Emplois actuels liés à (Junior) Aml/kyc Officer - Luxembourg - BIL

  • Aml/kyc Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Engelwood Group Temps plein

    **Engelwood Asset Management S.A. -**AML/KYC OFFICER - Junior**: **Engelwood Asset Management S.A. is active in fund structuring, asset management and asset services. The company was founded in July 2001 and was renamed Engelwood Asset Management S.A. in July 2019.** **Engelwood Asset Management S.A. is a CSSF regulated third party AIFM (European...

  • Junior Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Engelwood Group Temps plein

    **Engelwood Fund & Corporate Services S.A. is an independent financial and corporate services provider, based in Luxembourg,** **with headquarters located in Luxembourg city and part of the Engelwood network, built up around the One Stop Shop concept,** **providing tailored solutions with high level of expertise. The company is a Professional of the...

  • Gestionnaire Aml

    il y a 2 jours

    Luxembourg Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    La Fiduciaire Jean-Marc Faber est membre de l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg et a une expérience de plus de 25 ans. Nous sommes fiers de nous différencier en développant les compétences de nos collaborateurs afin de pouvoir offrir à notre clientèle le plus haut niveau d’expertise. Nous recrutons pour notre bureau de Luxembourg...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. - Review KYC files for ongoing monitoring - Analysis of the KYC files with the screening and updating...

  • Junior Aml/kyc Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. You will build strong customer relationships with existing and new clients, gaining insight into their...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui... **Description** Votre rôle: - Examen de la documentation...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein etabliertes Investment-Management-Unternehmen, das 1988 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verwaltet mehr als 60 Milliarden Euro an Vermögenswerten. Seit 2015 haben sie ihre Aktivitäten in Luxemburg ausgeweitet. Sie wachsen schnell und suchen mehrere Schlüsselpositionen, um den weiteren Erfolg in der Region zu...

  • Aml/kyc Senior Officer Ta

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    AML/KYC Senior Officer TA Luxembourg About the role Actively looking for Senior AML/KYC Officer with a good degree of autonomy and excellent communication skills. In this multinational family office, you will join a team of young and motivated professionals and you will provide service to their HNW clients with direct reporting to the team leader. The...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements - Perform AML / KYC due diligence on new...

(Junior) Aml/kyc Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg BIL Temps plein

Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités
Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : (Junior) Remediation AML/KYC Officer (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement:

- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.

**Vos activités principales**:

- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
- Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )

Exigences obligatoires
- Votre formation :_
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
- Votre expérience souhaitée :_
- Une expérience de 6 mois / 1 an en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Vos connaissances linguistiques :_
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois, )
- Vos connaissances spécifiques et/ou à développer :_
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Vos qualités personnelles :_
- Capacité d’analyse
- Rigueur administrative et sens de l’organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d’initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d’équipe

Nous offrons
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.

Langues English French Education Bachelor Expériences professionnelles 1+ years