Responsable Aml/kyc

il y a 1 jour


Luxembourg Sogexia Temps plein

**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

**Le poste de Responsable AML/KYC - Clients institutionnels**:
Dans le cadre de cette création de poste, nous recherchons une personne capable de prendre en charge l’entrée en relation d’affaires et le suivi de l’activité de nos clients institutionnels d’un point de vue conformité. Pour ce faire, vous devrez interagir avec les clients et avec leurs représentants et prestataires (fiduciaires, notaires, etc.) afin d’assurer l’exhaustivité des dossiers clients tout au long de la relation.

Vous pourrez également intervenir sur des analyses et des plans de traitement KYC et AML de l’ensemble de notre base de clients, et pourrez effectuer des opérations de contrôle interne sur d’autres périmètres KYC et AML, dans un optique de sécurité et de développement des équipes.

Vous aurez toute latitude pour proposer et développer des améliorations dans une optique de renforcement des procédures et des outils internes.

**Vous aurez les responsabilités suivantes**:

- Être responsable des tâches AML/KYC pour nos clients institutionnels luxembourgeois (sociétés holdings, fonds d’investissement, etc.) ;
- Veiller à ce que les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d’entrée en relation d’affaires soient menées conformément à la réglementation et aux politiques internes applicables en la matière ;
- Agir au besoin comme point de contact interne sur les sujets d’entrée en relation (onboarding) avec les sociétés et leurs représentants ou prestataires concernant les obligations AML / KYC ;
- Assurer la relation concernant les obligations en matière de conformité au cours de la relation avec les sociétés ou les tiers dans ce cadre (notamment fiduciaires) ;
- Participer au développement de l’offre commerciale aussi bien d’un point de vue fonctionnel : identifier les fonctionnalités nécessaires présentes ou à développer pour compléter l’offre des clients institutionnels avec les différentes parties prenantes internes et externes, et travailler avec les équipes Produit et les équipes internes (Conformité, Service Client ) à la spécification de ces fonctionnalités dans notre environnement ;
- Assister les équipes “go-to-market” (Marketing, Service client) sur le développement d’une offre commerciale et sur l’élaboration de la communication à destination des clients institutionnels ;
- Effectuer au besoin des analyses et des plans de traitement KYC et AML sur notre clientèle ;
- Réaliser des opérations de contrôle interne sur d’autres périmètres KYC et AML, dans un optique de sécurité et développement des équipes.

**:
**Le profil que nous recherchons**:
Vous êtes fait.e pour le poste si:

- Vous avez au moins 10 ans d’expérience en Compliance sur des clients institutionnels au Luxembourg et êtes au fait des enjeux en matière de conformité concernant cette clientèle ;
- Vous avez une excellente connaissance du secteur financier luxembourgeois et des problématiques opérationnelles de ses acteurs, et vous êtes en mesure de partager cette connaissance avec des équipes internes, que ce soit Produit, Conformité, ou “go-to-market” (Marketing, Service client ) ;
- Vous êtes au fait des évolutions de l’environnement légal réglementaire sur l’AML et vous tenez à jour de ces évolutions et des outils de marché potentiellement disponibles ;
- Vous faites preuve de rigueur et veillez à l’exhaustivité de vos dossiers ;
- Vous êtes capable de mener le changement dans votre périmètre lorsque nécessaire et à l’aise pour échanger avec des tiers et des parties prenantes sur les aspects de conformité dans une optique d’amélioration de bon fonctionnement ;
- Vous avez un esprit collaboratif et de bonnes capacités de communication pour travailler avec des équipes variées comme le Top Management, le KYC, le KYT, le Growth Marketing, le Service Client et l’équipe Produit ;
- Vous maîtrisez le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise du luxembourgeois serait un plus.

**Processus**
- Premier entretien avec le Directeur des Opérations et le Directeur Financier
- Cas study (raisonnable) à préparer, et restitution du case study
Deuxième entretien avec le CGO et le CEO

**Informations pratiques**
***:

- Un environnement de travail dynamique, bienveill


  • Aml Kyc Officer

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui... **Description** Votre rôle: - Examen de la documentation...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Analyste AML/KYC

    il y a 23 heures


    Luxembourg, Luxembourg beBee Careers Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésVous êtes chargé d'analyser la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants, essentiellement internationaux. Votre mission consiste à identifier les principaux problèmes et les informations manquantes.Votre rôle implique également de coordonner avec les différentes parties (internes et externes) concernant les...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 jour


    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Brown Brothers Harriman Temps plein

    At Brown Brothers Harriman, we believe no job is too big or small for any of us to handle if it helps our clients. We value passionate, committed people who enjoy collaborating with others to find new solutions to complex business challenges. We are looking for the type of person who speaks their mind, truly listens and steps outside their role to add value...

  • Aml/kyc Manager

    il y a 2 semaines


    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **Join JTC where your contribution will be valued.**: We currently have an exciting opportunity for a AML/KYC Manager to join our team in Luxembourg. **Purpose of Job**: In order to reinforce our dynamic and growing Depositary team, we are currently looking for a: AML/KYC Manager (M/F) **Main Responsibilities and Duties**: - Report to the Director and is...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...


  • Luxembourg, Luxembourg beBee Careers Temps plein

    Vos Attributions PrincipalesExamen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants ;Identification des principaux problèmes et des informations manquantes ;Liaison et coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui concerne les questions liées à KYC et AML ;Rassemblage, analyse et maintenance de la...