Aml/kyc Team Leader

il y a 6 jours

Luxembourg Axis Temps plein

Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de...

**Description**
- Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;
- Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de l'équipe, tout en veillant à ce que les outils de travail restent opérationnels et à jour ;
- Interagir régulièrement avec les clients et les investisseurs pour obtenir des clarifications sur les exigences AML/KYC et les aider à remplir les obligations réglementaires ;
- Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence pour compléter les dossiers et recueillir des preuves corroborantes ou atténuantes, selon le cas ;
- Assister le chef de département dans la préparation de rapports appropriés pour les parties internes et externes (sociétés de gestion, AIFM, GPs, TAs officiels...) et les autorités le cas échéant, sur le statut DD, les comptes bloqués, les individus à haut risque et les demandes ad hoc ;
- Contribuer à l'organisation et à la gestion d'un environnement de travail sûr et efficace ;
- Assister, le cas échéant, les autres équipes de Due Diligence en cas de besoin, en favorisant un fort esprit d'équipe.

**Votre profil**
- Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, ou équivalent ;
- Au moins 5 ans d'expérience dans l'industrie financière au Luxembourg avec une exposition avérée aux questions AML, la gestion des aspects AML/KYC, la participation active aux programmes DD ;
- Vous avez une exposition avérée aux produits de Private Equity/Real Estate et à la typologie complexe de la base d'investisseurs ;
- Vous parlez couramment l'anglais ; une bonne connaissance du français, de l'allemand ou d'une langue nordique serait un atout supplémentaire ;
- Une bonne connaissance des techniques de renseignement de source ouverte est un atout ;
- Vous avez un bon esprit d'analyse et êtes motivé par la recherche de solutions ;
- Vous êtes proactif, rigoureux et capable de respecter les délais ;
- Vous êtes capable de gérer et de motiver les membres de votre équipe ;
- Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et vous avez le sens de l'initiative pour ce travail multidisciplinaire.

**Offre**

Notre client offre un contrat permanent.

  • Aml/kyc Team Leader

    il y a 7 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Manage the AML KYC team by managing its activity allocation and planning of upcoming fund’s closings as well as providing effective guidance on AML specific matters ;Oversee day-to-day operation, define objectives and monitor team performance, while ensuring the working tools are kept operational... **Description** - Manage the AML KYC team by managing its...

  • Aml/kyc Team Leader

    il y a 6 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Manage the AML KYC team by managing its activity allocation and planning of upcoming fund’s closings as well as providing effective guidance on AML specific matters ;Oversee day-to-day operation, define objectives and monitor team performance, while ensuring the working tools are kept operational... **Description** - Manage the AML KYC team by managing...

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 5 heures

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Manage the AML KYC team by managing its activity allocation and planning of upcoming fund’s closings as well as providing effective guidance on AML specific matters - Oversee day-to-day operation, define objectives and monitor team performance, while ensuring the working tools are kept operational and up-to-date -...

  • Superviseur Aml Kyc Team Leader

    il y a 7 jours

    Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un **Superviseur - Team Manager Senior AML KYC.** **EKXEL IT Services**, leader européen en ingénierie informatique, conseils...

  • Kyc Office Team Leader

    il y a 7 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is...

  • Aml / Kyc Specialist

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Engelwood Group Temps plein

    **Engelwood Asset Management S.A. -**AML / KYC Specialist**: **Engelwood Asset Management S.A. is active in fund structuring, asset management and asset services. The company was founded in July 2001 and was renamed Engelwood Asset Management S.A. in July 2019.** **Engelwood Asset Management S.A. is a CSSF regulated third party AIFM (European Alternative...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Senior Aml/kyc Consultant

    il y a 6 jours

    Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    This role involves advising financial institutions and fund industry clients on regulatory compliance, conducting risk assessments, and supporting the implementation of robust AML/KYC frameworks aligned with Luxembourg and EU regulations. **Key Responsibilities** **Client Onboarding & Due Diligence** - Lead and perform KYC reviews for new and existing...

  • Registration Aml Kyc, Associate

    il y a 7 jours

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration AML KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....