Senior Aml

il y a 2 semaines

Luxembourg Spring Professional Temps plein

**Employment Type**
- Full Time

**Category**
- Finance & Accounting

**External Reference**
- A1H7R00000FSBVWQAG

**Client Description**:
Nous recherchons pour notre client un profil Senior AML/KYC Specialist -Transfer Agent, en contrat à durée indéterminée.

**Responsibilities**:

- Collecte, analyse de premier niveau et archivage de toute la documentation AML/KYC des investisseurs (tout type de forme juridique)
- Ouverture maintenance des comptes au registre dans l’outil MFGI en respectant la législation AML/KYC, les obligations fiscales en vigueur ainsi que les procédures spécifiques définies par le Compliance de DPAS et du groupe
- Mise à jour de la base signalétique des investisseurs en fonction des réglementations (FATCA, CRS, GDPR, MiFID,DAC6 )
- Revue périodique des dossiers AML/KYC investisseurs
- Relation avec le Compliance et l’Audit interne et externe (suivi des demandes et production de reporting) en collaboration avec le manager
- Suivi des recommandations d’audit avec le manager en charge et mise en place des plans d’actions définis
- Production et contrôle de KPI à destination du Management et des Conseils d’Administration des fonds
- Identification des bénéficiaires effectifs des fonds et maintenance d’un tableau de suivi
- Analyse et contrôle de la documentation envoyée par les investisseurs dans le cadre des demandes spécifiques non liées directement à l’ouverture de compte (RBE, Fiscalité, UBO,..)
- Diplôme : Minimum BAC +2 orientation finance, économie ou juridique
- Minimum 5 ans d’expérience en AML-KYC ou Compliance, idéalement dans le secteur des fonds d’investissement
- Connaissance du logiciel MFGI
- Connaissance du logiciel Worldcheck et Bankers Almanach
- Maitrise du français et de l’anglais ; toute autre langue constitue un avantage
- Maitrise d’Office (en particulier Excel)
- Capacité d’analyse
- Esprit d’équipe, flexibilité, pro activité et rigueur
- Sens de la communication, de l’organisation et de la précision

  • Senior AML Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Senior AML Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...

  • Aml Senior Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment advisors, distribution channels, etc.) - Conducting AML/KYC operational tasks on investment transactions -...

  • Senior AML/KYC Officers

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F)Responsibilities : Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. Ensure data input and updates are recorded correctly Initiate and complete periodic and ad hoc Due...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 1 mois

    Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

    -Finegan Luxembourg Luxembourg Posted 4 hours ago In-Office Permanent selon profil - A - POSTED BY - Audrey Kirche - RecruteurFollow - Finegan Luxembourg is part of the Finegan Group, an independent French consulting firm created in 2009. By focusing on innovation and proximity to our clients, we have set ourselves the goal of supporting them in their...

  • aifm - aml senior officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Luxembourg S.à.r.l. Temps plein

    AIFM - AML SENIOR OFFICERFor our office in Luxembourg, we are currently looking for AML Senior Officer for our Management Company.We offer a young, dynamic, and international corporate atmosphere as well as the benefit of customized training adapted to your needs throughout your career.We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world...

  • Senior AML Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Michael Page Temps plein

    We are looking for a new Senior AML Officer to join a Compliance team of 4 people.Client DetailsOur client is a Private Bank well established in Europe. Stable, with a tailored approach, our client serves a prestigious and demanding clientele.DescriptionAs a Senior AML Officer, you will be responsible for: Performing AML reporting and analysis for clients...

  • Senior AML Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Michael Page Temps plein

    We are looking for a new Senior AML Officer to join a Compliance team of 4 people. Client Details Our client is a Private Bank well established in Europe. Stable, with a tailored approach, our client serves a prestigious and demanding clientele. Description As a Senior AML Officer, you will be responsible for: Performing AML reporting and analysis for...

  • Anti-money Laundering

    il y a 4 semaines

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 1 day ago Permanent Competitive - Anti-Money Laundering (AML) Senior Associate **Job Purpose** The role holder will be part of the Investor Services AML operational team responsible for the quality review and ultimate authorization of all investor-level AML in line with relevant State Street Bank International,...

  • Senior AML/KYC Officers

    il y a 1 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F) Responsibilities : * Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. * Ensure data input and updates are recorded correctly * Initiate and complete periodic and ad hoc Due...

  • Senior AML Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l’obligation du secret professionnel (déclaration...

  • Senior AML Officer Fr-Ita

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer Fr-Ita (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel...

  • Senior Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg JCW Resourcing Temps plein

    Posted: 15/06/2023 - Salary: 70,000-80,000€ - Location: Luxembourg,, Luxembourg - Job Type: Permanent/Fixed Term Our client are a leading Fund Services provider in Luxembourg, working with leading Asset Managers and Management Companies. As a Senior AML/CTF Analyst with alternative investment funds knowledge, you will play a pivotal role in ensuring...

  • Senior Manager

    il y a 5 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior Manager AML/KYC, Funds Operations** **Intertrust, Luxembourg** **Full time, Hybrid **Your missions: - **Leadership and Management**: - Lead and oversee the AML team, providing guidance, training, and support - Develop and implement AML policies, procedures, and controls in line with regulatory requirements and industry best practices - Serve as...

  • Anti-money Laundering

    il y a 1 mois

    Luxembourg State Street Temps plein

    Job Purpose The role holder will be part of the Investor Services AML operational team responsible for the quality review and ultimate authorization of all investor-level AML in line with relevant State Street Bank International, Luxembourg Branch (SSBIL) AML program requirements. The role holder will be responsible for providing an end-to-end AML service...

  • Senior Aml/kyc Officers

    il y a 4 semaines

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Senior AML Officer Fr-Ita

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...