Compliance Analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg Sogexia Temps plein

**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

**Le poste de Compliance Analyst**:
Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYT est en charge des différents contrôles au transactionnel pour détecter et bloquer toute opération suspecte d’être liée à du blanchiment, du financement du terrorisme ou à une personne ou une entité inscrite sur liste de sanctions & embargo.

**Vous aurez les responsabilités suivantes**:
En tant que membre de l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscites sur listes de sanctions & embargo, vos missions seront les suivantes:
1. Analyser et traiter les alertes générées quoditiennement par les outils de « screening » et de « monitoring » des transactions.

2. Identifier les situations nécessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expérimentés de l’équipe AML/CTF avec un premier avis.

3. Rédiger des déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignement Financier.

4. Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / déblocage de comptes, validation d’entrées / sorties de fonds, identification des bénéficiaires économiques ).

5. Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication.

**Le profil que nous recherchons**:
**Profil**
- De formation Bac+3/Bac+5 (Economie, juridique, conformité etc..).
- Disposant déjà d’une première expérience dans le domaine KYC/Conformité/Audit.
- Forte sensibilité et appétence aux risques.

**Compétences**
- Polyvalence, organisation, méthode et sens des priorités.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité à résoudre des problèmes.
- Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral et une bonne connaissance de l’anglais (niveau B2).

**Processus**
- Premier entretien avec la responsable de l’équipe.
- Deuxième entetien avec le Compliance Officer.

**Informations pratiques**
***:

- Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant hors des clichés de la “startup nation”, dans une entreprise rentable et solide financièrement.
- Lieux de travail : Luxembourg (facilité d'accès à la gare de Luxembourg)
- Un package compétitif.
- Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire.
- Tickets restaurant.

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg AMZN Pymnts Europe S.C.A.(LUX) Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. Job summary AML Compliance Analyst - Risk...

  • Operations Risk Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Redstone Legal, Risk and Compliance Search Temps plein

    Job Reference**:RS0990** Job Reference**:RS0990** Job Title**:Operations Risk Analyst** Location**:Europe** Area**:Other, Softs&Agriculture** Role**:Operations&Logistics, Risk Management** Redstone Legal, Risk & Compliance Search focus on offering 360° search solutions across the globe for our prestigious client base. With our competitive coverage of...

  • Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Fisher Investments Europe Temps plein

    Overview: Fisher Investments Luxembourg (Fisher Investments Luxembourg or "FIL") is a wealth manager offering portfolio management tailored to clients' long-term goals. Client assets are held at recognised European custodians and sub-managed by Fisher Investments Luxembourg parent company, Fisher Investments in the United States. **The Opportunity**: FIL...

  • Compliance Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Fisher Investments Europe Temps plein

    Overview: Fisher Investments Luxembourg (Fisher Investments Luxembourg or "FIL") is a wealth manager offering portfolio management tailored to clients' long-term goals. Client assets are held at recognised European custodians and sub-managed by Fisher Investments Luxembourg parent company, Fisher Investments in the United States. **The Opportunity**: FIL...

  • Compliance Analyst

    il y a 7 heures

    Luxembourg Fisher Investments Europe Temps plein

    Overview: Fisher Investments Luxembourg (Fisher Investments Luxembourg or "FIL") is a wealth manager offering portfolio management tailored to clients' long-term goals. Client assets are held at recognised European custodians and sub-managed by Fisher Investments Luxembourg parent company, Fisher Investments in the United States. **The Opportunity**: FIL...

  • Senior Operations Risk Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Redstone Legal, Risk and Compliance Search Temps plein

    Job Reference**:RS1465** Job Reference**:RS1465** Job Title**:Senior Operations Risk Analyst** Location**:Europe** Area**:Other, Softs&Agriculture** Role**:Operations&Logistics, Risk Management** Redstone Legal, Risk & Compliance Search focus on offering 360° search solutions across the globe for our prestigious client base. With our competitive...

  • Aml Compliance Analyst-cn

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Chinese and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst-fr

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in French and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst-cn

    il y a 6 jours

    Luxembourg AMZN Pymnts Europe S.C.A.(LUX) Temps plein

    Fluency in Chinese and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Compliance Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    COMPLIANCE ANALYST **_ Responsibilities:_** - Ensuring meticulous compliance with AIFM regulations and other applicable laws and regulations in Luxembourg. - Pave the way in developing, implementing, and refining innovative compliance policies, procedures, and controls to effectively mitigate risks. - Serve as a trusted advisor, providing insightful...