Kyc Officer

il y a 3 jours

Luxembourg olky payment service provider Temps plein

Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.

Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recrutons un **KYC Officer (H/F)** pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.
- _**Responsabilités**:_

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire.
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires ;
- Maîtrise d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol ;
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication ;
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ;
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité ;
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).
- _**Avantages offerts**:_
- Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale
- Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques.
- Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

**Type de contrat : CDI, temps plein.**

**Lieu : Luxembourg.**

Type d'emploi : Temps plein

  • Kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg KPMG Temps plein

    **Find your purpose at KPMG Luxembourg** We see a world of opportunity. From uncovering ways to digitalize, to enabling new sectors to take off, to building sustainability and resilience into economies, we know insights reveal new opportunities for all. We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax...

  • Kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg KPMG Luxembourg Temps plein

    **Find your purpose at KPMG Luxembourg** We see a world of opportunity. From uncovering ways to digitalize, to enabling new sectors to take off, to building sustainability and resilience into economies, we know insights reveal new opportunities for all. We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax...

  • Kyc Officer F/m

    il y a 2 jours

    Luxembourg CANDRIAM Temps plein

    Position description **Business unit**: Sales and Distribution - Compliance **Job title**: KYC Officer F/M **Contract type**: Permanent **Candriam Group Presentation**: - Candriam is a global multi-specialist asset manager and a recognized pioneer and leader in sustainable investment. For more than 25 years, Candriam has offered innovative and...

  • Kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg PICTET Temps plein

    **Your team**: - The - **Pictet Group** is one of the world’s leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. Pictet has been present since 1989 in Luxembourg, where it employs over 700...

  • AML/KYC Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    AML/KYC Officer – PSF à Taille Humaine, Horaires Souples Nous sommes ravis d'accompagner notre client dans la recherche d'un AML/KYC Officer afin de renforcer son équipe. L'environnement que nous vous présentons aujourd'hui est à taille humaine et favorise une excellente com...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    AML/KYC Officer – Stable Environment, Evolution Perspectives We are pleased to introduce an excellent opportunity for an AML/KYC Officer within a growing service provider in Luxembourg's heart. This boutique firm, with an international outlook, offers a wide range of service...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    AML/KYC Officer - Human-Sized Team, Technical Transactions Dear AML/KYC Officer in Luxembourg,We are pleased to present you with a new opportunity within a well-established company located in the city center. With an international presence, the firm offers a wide range o...

  • Senior Kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg KPMG Luxembourg Temps plein

    KPMG Luxembourg combines our multi-disciplinary approach with deep, practical industry knowledge to help clients meet challenges and respond to opportunities. As a leading consulting firm with more than 1,700 employees and more than 70 nationalities in Luxembourg, we know that our strength and capability come from our people, their experiences, culture and...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    (Senior) AML/KYC Officer – Human Sized and Flexible PFS We are delighted to assist a human-sized company that employs over 10 skilled employees, and that has grown organically within the Luxembourg market, in its quest for a new AML/KYC Officer. Founded over a decade ago, th...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Baker McKenzie Temps plein

    Baker McKenzie's Luxembourg office is part of a global law firm, which offers a wide range of expertise and legal solutions customized to our international clients' needs. We advise clients on market-leading transactions in key industries, including banking, insurance, asset management, pharmaceuticals, oil, energy and real estate. Baker & McKenzie...