Onboarding/kyc Officer

Description de l'entreprise

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Description de l'offre

**Mission principale**: Rattaché à la Direction des Opérations au sein du Middle Office Corporate Banking, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité, Juridique, Risque et tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients.

Dans le cadre de sa fonction, l’Onboarding/KYC Officer du Middle Office Corporate Banking doit:

- participer au fonctionnement optimal du service, dans un souci permanent d’efficacité opérationnelle, de sécurité dans le traitement des opérations et dans la qualité du service clients
- être force de propositions afin de participer à l’amélioration du fonctionnement du service

**Tâches et responsabilités**:
**Préparation et validation des dossiers d'ouvertures de comptes**:

- En collaboration avec les Client Relationship Manager et le département Conformité, préparer les dossiers d'ouvertures de comptes (analyse règlementaire, administrative et KYC)
- Procéder aux vérifications World Check et Fircosoft sur les intervenants et entités
- Préparer, coordonner et participer au Comité d’Ouverture de comptes (comptes à risque moyennement élevé et élevé), puis établir le compte-rendu du Comité
- Valider les ouvertures de comptes à risque faible et moyennement faible
- Codifier les décisions actées pour chaque compte dans le système d'information

**Préparation et validation des revues KYC**:

- Traiter les revues KYC dans le respect du calendrier fixé (revue à faire sur les intervenants sur les comptes, la qualité administrative du dossier, le respect des normes règlementaires notamment)
- Contrôler la présence et la pertinence des pièces documentaires fournies
- S'assurer de la mise à jour documentaire (informations systèmes, analyse, validation, dématerialisation)

**Gestion de la vie du compte**:

- Assurer la gestion administrative des comptes de la clientèle GTPS (ouvertures, clôtures, mises à jour)
- Suivre la conformité de la base de données de nos clients vis-à-vis des exigences réglementaires en vue d’assurer le reporting auprès des autorités compétentes
- Prendre en charge la dématérialisation des dossiers administratifs
- Diffuser les données statistiques relatives à l'activité Onboarding/KYC

Profil recherché

**Compétences opérationnelles**
- Français et Anglais au niveau avancé
- Bonne compréhension des enjeux Aml/Kyc
- Bonne connaissance des métiers, services et produits bancaires
- Bonne connaissance des réglementations en vigueur
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels, et plus particulièrement Excel

**Compétences comportementales**
- Organisation et rigueur
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Autonomie et proactivité

**Mission intérim pour démarrage dès que possible/. Contrat initial de 1 mois + prolongations**

**Salaire: 3650€ + pro rata 13eme mois + tickets restaurants**

**Lieu de mission: Esch Belval