Senior Aml/kyc Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg Axis Group Temps plein

Rejoignez une équipe dynamique en tant que Senior AML/KYC Officer Vous serez responsable de garantir la conformité des traitements liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Avec un diplôme Bac+5 et au moins 5 ans d'expérience, vous traiterez les alertes LCB/FT et rédigerez des déclarations de soupçons tout en collaborant avec divers partenaires. Notre client propose une couverture santé complémentaire, des tickets restaurant et la possibilité de télétravail pour un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Ne manquez pas cette opportunité d'évoluer dans un environnement stimulant Postulez dès maintenant
**Description**
- Assurer la précision et la conformité du traitement des dossiers en respectant les procédures internes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Analyser les alertes LCB/FT : recueillir des informations via les outils de filtrage et examiner les alertes soulevées ;
- Gérer les demandes et les consultations des partenaires, ainsi que des équipes internes ;
- Effectuer le suivi et la mise à jour régulière des dossiers en cours ;
- Signaler les cas particuliers ou sensibles à l'Agent de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AMLO) ;
- Présenter les dossiers lors des comités d'acceptation pour évaluation ;
- Rédiger et soumettre des déclarations de soupçons auprès de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) ;
- Réaliser des contrôles pour garantir le respect des réglementations en vigueur.

**Profile**
- Possède un diplôme de niveau Bac+5, de préférence dans une spécialité liée à l'économie, à la finance ou au droit.
- Justifie d'une expérience probante d'au moins 5 ans dans un poste similaire, idéalement dans le domaine de l'assurance vie ou bancaire, avec une connaissance des régulations en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, en particulier au Luxembourg.
- Dispose d'une bonne compréhension des risques liés à la fraude et au blanchiment d'argent, ainsi qu'une connaissance approfondie des exigences réglementaires et légales relatives à la lutte anti-blanchiment.
- Parle couramment le Français (niveau C2) et l'Anglais (niveau C1), toutes autres langues, y compris l'italien, étant un atout supplémentaire.

**Offer**

Notre client vous offre:

- Une couverture santé complémentaire;
- Des tickets restaurant pour vos repas quotidiens.
- La possibilité de télétravail pour un équilibre vie professionnelle/vie personnelle optimal.
- Un contrat à durée indéterminée.

  • Aml/kyc Senior Officer Ta

    il y a 3 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    AML/KYC Senior Officer TA Luxembourg About the role Actively looking for Senior AML/KYC Officer with a good degree of autonomy and excellent communication skills. In this multinational family office, you will join a team of young and motivated professionals and you will provide service to their HNW clients with direct reporting to the team leader. The...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: You will organise and conduct automated KYC screening under the direction of conducting...

  • Senior Administrator

    il y a 2 jours

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **ROLE OVERVIEW** The role reports to the Risk and Compliance Managers of JTC Lux AIFM within a team of people supporting the needs of the Financial Fund Risk Management. **PURPOSE OF JOB** The Senior AML/KYC Officer will play a critical role in ensuring the AIFM's compliance with AML/KYC regulations. The position requires a blend of expertise in AML/KYC...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Senior Manager Aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg TRUSTMOORE Temps plein

    **WHAT YOU WILL DO?** As Senior Manager AML & KYC you are part of Funds department and work closely with the corporate, transfer agency and fund accounting team in order to continuously exceed our client’s expectations. The Senior Manager AML & KYC will be dealing with Anti-money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorism (CFT) matters and...

  • Senior Portfolio Officer Kyc/aml

    il y a 5 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: Checking Investment portfolios and Counterparts from KYC/AML perspective and analyse the...

  • Senior Aml

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a regulated financial services professional specialized in KYC processes. **Job description** - Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. - Review KYC files for ongoing monitoring - Analysis of the KYC files with the screening and updating...