Senior Aml

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein
**Employment Type**
- Full Time

**Category**
- Finance & Accounting

**External Reference**
- A1H7R00000FSBVWQAG

**Client Description**:
Nous recherchons pour notre client un profil Senior AML/KYC Specialist -Transfer Agent, en contrat à durée indéterminée.

**Responsibilities**:

- Collecte, analyse de premier niveau et archivage de toute la documentation AML/KYC des investisseurs (tout type de forme juridique)
- Ouverture maintenance des comptes au registre dans l'outil MFGI en respectant la législation AML/KYC, les obligations fiscales en vigueur ainsi que les procédures spécifiques définies par le Compliance de DPAS et du groupe
- Mise à jour de la base signalétique des investisseurs en fonction des réglementations (FATCA, CRS, GDPR, MiFID,DAC6 )
- Revue périodique des dossiers AML/KYC investisseurs
- Relation avec le Compliance et l'Audit interne et externe (suivi des demandes et production de reporting) en collaboration avec le manager
- Suivi des recommandations d'audit avec le manager en charge et mise en place des plans d'actions définis
- Production et contrôle de KPI à destination du Management et des Conseils d'Administration des fonds
- Identification des bénéficiaires effectifs des fonds et maintenance d'un tableau de suivi
- Analyse et contrôle de la documentation envoyée par les investisseurs dans le cadre des demandes spécifiques non liées directement à l'ouverture de compte (RBE, Fiscalité, UBO,..)
- Diplôme : Minimum BAC +2 orientation finance, économie ou juridique
- Minimum 5 ans d'expérience en AML-KYC ou Compliance, idéalement dans le secteur des fonds d'investissement
- Connaissance du logiciel MFGI
- Connaissance du logiciel Worldcheck et Bankers Almanach
- Maitrise du français et de l'anglais ; toute autre langue constitue un avantage
- Maitrise d'Office (en particulier Excel)
- Capacité d'analyse
- Esprit d'équipe, flexibilité, pro activité et rigueur
- Sens de la communication, de l'organisation et de la précision

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    Senior AML Analyst: Luxembourg Up to K Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39692The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD procedures before and after...

  • Senior Aml Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description: If you are an experienced Senior AML Manager, we have an excellent opportunity to join a compliance team within an International bank (City Centre location). You will manage a small team and be responsible for leading on all AML/FCC matters and activities.This bank offers complex and engaging work on institutional and commercial clients for...

  • Senior Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:17 August 2023Senior AML Officer (M/F)We are delighted to support this prestigious PE firm in the recruitment of a Senior AML Officer for their Luxembourg AIFM. Reporting to the AML Manager of the AIFM, the senior AML Officer is...

  • Senior AML Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Temps plein

    We are looking for a new Senior AML Officer to join a Compliance team of 4 people.Client DetailsOur client is a Private Bank well established in Europe. Stable, with a tailored approach, our client serves a prestigious and demanding clientele.DescriptionAs a Senior AML Officer, you will be responsible for:Performing AML reporting and analysis for clients...

  • Senior AML Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps plein

    We are looking for a new Senior AML Officer to join a Compliance team of 4 people.Client DetailsOur client is a Private Bank well established in Europe. Stable, with a tailored approach, our client serves a prestigious and demanding clientele.DescriptionAs a Senior AML Officer, you will be responsible for:Performing AML reporting and analysis for...

  • Senior AML Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Temps plein

    We are looking for a new Senior AML Officer to join a Compliance team of 4 people. Client Details Our client is a Private Bank well established in Europe. Stable, with a tailored approach, our client serves a prestigious and demanding clientele. Description As a Senior AML Officer, you will be responsible for:Performing AML reporting and analysis for clients...

  • Senior AML Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps plein

    We are looking for a new Senior AML Officer to join a Compliance team of 4 people.Client DetailsOur client is a Private Bank well established in Europe. Stable, with a tailored approach, our client serves a prestigious and demanding clientele.DescriptionAs a Senior AML Officer, you will be responsible for:Performing AML reporting and analysis for...

  • Senior AML Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de...

  • Senior AML Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de...

  • Aml Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:9 March 2023AML SENIOR ANALYST (M/F)DO Recruitment Advisors is delighted to recruit on behalf of a prestigious service provide, an AML SENIOR ANALYST (M/F). The client is searching for someone with an in-depth knowledge and...

  • Senior Aml Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs.Notre équipe Compliance-AML participe à la mise en œuvre de la politique...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offrePour notre client,...

  • Senior Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offrePour notre client,...

  • Senior Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offrePour notre client,...

  • Senior AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    LE POSTE :Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) :Senior AML Officer (H/F)Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel...

  • Senior Analyst AML

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg Northern Trust Temps plein

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Senior Analyst AML

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Northern Trust Temps plein

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Senior AML Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...

  • Senior AML Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...

  • Senior AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...