KYC Officer with a good degree of autonomy and excellent communication skills. In this multinational family office, you will join a team of young and motivated professionals and you will provide service to their HNW clients with direct reporting to the team leader. The...

  • Kyc/aml Officer- Interim

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Spring Professional Temps plein

    **Employment Type** - Full Time **Category** - Banking & Financial Services **External Reference** - A1H6M000007JYDSQAQ **Client Description**: We are looking for one of our client, a KYC/AML Officer who can start quickly a 6 months mission. **Responsibilities**: Operational activity management: - Assess which KYC documentation is necessary to perform...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements - Perform AML / KYC due diligence on new...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

  • Transfer Agency Aml/kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Transfer Agency AML/KYC Officer** **Location: Luxembourg** About the role Looking for TA - AML Officer to join their growing AML/KYC Transfer Agency team. This is a fantastic opportunity with a globally recognised private equity house. You will be involved in new business and in maintaining with accordance to AML/KYC regulations. You will be part of a...

  • Senior Portfolio Officer Kyc/aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: Checking Investment portfolios and Counterparts from KYC/AML perspective and analyse the...

  • Senior Aml

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Select Temps plein

    Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure documentation completion. - Maintain a daily checklist, collaborating with the team to eliminate backlogs. - Escalate client queries to Team Leader and Management...

  • Senior Aml

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a regulated financial services professional specialized in KYC processes. **Job description** - Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure...

  • Junior Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Select Temps plein

    Under the supervision of the Director, the KYC Officer will closely collaborate with the KYC/AML team situated in Luxembourg, as well as other members of the Investment and Asset Management team in UK. Working alongside the person responsible for KYC on the company and Funds, the tasks of the Junior AML/KYC Officer will be to: Evaluate internal and external...

  • Senior Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: You will organise and conduct automated KYC screening under the direction of conducting...

  • Aml/kyc-officer - Etabliertes Unternehmen

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein **renommierter AIFM**, sucht einen **AML/KYC-Officer**, der einem **dynamischen** und eng **verbundenen** Team nahe der deutschen Grenze beitritt. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem kooperativen, unterstützenden und familiären Arbeitsumfeld zu gedeihen, in dem Ihre Expertise im Mittelpunkt unseres Compliance-Rahmens steht. Wenn Sie...

  • Junior Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** Under the supervision...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques. **Profil**: - Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Unicareers Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques. **Profil**: - Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract**: We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions. **Profile**: - Skills in the following areas are an advantage: Luxembourg regulations, anti-money...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**: Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs - und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen. **Profil**: - Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil:...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 4 mois

    Luxembourg Unicareers Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract**: We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions. **Profile**: - Skills in the following areas are an advantage: Luxembourg regulations, anti-money...

  • AML/KYC officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg City One Group Solutions Sarl Temps plein

    ONE is certified Great Place to Work and has been awarded Best Workplace Luxembourg and Europe 2023. ONE group solutions provides next generation fund management solutions delivered by a hand-picked team of senior industry experts and supported by NextGen technology. We provide third-party Management Company, Corporate Secretary, Regulatory and Strategic...