Analyste Bancaire Kyc

il y a 1 semaine

Luxembourg, Luxembourg olky payment service provider Temps plein
du poste

Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d'une équipe dynamique animée par l'innovation.

Nous recherchons des analystes bancaires (H/F) pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

**Responsabilités**

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d'ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d'informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d'analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d'acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire ;
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires
- Au moins un an d'expérience professionnelle
- Maîtrise d'au moins 1 langue étrangère parmi l'anglais, l'allemand, le portugais, le polonais, l'italien ou l'espagnol
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook)

**Nos avantages**:

- Une ambiance de travail saine au sein d'équipes bienveillantes ;
- Des possibilités d'évolutions rapides et l'accès à un grand nombre de formation ;
- Des évènements toute l'année.

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

Type d'emploi : Temps plein

Programmation:

- Travail en journée

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA)

Type d'emploi : Durée indéterminée

Question(s) de présélection:

- Quelles sont vos prétentions salariales ?

Langue:

- français (Exigé)

  • Analyste Tests Bancaire

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory** est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultantsinterviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans lecadre de notre développement nous recherchons plusieurs **Analystes Tests Bancaire.****Mission**L'analyste tests bancaire participera aux tests...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d'accéder à un emploi.**Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.**- Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque- Être un référent et...

  • Analyste Kyc/kyt

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg NonStop Consulting Temps plein

    **AML/KYC ANALYSTE****CDD 6 mois renouvelable****Luxembourg**:***:Ce poste d'Analyste AML/KYC se situe au sein d'une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d'une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions).Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est l'occasion de...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    **Description**Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Senior Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For a 12-month interim temp assignment, our client an International Bank located in Kirchberg is currently looking for an : AML/KYC Analyst - Portuguese speaker Job Purpose You'll ensure that the Bank's clients are successfully on boarded as required by internal policies and procedures as well as regulatory norms. The KYC AML Analyst also helps the Credit...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor a 12-month interim temp...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022225)BNP Paribas has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022324)_BNP Paribas Securities Services__, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high valueadded services extending from custody to securities lending,...