Emplois actuels liés à Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité - Luxembourg - BIL

  • Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Analyste Kyt

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Kyt Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Descriptif de l’organisation et du département** Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché. **Description de fonction** Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d’effectuer la surveillance des...

  • Aml Junior Compliance Advisor

    il y a 2 jours

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Kyt Leader

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps plein

    Banque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 5 hours ago Hybrid Permanent Negotiable Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...

  • Business Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Luxfactory Temps plein

    **Key Responsibilities**: - **Business Needs Identification**: - Identify and describe business needs in terms of transaction classification, client clusters, expected transactional behavior, and output of the KYT engine. - **Data Integration**: - Describe relevant data to integrate into anomaly detection processes. - **Requirements Documentation**: -...

  • Senior Aml-cft Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Département**: Operations **Service**: AML Office **Vos missions** En tant que Senior AML-CFT Analyst, vous rejoindrez la division KYT et y contribuerez activement aux tâches quotidiennes, tout en transmettant votre expertise confirmée à l’équipe en place. Vos principales responsabilités sont les suivantes: - Intervenir aux investigations des...

  • Senior Aml/kyt Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Sogexia Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...

  • Fraud Operations Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Satispay Temps plein

    **About Satispay** At Satispay, we're not just reimagining payments; we're pioneering a movement toward simplicity and accessibility. Picture yourself at the forefront of innovation, leading the way in revolutionizing payments - and beyond! - across Europe, alongside a vibrant community of like-minded individuals driven by a shared vision**:simplifying...

  • Financial Crime Business Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception,...

Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité

il y a 3 semaines

Luxembourg BIL Temps plein

Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités
Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est d’effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d’assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.

Le métier d’Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d’importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d’investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu’une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).

Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de notre dispositif de contrôle, principalement transactionnel

Le poste est rattaché directement au Responsable de l’équipe PCF Monitoring au sein du département Compliance.

**Missions principales**:

- Contrôles KYT (Know Your Transactions) :_
- Assurer le traitement des alertes KYT issues de notre outil de monitoring transactionnel ex-post (FCRM) afin de s’assurer que la transaction est compréhensive, cohérente avec notre connaissance du client et correctement documentée. Ce contrôle est réalisé pour toute typologie de clients de la banque, et pour tout type de transaction.
- Lorsqu’une transaction est suspecte, de par sa nature ou le justificatif reçu, alors transmettre la problématique identifiée à l’équipe dédiée qui réalisera une SAR/STR.
- Contrôles Compliance de second niveau :_
- Participer à la réalisation des contrôles repris dans notre Compliance Monitoring Plan Reporting

Exigences obligatoires
**Profil de compétences :**
- Expérience similaire (en première ou 2e ligne de défense)
- Connaissance de la réglementation AML/CTF locale
- Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit et à l'oral, la connaissance du luxembourgeois et/ou de l’allemand est un avantage
- Organisation et rigueur
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Esprit d’équipe et de collaboration
- Polyvalence, sens critique et esprit d’initiative
- Proactivité et flexibilité
- Intégrité et discrétion absolue

Nous offrons
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.Langues English French Education Bachelor Expériences professionnelles 2+ years