Emplois actuels liés à Aml/kyc Analyst - Luxembourg - Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

  • Aml/kyc Registration Analyst, Senior Associate

    il y a 2 semaines

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS is a global market leader committed to providing high quality systems and services to our clients. Headquartered in Toronto with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDS Luxembourg (IFDSL) was established in 2007. Its ultimate parent companies are SS&C Technologies Holdings, Inc. and Boston-based...

  • Aml/kyc Registration Analyst, Senior Associate

    il y a 2 semaines

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) A People Company IFDS’ best asset is its people. We have a great pool of talent surrounded by experienced senior teams and we care about our people. At IFDS, we continuously invest in our people by offering training, mobility opportunity, mentoring, and we support and nurture them in their career development....

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    Fluency in German and English is essential - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. AML Compliance Analyst - Risk...

  • Spécialiste de la conformité AML/KYC

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg beBeeAnalyse Temps plein

    Fonctionnaire AML/KYCVotre rôle : Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ;Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui concerne les questions liées à KYC et...

  • Kyc - Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Findel Airport Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Skillhubs Temps plein

    **About the Role** We are looking for a **Compliance Officer** to support our **AML Client Due Diligence team** in meeting regulatory obligations related to anti-money laundering and client onboarding. This role focuses on ensuring the integrity of our client database by facilitating AML profile reviews, processing updates, and contributing to the evolution...

  • Aml/kyc Officer: Internal Progression

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Our customer is a reliable, kind, and successful business that is **located close to the Belgian border**. The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of...

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Manage the AML KYC team by managing its activity allocation and planning of upcoming fund’s closings as well as providing effective guidance on AML specific matters - Oversee day-to-day operation, define objectives and monitor team performance, while ensuring the working tools are kept operational and up-to-date -...

  • Gestionnaire Aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    La Fiduciaire Jean-Marc Faber est membre de l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg et a une expérience de plus de 25 ans. Nous sommes fiers de nous différencier en développant les compétences de nos collaborateurs afin de pouvoir offrir à notre clientèle le plus haut niveau d’expertise. Nous recrutons pour notre bureau de Luxembourg...

  • Supervisor Aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg HSBC Temps plein

    HSBC LuxembourgPosted 2 hours ago Permanent Competitive HSBC is one of the world’s largest banking and financial services organisations. Our global businesses serve around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. HSBC provides a comprehensive range of financial services through three global businesses:...

Aml/kyc Analyst

il y a 3 semaines

Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

**Description**

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

**Responsabilités**

Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement:

- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.

**Vos activités principales**:

- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
- Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )

**Compétences requises**
- Votre formation :_
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
- Votre expérience souhaitée :_
- Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Vos connaissances linguistiques :_
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois, )
- Vos connaissances spécifiques et/ou à développer :_
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Vos qualités personnelles :_
- Capacité d’analyse
- Rigueur administrative et sens de l’organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d’initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d’équipe

**Nous offrons**

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.