Kyc Officer/analyst

il y a 7 jours

Luxembourg BIL Temps plein

Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités
Nous recherchons pour notre équipe KYC Office au sein du Département Agile Operations un(e) **KYC Officer/Analyst (Onboarding)**.

**Responsabilités**
- Onboarding clients - Entrée en relation :_
- Onboarder de nouveaux clients « Personnes Morales » pour le Wealth Management, Corporate & Institutional Banking, Retail Banking (Branch Network):

- Analyse et revue des dossiers existants,
- Collecte des documents nécessaires pour l’entrée en relation,
- Encodage et validation du dossier,
- Prise de contact avec les clients du Relationship Manager pour obtenir les documents nécessaires à la mise en place de relation et contact avec les clients externes à la banque,
- Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité,
- Participation à l’élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC,
- Suivi administratif lié aux entrées en relation

Exigences obligatoires
**Votre niveau d’études**:

- BAC +3 min.en Droit, Economie ou Finance

**Vos connaissances linguistiques**:

- Maîtrise du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

**Vos connaissances spécifiques et/ou à développer**:

- Réglementation liée à l’activité (AML, CRS, MIFID2, QI/FATCA, GDPR )
- Processus d’entrée en relation et de suivi client (KYC)

**Vos connaissances bureautiques**:

- EER, Documentum, Worldcheck,
- Office, la connaissance d'Excel et Access est un avantage
- Outils de gestion de données (WEBO, BO,...)

**Vos compétences personnelles.**
- Bon contact clientèle et communication aisée (écrit et oral)
- Proactivité et prise d’initiatives
- Esprit d’analyse (risk mindset), capacités de synthèse et être orienté solution
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe
- Flexibilité

Nous offrons
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.Langues English French Education Bachelor Expériences professionnelles 1+ years

  • Kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    **KYC OFFICER / KYC ANALYST (h/f)**: Lieu de travail : Luxembourg-Ville Type de contrat : Contrat à durée indéterminée Occupation : Temps plein Début d’embauche : Immédiat **VOS MISSIONS** Vous assistez l’associé responsable de la « Compliance », en charge des questions de conformité afin de préparer les documents AML relatifs aux clients...

  • Kyc Analyst

    il y a 2 heures

    Luxembourg Bitstamp Temps plein

    Bitstamp is looking for a **KYC Analyst** reporting to the AML Compliance Manager to work within the Luxembourg based Compliance team. If you're looking for a job to challenge yourself, learn and grow professionally, Bitstamp is the right place for you! Joining Bitstamp means being a leader of change and innovation. In this role, you will be responsible for...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...

  • Registration Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Business Analyst- Kyc/aml

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **Location**: Luxembourg **Do you want to start an ambitious and challenging career?** **Would you like to work in an exciting and fun environment?** **Do you thrive in work environments that push you to be your best?** Taleo Consulting is a management consulting group with offices in Luxembourg, Paris, Brussels, Amsterdam, Geneva, Zurich,...

  • Kyc - Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Findel Airport Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...

  • Aml Kyc Oversight Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg FIS Global Temps plein

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% - Are you curious, motivated, and forward-thinking? At FIS you’ll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our...

  • Registration Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...

  • Registration Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...