Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité
il y a 3 semaines
**Description**
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.
**Responsibilities**
Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est d’effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d’assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.
Le métier d’Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d’importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d’investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu’une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).
Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de notre dispositif de contrôle, principalement transactionnel
Le poste est rattaché directement au Responsable de l’équipe PCF Monitoring au sein du département Compliance.
**Missions principales**:
- Contrôles KYT (Know Your Transactions) :_
- Assurer le traitement des alertes KYT issues de notre outil de monitoring transactionnel ex-post (FCRM) afin de s’assurer que la transaction est compréhensive, cohérente avec notre connaissance du client et correctement documentée. Ce contrôle est réalisé pour toute typologie de clients de la banque, et pour tout type de transaction.
- Lorsqu’une transaction est suspecte, de par sa nature ou le justificatif reçu, alors transmettre la problématique identifiée à l’équipe dédiée qui réalisera une SAR/STR.
- Contrôles Compliance de second niveau :_
- Participer à la réalisation des contrôles repris dans notre Compliance Monitoring Plan Reporting
**Must-have requirements**
**Profil de compétences :**
- Expérience similaire (en première ou 2e ligne de défense)
- Connaissance de la réglementation AML/CTF locale
- Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit et à l'oral, la connaissance du luxembourgeois et/ou de l’allemand est un avantage
- Organisation et rigueur
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Esprit d’équipe et de collaboration
- Polyvalence, sens critique et esprit d’initiative
- Proactivité et flexibilité
- Intégrité et discrétion absolue
**We offer**
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.
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Aml Junior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Aml Junior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 23 hours ago Hybrid Permanent Negotiable Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce...
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Analyste Kyc/kyt
il y a 4 semaines
Luxembourg NonStop Consulting Temps plein**AML/KYC ANALYSTE** **CDD 6 mois renouvelable** **Luxembourg**: ***: Ce poste d’Analyste AML/KYC se situe au sein d’une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d’une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions). Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est...
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Financial Crime Business Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg AXIS Group Temps pleinNous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception,...
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Financial Crime Business Analyst
il y a 1 mois
Luxembourg AXIS Group Temps pleinNous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception,...
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Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Compliance Advisor
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg (Canton) Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Business Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Temps pleinEn vue de renforcer son Service Support Large Clients, Spuerkeess recherche activement Un Business Analyst (M/F) Réf. SLC2338 **Profil recherché**: - Titulaire d’un Bachelor ou Master en économie, finance ou informatique; - Une première expérience dans le domaine bancaire ou en tant que Business Analyst constitue un avantage. Les compétences...
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Compliance Advisor
il y a 4 jours
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg BIL Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Compliance Advisor
il y a 1 mois
Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services. The majority of BIL’s 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and...
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Compliance Advisor
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...
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Compliance Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg Sogexia Temps plein**Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...
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C-soc Analyst
il y a 1 mois
Luxembourg HIKMA-SOLUTIONS Temps pleinHikma-Solutions is looking for one of its clients "C-SOC Analyst (f/m)" Tasks As part of a dynamic and passionate team, you, as C-SOC Analyst, will have the opportunity to fully invest yourself, to innovate and to create using the latest technologies. As listening is at the heart of our company, you will quickly find your place. To understand our business,...
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Data Leakage Prevention
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg UBS Luxembourg Temps pleinData Leakage Prevention (DLP) – Business Ops Risk AnalystInformation Technology (IT)Group FunctionsJob Reference #294418BRYour roleDo you have proven knowledge in information security risk and controls? Are you an analytical thinker with an investigative mindset?We're looking for an ambitious information security professional to:Identify and appropriately...
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Business Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg Spring Professional Temps plein**Employment Type** - Full Time **Category** - Logistics **External Reference** - A1H7R00000FSP7HQAW **Location** - Luxembourg **Client Description**: Nous recherchons pour notre client un Business Analyst pour une mission intérimaire de 6 mois. **Responsibilities**: - Maîtriser et appliquer la législation relative à la sécurité et santé et...
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Senior Aml/kyc Officer/analyst
il y a 1 mois
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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SOC Analyst L1
il y a 3 semaines
Luxembourg KGR Temps pleinNous recrutons pour un cabinet de conseil en IT à rayonnement international un Security Operations Center Analyst au Luxembourg. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous travaillerez dans le département CYBER-SOC afin d'anticiper, de détecter et de répondre correctement aux incidents de sécurité affectant l'information et les systèmes...
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(Senior) Aml/kyc Officer/analyst
il y a 4 semaines
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(Senior) Aml/kyc Officer/analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg BIL Temps pleinDescription Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...
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Data Leakage Prevention
il y a 3 semaines
Luxembourg UBS Luxembourg Temps pleinData Leakage Prevention (DLP) – Business Ops Risk AnalystInformation Technology (IT)Group FunctionsJob Reference #294418BRYour roleDo you have proven knowledge in information security risk and controls? Are you an analytical thinker with an investigative mindset?We’re looking for an ambitious information security professional to:Identify and...
