Emplois actuels liés à Aml/kyc Analyst - Luxembourg - Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
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Transfer Agency Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg Funds Talent Temps plein**Transfer Agency AML/KYC - Analyst** **PE Fund Admin House** **Luxembourg** Fantastic opportunity to join a Private Equity Fund Admin House as a Transfer Agency AML/KYC - Analyst. The role sits within the Registration and Transfer agent Department, which currently consists of five employees reporting to the Head of Department. As an AML-KYC Analyst, you...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg Taleo Consulting Temps plein**Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps pleinDescription Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 5 jours
Luxembourg Source Up Temps pleinYou will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...
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Registration Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinState Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...
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Senior Aml Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinSENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...
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Senior Aml Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinSENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 18 heures
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinSENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...
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Aml Kyc Oversight Analyst
il y a 6 jours
Luxembourg FIS Global Temps plein**Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% - Are you curious, motivated, and forward-thinking? At FIS you’ll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our...
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Kyc & Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg abrdn Temps pleinJob Description Job Title KYC & AML Analyst Reporting Line Head of AML Onboarding & Governance, CO Distribution Oversight - Luxembourg ROLE SUMMARY Overall role is to act as SME for KYC and AML tasks in the 1LOD with a focus on the global network of institutional clients, distributors & business introducers, but also supporting other due diligence...
Aml/kyc Analyst
il y a 3 semaines
**Description**
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.
**Responsabilités**
Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).
Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement:
- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
**Vos activités principales**:
- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
- Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )
**Compétences requises**
- Votre formation :_
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
- Votre expérience souhaitée :_
- Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Vos connaissances linguistiques :_
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois, )
- Vos connaissances spécifiques et/ou à développer :_
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Vos qualités personnelles :_
- Capacité d’analyse
- Rigueur administrative et sens de l’organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d’initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d’équipe
**Nous offrons**
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.
