Kyc Officer/analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Description

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités

Nous recherchons pour notre équipe KYC Office au sein du Département Agile Operations un(e) **KYC Officer/Analyst (Onboarding)**.

**Responsabilités**
- Onboarding clients - Entrée en relation :_
- Onboarder de nouveaux clients « Personnes Morales » pour le Wealth Management, Corporate & Institutional Banking, Retail Banking (Branch Network):

- Analyse et revue des dossiers existants,
- Collecte des documents nécessaires pour l’entrée en relation,
- Encodage et validation du dossier,
- Prise de contact avec les clients du Relationship Manager pour obtenir les documents nécessaires à la mise en place de relation et contact avec les clients externes à la banque,
- Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité,
- Participation à l’élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC,
- Suivi administratif lié aux entrées en relation

Exigences obligatoires

**Votre niveau d’études**:

- BAC +3 min.en Droit, Economie ou Finance

**Vos connaissances linguistiques**:

- Maîtrise du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

**Vos connaissances spécifiques et/ou à développer**:

- Réglementation liée à l’activité (AML, CRS, MIFID2, QI/FATCA, GDPR )
- Processus d’entrée en relation et de suivi client (KYC)

**Vos connaissances bureautiques**:

- EER, Documentum, Worldcheck,
- Office, la connaissance d'Excel et Access est un avantage
- Outils de gestion de données (WEBO, BO,...)

**Vos compétences personnelles.**
- Bon contact clientèle et communication aisée (écrit et oral)
- Proactivité et prise d’initiatives
- Esprit d’analyse (risk mindset), capacités de synthèse et être orienté solution
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe
- Flexibilité

  • Kyc Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    **KYC OFFICER / KYC ANALYST (h/f)**: **VOS MISSIONS** Vous assistez le département « Compliance », en charge des questions de conformité afin de lui/leur permettre de se consacrer aux demandes de nos clients en toute sérénité. Au quotidien, vos principales responsabilités sont: - Soutenir l'Étude dans la mise en œuvre des nouvelles règles et...

  • Kyc Officer/analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Kyc Officer/analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Screening Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Transfer Agency Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Transfer Agency AML/KYC - Analyst** **PE Fund Admin House** **Luxembourg** Fantastic opportunity to join a Private Equity Fund Admin House as a Transfer Agency AML/KYC - Analyst. The role sits within the Registration and Transfer agent Department, which currently consists of five employees reporting to the Head of Department. As an AML-KYC Analyst, you...

  • (Senior) Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Registration Analyst

    il y a 5 heures

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...