(Senior) Aml/kyc Officer/analyst

il y a 1 semaine

Luxembourg BIL Temps plein

Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

**Responsabilités**

Nous recherchons pour notre équipe KYC Office au sein du Département Agile Operations un(e) **KYC Officer/Analyst (Onboarding)**.

**Responsabilités**
- Onboarding clients - Entrée en relation :_
- Onboarder de nouveaux clients « Personnes Morales » pour le Wealth Management, Corporate & Institutional Banking, Retail Banking (Branch Network):

- Analyse et revue des dossiers existants,
- Collecte des documents nécessaires pour l’entrée en relation,
- Encodage et validation du dossier,
- Prise de contact avec les clients du Relationship Manager pour obtenir les documents nécessaires à la mise en place de relation et contact avec les clients externes à la banque,
- Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité,
- Participation à l’élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC,
- Suivi administratif lié aux entrées en relation

**Compétences requises**

**Votre niveau d’études**:

- BAC +3 min.en Droit, Economie ou Finance

**Vos connaissances linguistiques**:

- Maîtrise du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

**Vos connaissances spécifiques et/ou à développer**:

- Réglementation liée à l’activité (AML, CRS, MIFID2, QI/FATCA, GDPR )
- Processus d’entrée en relation et de suivi client (KYC)

**Vos connaissances bureautiques**:

- EER, Documentum, Worldcheck,
- Office, la connaissance d'Excel et Access est un avantage
- Outils de gestion de données (WEBO, BO,...)

**Vos compétences personnelles.**
- Bon contact clientèle et communication aisée (écrit et oral)
- Proactivité et prise d’initiatives
- Esprit d’analyse (risk mindset), capacités de synthèse et être orienté solution
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe
- Flexibilité

**Nous offrons**

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.Langues French English Education Bachelor Expériences professionnelles 3+ years

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team! We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. In this role, your team of five will have an impact on the overall mission of every department of the structure...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Aml/kyc Senior Officer Ta

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    AML/KYC Senior Officer TA Luxembourg About the role Actively looking for Senior AML/KYC Officer with a good degree of autonomy and excellent communication skills. In this multinational family office, you will join a team of young and motivated professionals and you will provide service to their HNW clients with direct reporting to the team leader. The...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Screening Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml/kyc Registration Analyst, Senior Associate

    il y a 15 heures

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS is a global market leader committed to providing high quality systems and services to our clients. Headquartered in Toronto with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDS Luxembourg (IFDSL) was established in 2007. Its ultimate parent companies are SS&C Technologies Holdings, Inc. and Boston-based...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: You will organise and conduct automated KYC screening under the direction of conducting...

  • Aml/kyc Registration Analyst, Senior Associate

    il y a 15 heures

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) A People Company IFDS’ best asset is its people. We have a great pool of talent surrounded by experienced senior teams and we care about our people. At IFDS, we continuously invest in our people by offering training, mobility opportunity, mentoring, and we support and nurture them in their career development....