Compliance Senior Aml Analyst

il y a 9 heures


Luxembourg BGL BNP Paribas Temps plein

Depuis mai 2009, **BGL BNP Paribas** fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec **BGL BNP Paribas**, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg.
**BGL BNP Paribas** occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons, pour une embauche en CDD, un/une:
**Compliance Senior AML Analyst (H/F)**

**Contexte et enjeux**

L'entité Investigations-Relations Autorités de la Compliance - Sécurité Financière assure la coopération avec les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment ainsi que les investigations et analyses concernant les cas de soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme.

**Missions**:
Vous contribuez à préserver la réputation de la banque et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Concrètement, au sein de de l'entité Investigations-Relations Autorités de la Sécurité Financière, vous assurez les tâches et responsabilités suivantes:

- Répondre à des demandes de renseignement des autorités
- Contribuer aux recherches territoires pour la Banque ainsi que pour les autres entités du groupe à Luxembourg
- Analyser les soupçons de blanchiment simples
- Préparer le cas échéant les déclarations de soupçon au Parquet
- Préparer le reporting au Parquet des comptes dénoncés
- Conseiller les métiers et les collaborateurs de la banque concernés sur les comportements à adopter dans le cadre du suivi des relations avec les clients visés
- Mettre à jour les indicateurs de risque (dans ENSURE) des clients visés pour une déclaration de soupçon ou une ordonnance
- Contribuer au reporting de l'équipe
- Coopérer avec les autres collègues de la fonction Compliance et avec les Relationship Managers.
- Contribuer aux projets de la fonction et à l'amélioration des process.

La liste des activités peut évoluer avec les changements d'activités et d'organisation de l'équipe.

**Apport du poste**
- Transversalité / contacts internes : le Compliance analyst est en contact avec les collaborateurs de Compliance Luxembourg et les métiers.
- Connaissances : Le compliance analyst est actif sur des sujets AML qui font régulièrement la une de l'actualité. Les évolutions réglementaires, les processus et les outils évoluent constamment.

**Environnement de travail**

Le compliance analyst travaille au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes au sein de la Sécurité Financière et in fine de Compliance Luxembourg.

**Votre profil**

**Formation**:
Bac +2 en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 5 ans minimum en banque

**Expérience**:
**Compétences comportementales**:
- Rigueur et précision
- Esprit critique
- Capacité de synthèse
- capacités de communication orale et écrite,
- esprit d'équipe.

**Compétences transversales**:

- Capacité d'analyse

**Compétences techniques**:
- Connaissance du fonctionnement de la banque et de ses métiers
- Logiciels : Maîtrise des outils bureautiques courants Word, Excel et connaissance des outils opérationnels utilisés à la banque

**Compétences linguistiques**:
- Langues : français et anglais (et/ou allemand)

Job ID BGLCDDComplAML
- ABOUT COMPANY
- BNP Paribas
- Paris, France

182656 Employees Corporate Banking

Acteur majeur de la scène financière européenne et mondiale, le Groupe BNP Paribas a pour mission de contribuer à une économie responsable et durable...


  • Aml Compliance Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    Fluency in German and English is essential - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. AML Compliance Analyst - Risk...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 9 heures


    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Junior Aml Compliance Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs. Mission Au sein de notre équipe Compliance, l'équipe...

  • Business Analyst Finance

    il y a 9 heures


    Luxembourg LMGC Temps plein

    LMGC est une société de services informatiques qui s'est spécialisée dans SAP lors de sa création en 2006. Depuis plus de 10 ans, LMGC fournit de l'expertise IT à ses clients Luxembourgeois et Européens. Connu et reconnu pour son savoir-faire dans le milieu SAP en Europe, LMGC est aussi un acteur important en Grande-Région pour l'accompagnement de...


  • Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. We are currently looking for: **AML-KYC and Compliance...

  • Compliance Analyst

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Fisher Investments Europe Temps plein

    Overview: Fisher Investments Luxembourg (Fisher Investments Luxembourg or "FIL") is a wealth manager offering portfolio management tailored to clients' long-term goals. Client assets are held at recognised European custodians and sub-managed by Fisher Investments Luxembourg parent company, Fisher Investments in the United States. **The Opportunity**: FIL...


  • Luxembourg, Luxembourg beBeeCompliance Temps plein

    Compliance Expert RoleJob Description:We are seeking a skilled AML Senior Compliance Advisor to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial operations.Required Skills and Qualifications:Advanced knowledge of anti-money laundering regulations and lawsExcellent analytical...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 9 heures


    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable...


  • Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS is a global market leader committed to providing high quality systems and services to our clients. Headquartered in Toronto with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDS Luxembourg (IFDSL) was established in 2007. Its ultimate parent companies are SS&C Technologies Holdings, Inc. and Boston-based...


  • Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) A People Company IFDS’ best asset is its people. We have a great pool of talent surrounded by experienced senior teams and we care about our people. At IFDS, we continuously invest in our people by offering training, mobility opportunity, mentoring, and we support and nurture them in their career development....