kyc

Loyens & Loeff is an international top Tier full-service law and tax firm. Our Luxembourg office is led by 25 experienced partners and forms part of the Loyens & Loeff network, which counts more than 1500 partners and associates worldwide. Our office in Luxembourg comprises around 160 professionals and has a total headcount of more than 240.Our lawyers and...

1'>AML/KYC Supervisor (M/F)​YOUR PROFILEtext-indent:-18.0pt;mso-outline-level:1'>​       At least 5 years experience in a similar position in the AML/KYC environment in Luxembourg; an experience in a Transfer Agency is an advantage;       Able to fluently communicate in English, written and verbally; French and/or German would be an asset;...

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) was established on 1 January 1984 and is the world'slargest commercial bank by total assets, headquartered in Beijing, China. ICBC offers a comprehensiverange of financial products and services, including corporate banking, personal banking, and financialmarket operations, serving millions of customers...

AML/KYC Specialist Localisation : Luxembourg Langues : Français et anglais Responsabilités : Analyse et validation des dossiers KYC / CDD / EDD Contrôles PEP, sanctions, adverse media Analyse des risques AML/CFT Due diligence et identification des UBO Analyse des alertes et transactions suspectes Participation aux projets de Compliance / Financial...

À propos de EKXEL IT Services & Financial EngineeringVous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un Consultant Senior AML KYC. EKXEL IT Services, leader européen en...

**Description du poste**: Salaire: 50-90k Dans le cadre du renforcement de son dispositif LBC-FT, notre client, un établissement bancaire de premier plan établi à Luxembourg, recherche un(e) Analyste AML/KYC pour intégrer son équipe conformité en mission sur site. **Missions** Rattaché(e) à l'équipe conformité, vous prenez en charge de manière...

Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam,...

Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...

Job Description:Employer: DWS GroupTitle: Analyst - Due Diligence Implementation (KYC)Location: LuxembourgAbout DWS:Today, markets face a whole new set of pressures – but also a whole lot of opportunity too. Opportunity to innovate differently. Opportunity to invest responsibly. And opportunity to make change.Join us at DWS, and you can be part of an...

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Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...

About Utmost International Utmost International is a leading provider of insurance-based wealth solutions operating across the UK, Europe, Latin America, Asia, and the Middle East. Its solutions are largely based on unit-linked insurance policies, serving the needs of affluent, high net worth (HNW), and ultra-high net worth (UHNW) individuals.   About...

BDO Luxembourg is looking for a Junior AML/KYC Officer in Marrakech. Who are we? CF Luxembourg Services is the Moroccan office of BDO Luxembourg, one of the world's largest Audit and Advisory organizations. BDO operates in 169 countries and employs more than 94 900 people. CF Luxembourg Services was founded in 2022 and today we employ more than 40...

**Description du poste**: Notre client, un établissement bancaire établi à **Luxembourg**, renforce ses équipes de conformité dans le cadre de ses obligations **LBC/FT**. Il recherche un(e) **Analyste AML/KYC** expérimenté(e) pour intervenir en mission sur site. **Missions**: Au sein de l'équipe conformité, vous prendrez en charge: - Réalisation...

Consultant AML/KYC - transaction monitoring (h/f) À propos du poste: Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) Consultant(e) AML/KYC disposant d'une solide expérience en lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et la connaissance client (KYC). Le consultant interviendra sur des projets de conformité au sein...

About Utmost International Utmost International is a leading provider of insurance-based wealth solutions operating across the UK, Europe, Latin America, Asia, and the Middle East. Its solutions are largely based on unit-linked insurance policies, serving the needs of affluent, high net worth (HNW), and ultra-high net worth (UHNW) individuals.Your role - Are...

EU AML/KYC Analyst (m/f/x) Department purpose As part of a broader European function, the role involves working on cross-border compliance topics and contributing to the handling of European regulatory files. The team also collaborates with our EU-based global teams on client onboarding and data privacy matters. Role purpose We are hiring an...

Responsibilities The KYC Facilitation team plays a key role in ensuring SGSS Luxembourg meets its regulatory and compliance obligations throughout the client lifecycle. The team manages KYC onboarding and oversees periodic reviews, coordinates closely with Compliance/KYC BU teams to prioritize and monitor cases, and acts as a key point of contact for...