Consultant(E) en Aml/kyc

il y a 2 semaines

Luxembourg MOSI Consulting Temps plein

Fondé en 2018 au Grand-Duché du Luxembourg, MOSI Consulting est un cabinet de conseil en management, spécialisé en finance.

MOSI Consulting, accompagne les institutions financières _(Banques, Assurances, Assets Managers)_ dans leurs projets organisationnels et de transformation.

Nous nous appuyons sur nos valeurs _(Passion, Bienveillance, Excellence)_, pour répondre efficacement aux demandes de nos clients et leur apporter de la sérénité.

**VOTRE MISSION**:

- Assister nos clients dans des projets de remédiations KYC.
- Suivi du dashboard de contrôle d’activité des alertes.
- Évaluer le niveau de risque du client et analyser les risques (KYC, AML/FT, Réputation, PEP, Embargo, Réglementaire).
- Enquêter et analyser les informations indésirables sur les fichiers KYC pour évaluer la qualité avant la validation des fichiers.
- Alerter le service conformité en cas d’opération douteuse et mettre à jour l’outil interne de référentiels clients.
- Être un interlocuteur fiable entre les équipes en interne et les autorités de contrôles locales.
- Contribuer au développement de notre offre en compliance en réalisant des interviews et des études thématiques.

**PROFIL RECHERCHÉ**:

- Expérience de 3 à 7 ans en Banque, Assurances ou Audit sur un poste similaire.
- Titulaire d’un Diplôme d’études supérieur en Droit / Finance / Gestion.
- Connaissance de la réglementation financières : 4ème & 5ème Directive, LCB/FT, FATCA, CRS.
- Esprit d’équipe, sens de l’organisation, qualités de suivi et fiabilité.
- Langues: Français / Anglais (obligatoire), une troisième langue sera un plus (Allemand/Italien/Espagnol)

**CE QUE NOUS OFFRONS**:
Chez MOSI Consulting, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des possibilités d’évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s’appuie sur les valeurs de notre société.
- Package attractif.
- Des formations régulières.
- Networking et interviews avec des médias reconnus.
- Environnement de travail flexible et familial.

Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée

Salaire : €50 000,00 à €60 000,00 par an

Expérience:

- AML/KYC: 4 ans (Exigé)

Langue:

- Français (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis de travail (Exigé)

  • Junior Aml/kyc Consultant

    il y a 1 mois

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior AML/KYC Consultant** **Tasks** - Support the first line of defence and/or the second line of defence in enhancing AML/KYC processes - Improve customer experience at the On-Boarding stage and during the lifecycle, e.g., calendarized/event triggered KYC reviews - Enhance process efficiency by making the compliance processes more reliable and...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...

  • Aml-kyc and Compliance Consultant

    il y a 1 mois

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim. **We are currently looking for**: **AML-KYC and...

  • Graduate/junior Compliance Aml/kyc Consultant

    il y a 4 semaines

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **_Graduate/Junior Compliance AML/KYC Consultant_** **Tasks** - As part of Compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other Compliance domains - Contribute to review, implementation and enhancement of the AML/KYC processes - Support client’s teams in the...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui... **Description** Votre rôle: - Examen de la documentation...

  • AML KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    il y a 1 mois

    Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...

  • AML KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 1 mois

    Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

    -Finegan Luxembourg Luxembourg Posted 4 hours ago In-Office Permanent selon profil - A - POSTED BY - Audrey Kirche - RecruteurFollow - Finegan Luxembourg is part of the Finegan Group, an independent French consulting firm created in 2009. By focusing on innovation and proximity to our clients, we have set ourselves the goal of supporting them in their...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Gestionnaire Aml

    il y a 1 mois

    Luxembourg Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    La Fiduciaire Jean-Marc Faber est membre de l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg et a une expérience de plus de 25 ans. Nous sommes fiers de nous différencier en développant les compétences de nos collaborateurs afin de pouvoir offrir à notre clientèle le plus haut niveau d’expertise. Nous recrutons pour notre bureau de Luxembourg...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Aml/kyc Transfer Agency Supervisor

    il y a 7 jours

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: AML/KYC Supervisors - Transfer Agency (TA) Onboarding If you would like to leverage off your strong AML, KYC or registration background (within Transfer Agency) and be part of an evolving team within a well-known global financial institution - then we have an exciting opportunity for you. Our client is looking for Transfer Agency (TA)...

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    il y a 1 mois

    Luxembourg Baker McKenzie Temps plein

    (1 year fixed-term contract with possible extension) Baker McKenzie's Luxembourg office is part of a global law firm, which offers a wide range of expertise and legal solutions customized to our international clients' needs. We advise clients on market-leading transactions in key industries, including banking, insurance, asset management, pharmaceuticals,...

  • German Speaking Aml/kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    BDA Global Services is looking for an AML/KYC Officer (M/F) on a permanent contract. **Description**: As an AML/KYC officer, you will be part of the Regulatory services team and you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Assistance with the creation and evaluation of internal AML/KYC client...