Aml/kyc Analyst
il y a 1 semaine
**Description**
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.
**Responsabilités**
Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).
Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement:
- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
**Vos activités principales**:
- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
- Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )
**Compétences requises**
- Votre formation :_
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
- Votre expérience souhaitée :_
- Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Vos connaissances linguistiques :_
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois, )
- Vos connaissances spécifiques et/ou à développer :_
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Vos qualités personnelles :_
- Capacité d’analyse
- Rigueur administrative et sens de l’organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d’initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d’équipe
**Nous offrons**
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 jours
Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps pleinDescription Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...
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AML/KYC Analyst Expert
il y a 2 semaines
Luxembourg beBeeAnalyse Temps plein 60.000 € - 80.000 €Vous êtes en quête d'une opportunité qui répond à vos attentes professionnelles ? Nous recherchons un(e) Analyste AML/KYC expérimenté(e) Dans le cadre de notre stratégie de croissance continue, nous proposons des missions variées et intéressantes dans le domaine du contrôle des clients. Vous réaliserez des vérifications AML/KYC pour...
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Registration Analyst
il y a 2 jours
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinState Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...
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Registration Analyst
il y a 2 jours
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinRegistration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...
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AML/KYC Expert
il y a 2 semaines
Luxembourg beBeeCompliance Temps plein 55.000 € - 85.000 €Job TitleSenior AML/KYC Analyst Fixed term contract is a challenging role within our organization.About the JobWe are looking for a highly skilled and experienced Senior AML/KYC Analyst to join our team on a fixed-term contract. The successful candidate will be responsible for managing AML/KYC files, performing risk assessments, and ensuring all processes...
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AML/KYC Compliance Expert
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg beBeeRisk Temps plein 80.000 € - 120.000 €Senior AML/KYC LeadThe Senior AML/KYC Lead will oversee the work of KYC analysts to ensure high standards of accuracy and compliance.Provides expertise on complex or high-risk cases.Conducts final quality assurance reviews before submission to compliance officers.Acts as an escalation point for any regulatory concerns.Key ResponsibilitiesThis role is...
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Registration Aml/kyc Analyst, Associate
il y a 1 semaine
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinRegistration AML/KYC Analyst, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...
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Registration Analyst
il y a 2 jours
Luxembourg State Street Temps pleinINTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...
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AML/KYC Expertises
il y a 2 semaines
Luxembourg beBeeAnalyse Temps plein 35.000 € - 55.000 €Fondée en 1856, la BIL a été au cœur de l’évolution économique du Grand-Duché. Depuis sa création, elle a joué un rôle actif dans les principales phases du développement économique luxembourgeois.">Nous recherchons pour notre KYC Office au sein de notre Client Service Office, des Analystes AML/KYC (H/F) pour un contrat à durée déterminée...
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Aml/kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg BIL Temps pleinDescription Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...