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Kyc Aml Officer

Il y a 2 mois

Luxembourg BNP Paribas Temps plein

KYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647)

**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._
- Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales._
- Filiale détenue à 100% par BGL BNP Paribas, _**_Global General Partner S.A. _**_(GGP)_**_ est une société de gestion de fonds d’investissements alternatifs (AIF) autorisée par la CSSF et conforme à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFMD)._
- Dans le cadre de son activité globale, le Métier Wealth Management a centralisé au Luxembourg son pôle de structuration et gestion de fonds nourriciers de Private Equity et Real Estate (PERE) au sein de GGP._
- L’objectif est de donner accès aux clients WM à une sélection des meilleurs fonds de PERE recommandés par les experts PERE du Métier via des fonds nourriciers gérés et administrés par GGP. Cette offre est différenciante et stratégique pour BNP Paribas Wealth Management._
- Afin de renforcer l’équipe, _**_Global General Partner _**recherche un:
**KYC AML Officer - h/f - CDD 1 an**

**Votre mission**

Les professionnels AML KYC (Anti Money Laundering /Know Your Client) ont pour mission de réaliser des analyses et des contrôles relatifs à l'identité et à la réputation des contreparties (due diligence). Que ce soit à l'entrée en relation, en cours ou à la fin de la relation clientèle, ils analysent l'acceptabilité des contreparties respectives, selon les normes et procédures du Groupe.

**Responsabilités et objectifs**
- **Réalisation des analyses KYC des dossiers investisseurs**

En charge des analyses de connaissance client selon
- les normes BNP Paribas en vigueur ;
- les réglementations locales (ex. CSSF).

vous devrez, notamment lors de la revue périodique des investisseurs (recertification) mettre à jour leurs dossiers sur la base des critères de risques en:

- Conduisant les analyses ;
- Effectuant les relances nécessaires pour obtenir les pièces et informations à la date d’échéance accordée ; et
- Pilotant le statut des dossiers, au travers de comités divers.

Il s’agit de réaliser de manière autonome un diagnostic des informations KYC et de la documentation présente dans les dossiers et d’évaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- **Réalisation des filtrages, traitement des alertes et suivi des alertes en cours**
- **Participation et présentation lors des différents comités internes**
- Présentation des dossiers analysés, lors des Client Acceptance Committee/Business Acceptance Committee ;
- Participation à l’élaboration du support de dossiers lors des boards des fonds ; et
- Participation à l’élaboration du support et à la présentation du Comité trimestriel KYC de l’équipe AML/KYC.
- **Communication/Interaction avec les sites distributeurs, les autres départements de GGP voire directement avec les clients externes**
- Point de contact des sites distributeurs de BNP Paribas ou des sites distributeurs externes au Groupe, vous assurez les liaisons avec ces derniers dans le cadre de la collecte documentaire requise par la recertification ;
- Si nécessaire, vous êtes également un point de contact des clients externes au Groupe BNP Paribas et vous assurez les liaisons avec ces derniers pour les travaux de recertification ;
- En charge de la transmission des informations relatives aux dossiers des investisseurs à l’équipe Customer Service pour mise à jour de la plateforme informatique ; et
- En charge notamment du suivi des dossiers présentant des anomalies, et du suivi des plans d’action y relatif.
- **Procédures**
- Rédaction et mise à jour des procédures internes applicable à l’équipe.
**Votre profil**

**Formation et expérience**

Vous disposez d’une formation supérieure, ou d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans permettant une bonne adaptabilité et compréhension des principaux concepts, pratiques et procédures propres à l’activité.

Avoir une connaissance générale de l’activité du client et des processus KYC/AML bancaires ou de l’asset management. Une expérience en relation avec l’industrie des fonds d’investissements est un atout.

Avoir de bonnes compétences d’analyses et de jugement pour reconnaitre les informations clés, identifier les problématiques, établir des liens. Disposer d’un esprit de synthèse pour présenter les caractéristiques principales d’un dossier face au comité d’acceptation des clients.

Capacité à gérer un ensemble très diversifié de parties prenantes ayant des priorités différentes dans une moyenne/grande organisation.

Capac

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