Kyc Aml Officer

il y a 3 jours

Luxembourg BNP Paribas Temps plein

KYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206)

**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._
- Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales._
- Filiale détenue à 100% par BGL BNP Paribas, _**_Global General Partner S.A. _**_(GGP)_**_ est une société de gestion de fonds d’investissements alternatifs (AIF) autorisée par la CSSF et conforme à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFMD)._
- Dans le cadre de son activité globale, le Métier Wealth Management a centralisé au Luxembourg son pôle de structuration et gestion de fonds nourriciers de Private Equity et Real Estate (PERE) au sein de GGP._
- L’objectif est de donner accès aux clients WM à une sélection des meilleurs fonds de PERE recommandés par les experts PERE du Métier via des fonds nourriciers gérés et administrés par GGP. Cette offre est différenciante et stratégique pour BNP Paribas Wealth Management._
- Afin de renforcer l’équipe, _**_Global General Partner _**recherche un:
**KYC AML Officer - h/f - CDD de 12 mois**

**Votre mission**

Les professionnels AML KYC (Anti Money Laundering /Know Your Client) ont pour mission de réaliser des analyses et des contrôles relatifs à l'identité et à la réputation des contreparties (due diligence). Que ce soit à l'entrée en relation, en cours ou à la fin de la relation clientèle, ils analysent l'acceptabilité des contreparties respectives, selon les normes et procédures du Groupe.

**Responsabilités et objectifs**
- **Réalisation des analyses KYC des dossiers investisseurs**

En charge des analyses de connaissance client selon
- les normes BNP Paribas en vigueur ;
- les réglementations locales (ex. CSSF).

vous devrez, notamment lors de la revue périodique des investisseurs (recertification) mettre à jour leurs dossiers sur la base des critères de risques en:

- Conduisant les analyses ;
- Effectuant les relances nécessaires pour obtenir les pièces et informations à la date d’échéance accordée ; et
- Pilotant le statut des dossiers, au travers de comités divers.

Il s’agit de réaliser de manière autonome un diagnostic des informations KYC et de la documentation présente dans les dossiers et d’évaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- **Réalisation des filtrages, traitement des alertes et suivi des alertes en cours**
- **Participation et présentation lors des différents comités internes**
- Présentation des dossiers analysés, lors des Client Acceptance Committee/Business Acceptance Committee ;
- Participation à l’élaboration du support de dossiers lors des boards des fonds ; et
- Participation à l’élaboration du support et à la présentation du Comité trimestriel KYC de l’équipe AML/KYC.
- **Communication/Interaction avec les sites distributeurs, les autres départements de GGP voire directement avec les clients externes**
- Point de contact des sites distributeurs de BNP Paribas ou des sites distributeurs externes au Groupe, vous assurez les liaisons avec ces derniers dans le cadre de la collecte documentaire requise par la recertification ;
- Si nécessaire, vous êtes également un point de contact des clients externes au Groupe BNP Paribas et vous assurez les liaisons avec ces derniers pour les travaux de recertification ;
- En charge de la transmission des informations relatives aux dossiers des investisseurs à l’équipe Customer Service pour mise à jour de la plateforme informatique ; et
- En charge notamment du suivi des dossiers présentant des anomalies, et du suivi des plans d’action y relatif.
- **Procédures**
- Rédaction et mise à jour des procédures internes applicable à l’équipe.

**Apport du poste**:
Ce poste permettra au collaborateur de mieux connaitre l’environnement GGP au sein de la BGL BNP Paribas, et plus particulièrement, l’activité concernant les fonds d’investissement, et ce au sein d’un groupe bancaire réputé.

**Environnement de travail**:
Ces activités se font principalement en collaboration avec d’autres fonctions de contrôle indépendant spécialisées de BGL BNP Paribas et de la ligne de métier BNP Paribas Wealth Management.
**Votre profil**

**Formation et expérience**

Vous disposez d’une formation supérieure, ou d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans permettant une bonne adaptabilité et compréhension des principaux concepts, pratiques et procédures propres à l’activité.

Avoir une connaissance générale de l’activité du client et des processus KYC/AML bancaires ou de l’asset management. Une expérience en relation avec l’in

  • Aml Kyc Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • AML KYC Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui... **Description** Votre rôle: - Examen de la documentation...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg RSM Luxembourg Temps plein

    RSM in Luxembourg is composed of 5 legal entities all members of the RSM network, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms. We have firms in 120+ countries and are in each of the top 40 major business centres throughout the world with more than 51,000 staff all over the world. With a team of around 100 employees, RSM in Luxembourg...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Baker McKenzie Temps plein

    Baker McKenzie's Luxembourg office is part of a global law firm, which offers a wide range of expertise and legal solutions customized to our international clients' needs. We advise clients on market-leading transactions in key industries, including banking, insurance, asset management, pharmaceuticals, oil, energy and real estate. Baker & McKenzie...

  • Senior Portfolio Officer Kyc/aml

    il y a 1 jour

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: Checking Investment portfolios and Counterparts from KYC/AML perspective and analyse the...

  • German Speaking Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    BDA Global Services is looking for an AML/KYC Officer (M/F) on a permanent contract. **Description**: As an AML/KYC officer, you will be part of the Regulatory services team and you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Assistance with the creation and evaluation of internal AML/KYC client...

  • Senior Aml

    il y a 6 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure documentation completion. - Maintain a daily checklist, collaborating with the team to eliminate backlogs. - Escalate client queries to Team Leader and Management...

  • Senior Aml

    il y a 6 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a regulated financial services professional specialized in KYC processes. **Job description** - Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure...

  • Junior Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** Under the supervision...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of the directors began as a legal officer and has since advanced through the ranks. They give their employees...

  • Aml & Kyc Officer - German Speaker (Mandatory)

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Human Innovation Partners Temps plein

    Human Innovation Partners is seeking a diligent and detail-oriented AML & KYC Officer to join an Asset Management structure mainly focused on Private Banking and Institutional Portfolio Management. As an AML & KYC Officer, you will play a crucial role in ensuring compliance with AML and KYC regulations. Your main responsibilities will include conducting...

  • Italian Speaking Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    **BDA GLOBAL SERVICES** is looking for an Italian speaking AML/KYC Officer in permanent contract in Luxembourg. As an AML/KYC, you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Reviewing subscription agreements and KYC documents for new investors - Maintenance of KYC information in the...

  • Aml/kyc Officer: Internal Progression

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Our customer is a reliable, kind, and successful business that is **located close to the Belgian border**. The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of...

  • Aml/kyc Legal Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Halian Temps plein

    **Our client***: To support the growth of our client and their legal & compliance team, we are looking for a **AML/KYC & Legal Officer **. You will join a dynamic and renowned **European alternative asset management company in Luxembourg **. In the context of an internal mobility, you will join a young, dynamic, experienced, and very friendly team of 4...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. You will build strong customer relationships with existing and new clients, gaining insight into their...