Responsable Aml/kyc

il y a 1 semaine

Luxembourg Sogexia Temps plein

**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

**Le poste de Responsable AML/KYC - Clients institutionnels**:
Dans le cadre de cette création de poste, nous recherchons une personne capable de prendre en charge l’entrée en relation d’affaires et le suivi de l’activité de nos clients institutionnels d’un point de vue conformité. Pour ce faire, vous devrez interagir avec les clients et avec leurs représentants et prestataires (fiduciaires, notaires, etc.) afin d’assurer l’exhaustivité des dossiers clients tout au long de la relation.

Vous pourrez également intervenir sur des analyses et des plans de traitement KYC et AML de l’ensemble de notre base de clients, et pourrez effectuer des opérations de contrôle interne sur d’autres périmètres KYC et AML, dans un optique de sécurité et de développement des équipes.

Vous aurez toute latitude pour proposer et développer des améliorations dans une optique de renforcement des procédures et des outils internes.

**Vous aurez les responsabilités suivantes**:

- Être responsable des tâches AML/KYC pour nos clients institutionnels luxembourgeois (sociétés holdings, fonds d’investissement, etc.) ;
- Veiller à ce que les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d’entrée en relation d’affaires soient menées conformément à la réglementation et aux politiques internes applicables en la matière ;
- Agir au besoin comme point de contact interne sur les sujets d’entrée en relation (onboarding) avec les sociétés et leurs représentants ou prestataires concernant les obligations AML / KYC ;
- Assurer la relation concernant les obligations en matière de conformité au cours de la relation avec les sociétés ou les tiers dans ce cadre (notamment fiduciaires) ;
- Participer au développement de l’offre commerciale aussi bien d’un point de vue fonctionnel : identifier les fonctionnalités nécessaires présentes ou à développer pour compléter l’offre des clients institutionnels avec les différentes parties prenantes internes et externes, et travailler avec les équipes Produit et les équipes internes (Conformité, Service Client ) à la spécification de ces fonctionnalités dans notre environnement ;
- Assister les équipes “go-to-market” (Marketing, Service client) sur le développement d’une offre commerciale et sur l’élaboration de la communication à destination des clients institutionnels ;
- Effectuer au besoin des analyses et des plans de traitement KYC et AML sur notre clientèle ;
- Réaliser des opérations de contrôle interne sur d’autres périmètres KYC et AML, dans un optique de sécurité et développement des équipes.

**:
**Le profil que nous recherchons**:
Vous êtes fait.e pour le poste si:

- Vous avez au moins 10 ans d’expérience en Compliance sur des clients institutionnels au Luxembourg et êtes au fait des enjeux en matière de conformité concernant cette clientèle ;
- Vous avez une excellente connaissance du secteur financier luxembourgeois et des problématiques opérationnelles de ses acteurs, et vous êtes en mesure de partager cette connaissance avec des équipes internes, que ce soit Produit, Conformité, ou “go-to-market” (Marketing, Service client ) ;
- Vous êtes au fait des évolutions de l’environnement légal réglementaire sur l’AML et vous tenez à jour de ces évolutions et des outils de marché potentiellement disponibles ;
- Vous faites preuve de rigueur et veillez à l’exhaustivité de vos dossiers ;
- Vous êtes capable de mener le changement dans votre périmètre lorsque nécessaire et à l’aise pour échanger avec des tiers et des parties prenantes sur les aspects de conformité dans une optique d’amélioration de bon fonctionnement ;
- Vous avez un esprit collaboratif et de bonnes capacités de communication pour travailler avec des équipes variées comme le Top Management, le KYC, le KYT, le Growth Marketing, le Service Client et l’équipe Produit ;
- Vous maîtrisez le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise du luxembourgeois serait un plus.

**Processus**
- Premier entretien avec le Directeur des Opérations et le Directeur Financier
- Cas study (raisonnable) à préparer, et restitution du case study
Deuxième entretien avec le CGO et le CEO

**Informations pratiques**
***:

- Un environnement de travail dynamique, bienveill

  • Aml Kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui... **Description** Votre rôle: - Examen de la documentation...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg Axis Temps plein

    Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de... **Description** - Recevoir les demandes KYC ; -...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 5 heures

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Brown Brothers Harriman Temps plein

    At Brown Brothers Harriman, we believe no job is too big or small for any of us to handle if it helps our clients. We value passionate, committed people who enjoy collaborating with others to find new solutions to complex business challenges. We are looking for the type of person who speaks their mind, truly listens and steps outside their role to add value...

  • Aml/kyc Manager

    il y a 3 semaines

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **Join JTC where your contribution will be valued.**: We currently have an exciting opportunity for a AML/KYC Manager to join our team in Luxembourg. **Purpose of Job**: In order to reinforce our dynamic and growing Depositary team, we are currently looking for a: AML/KYC Manager (M/F) **Main Responsibilities and Duties**: - Report to the Director and is...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps plein

    Description Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg RSM Luxembourg Temps plein

    RSM in Luxembourg is composed of 5 legal entities all members of the RSM network, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms. We have firms in 120+ countries and are in each of the top 40 major business centres throughout the world with more than 51,000 staff all over the world. With a team of around 100 employees, RSM in Luxembourg...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 5 heures

    Luxembourg RSM Luxembourg Temps plein

    RSM in Luxembourg is composed of 5 legal entities all members of the RSM network, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms. We have firms in 120+ countries and are in each of the top 40 major business centres throughout the world with more than 51,000 staff all over the world. With a team of around 100 employees, RSM in Luxembourg...

  • Junior Aml/kyc Consultant

    il y a 3 semaines

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior AML/KYC Consultant** **Tasks** - Support the first line of defence and/or the second line of defence in enhancing AML/KYC processes - Improve customer experience at the On-Boarding stage and during the lifecycle, e.g., calendarized/event triggered KYC reviews - Enhance process efficiency by making the compliance processes more reliable and...