Analyste Kyc/kyt

il y a 3 semaines

Luxembourg NonStop Consulting Temps plein

AML/KYC ANALYSTE
CDD 6 mois renouvelable
Luxembourg

Ce poste d'Analyste AML/KYC se situe au sein d'une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d'une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions).

Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est l'occasion de progresser en environnement bancaire, et catalyser votre évolution professionnelle par la variété des missions et d'autres points que je pourrai vous exposer en détails.

Vous intégrerez une petite équipe soudée ce qui vous offrira la possibilité d'avoir un champ de missions comparativement plus étendu, sans se restreindre forcément aux tâches KYC/KYT/Rémédiation. Cela peut également potentiellement étendre le scope vers des dossiers plus complexes (PEP,CTF,TAX ), revues périodiques, ou encore l'analyse de risque avancés selon la classification des clients (Low, Medium, High Risk).

Reportant indirectement à l'administrateur et COO de la banque vous allez aussi travailler mains dans la main avec une Compliance Officer qui est prête à vous accorder confiance, autonomie et repsonsabilités autour des taches de KYT (hits, sorting, et autres missions connexes)

**Responsabilités**:
Maintenir les première et deuxième ligne de contrôle en équipe avec la 'compliance officer' ;
Maintenir l'analyse des structures clients et des transactions, remédiation (AML/KYC/KYT) et arriérés ;
Participer à l'élaboration de procédures en matière de PEP/CTF/Transaction Monitoring (non exhaustif) ;
Analyse et revue des dossiers existants ;
Collecte des documents nécessaires pour la poursuite de relation ;
Prise de contact avec les Relationship Managers en charge de la communication avec les clients ;
Etre force de proposition sur la passation des fichiers et clients vers l'acquéreur (Spuerkess);
Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité ;
Autres missions ad-hoc.

**Prérequis**:
BAC +3 min. en Droit, Economie ou Finance ;
Maîtrise du Français et de l'Anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit ;
2 ans d'expérience préalable sur des postes similaires ;
Disponibilité rapide.

Si vous souhaitez saisir l'occasion de faire décoller votre carrière, alors il est grand temps d'échanger de vive voix. Envoyez-moi directement votre CV en réponse à cette offre. Si vous êtes en recherche active c'est d'autant mieux, car le poste est à pourvoir immédiatement

  • Kyt Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Descriptif de l’organisation et du département** Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché. **Description de fonction** Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d’effectuer la surveillance des...

  • Senior Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Analyste Bancaire Kyc

    il y a 4 semaines

    Luxembourg olky payment service provider Temps plein

    Description du poste Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Senior Project

    il y a 5 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is...

  • Kyt Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg olky payment service provider Temps plein

    Description du poste Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 1 heure

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    **Contract Type**: Permanent **Location**: Luxembourg **Salary**: Market related **Start Date**: 27-11-2023 **Reference**: JO0000004962 **Contact Name**: Maria Diacenco **Job published**: 27 November 2023 **AML/KYC ANALYST** We are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

    -Finegan Luxembourg Luxembourg Posted 4 hours ago In-Office Permanent selon profil - A - POSTED BY - Audrey Kirche - RecruteurFollow - Finegan Luxembourg is part of the Finegan Group, an independent French consulting firm created in 2009. By focusing on innovation and proximity to our clients, we have set ourselves the goal of supporting them in their...

  • Kyc Specialist

    il y a 4 semaines

    Luxembourg ING Temps plein

    **KYC Specialist - (M/F)** Dans le cadre du renforcement de son département KYC OPS, ING Luxembourg recherche **:un(e) KYC Specialist **asap. En tant que **KYC Specialist** rattaché au département KYC OPS, vous êtes chargé de veiller à la conformité des dossiers et au respect des procédures internes en conciliant vue commerciale et risk. A cet...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg GoToFreedom Temps plein

    We are representing a large **Asset Management Company** headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes. They are looking for **Senior AML/KYC Analyst** that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and new transactions. **Your role**: You will act as the **main point of contact for...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    Attached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    **Company**: On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** **Mission**: **Responsibilities** - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Transman-Consulting Temps plein

    Publié le 31 août 2023 Référenceycw3efzsbp LocalisationLuxembourg Domaine d'activitéJuridique Type de contratPermanent contract **Description de l'entreprise**: On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** **Description de...

  • Kyc Officer/analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • KYC Analyst F/M

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Fyte Temps plein

    As a KYC Analyst F/M, the successful candidate will play a crucial role in safeguarding the company's integrity and reputation by meticulously verifying the identities of clients and assessing their risk profiles.Responsibilities include conducting comprehensive due diligence checks, monitoring ongoing client relationships, and ensuring compliance with...

  • Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Indosuez Wealth Management Temps plein

    **Description du poste**: Dans un cadre réglementaire qui s’impose à nous, la Banque a mis en place une task force en charge du KYC en appui de nos départements Wealth Management, dédiés à notre clientèle privée. En nous rejoignant, vous participerez à la préparation, le suivi et la revue des dossiers clients sur la partie KYC/KYT. Vous...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Manpower Luxembourg Permanent Placement - CDI Temps plein

    Manpower Permanent Placement, le cabinet de recrutement de ManpowerGroup, recherche pour l'un de ses clients un “AML/KYC Analyst (H/F/X)”. Vos missions : Examination de la documentation pour assurer sa conformité, les éventuelles sanctions et les alertes CTF Communication avec le MLRO en cas de besoin Etude des politiques AML/KYC des distributeurs et...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 4 semaines

    Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC **| Vos challenges?**: - Effectuer des analyses approfondies des profils...